本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会无否决提案的情形；
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议时间：2025年11月6日（星期四）下午14:50
　　2.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。
　　3.会议召集人：公司董事会。
　　4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
　　5.会议主持人：董事长李雨田女士。
　　6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东498人，代表股份3,979,739,518股，占公司有表决权股份总数的76.5411％。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,782,710,238股，占公司有表决权股份总数的72.7517％。
　　通过网络投票的股东494人，代表股份197,029,280股，占公司有表决权股份总数的3.7894％。
　　2.中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东496人，代表股份425,339,882股，占公司有表决权股份总数的8.1804％。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份228,310,602股，占公司有表决权股份总数的4.3910％。
　　通过网络投票的中小股东494人，代表股份197,029,280股，占公司有表决权股份总数的3.7894％。
　　（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
　　3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
　　4.上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
　　二、提案审议和表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：
　　（一）关于公司2025年度中期现金分红预案的提案
　　总表决情况：
　　同意3,978,887,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9786％；反对816,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205％；弃权36,132股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意424,487,551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7996％；反对816,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1919％；弃权36,132股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085％。
　　根据《公司章程》，本提案为股东会特别决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的2/3以上同意通过。
　　（二）关于续聘公司2025年度审计机构的提案
　　总表决情况：
　　同意3,978,447,541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9675％；反对966,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权325,778股（其中，因未投票默认弃权53,860股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意424,047,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6962％；反对966,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2272%；弃权325,778股（其中，因未投票默认弃权53,860股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0766％。
　　本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
　　2.律师姓名：李晓娜、吴雨晴
　　3.法律意见书的结论性意见：公司本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司本次股东会的表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2.法律意见书；
　　3.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市盐田港股份有限公司董事会
　　2025年11月7日