本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
　　2.本次会议没有出现涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
　　一、会议召开的情况
　　1.召开时间：
　　现场会议召开时间为：2025年11月6日16:00。
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月6日9:15至15:00。
　　2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路169号）。
　　3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
　　4.召集人：公司董事会。
　　5.主持人：公司董事长孟伟先生因其他公务未出席本次会议，本次会议由公司过半数董事推举的董事陆朝昌先生主持。
　　6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。
　　二、会议的出席情况
　　出席本次会议的股东及股东代表人共642人，代表有效表决权的股份总数为1,122,795,126股，占公司总股本1,931,370,032股的58.1346%。
　　其中：
　　1.出席现场股东会议的股东及股东代表共1人，代表有效表决权的股份总数为1,070,526,955股，占公司股份总数的55.4284%。
　　2.通过网络投票的股东和股东代表共641人，代表有效表决权的股份总数为52,268,171股，占公司股份总数的2.7063％。
　　公司部分董事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
　　三、提案审议和表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对《关于续聘2025年度审计机构的议案》进行了表决，具体表决情况及结果如下：
　　表决结果：同意1,116,399,326股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.4304%；反对1,952,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.1739%；弃权4,443,700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3958%。
　　其中，中小股东表决结果为：同意45,872,371股，占出席会议中小股东所持股份的87.7635％；反对1,952,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.7348％；弃权4,443,700股，占出席会议中小股东所持股份的8.5017％。
　　本议案获有效通过。
　　四、律师出具的法律意见书
　　1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
　　2.律师姓名：包敬欣、刘翠梅
　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1.大连华锐重工集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议；
　　2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告
　　大连华锐重工集团股份有限公司董事会
　　2025年11月7日