本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开情况：
　　（1）现场会议时间：2025年11月6日下午15：00
　　（2）网络投票时间：2025年11月6日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年
　　11月6日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月6日上
　　午9:15至下午15:00的任意时间。
　　（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座6901-
　　01A单元。
　　（4）召开方式：现场投票和网络投票
　　（5）召集人：公司董事会
　　（6）主持人：公司董事长陈家贤女士
　　（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表113人，代表股份238,688,615股、占公司有表决权总股份的31.8288%。
　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份6,960,700 股，占公司有表决权总股份的0.9282％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表108人，代表股份231,727,915股，占公司有表决权总股份的30.9006％。
　　出席本次会议的中小股东情况为：
　　出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表110人，代表股份10,962,515股，占公司有表决权总股份的1.4618%。
　　其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表3人，代表股份4,005,600股，占公司有表决权总股份的0.5341％；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表107人，代表股份6,956,915股，占公司有表决权总股份的0.9277%。
　　3、本次股东会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
　　议案1：关于公司及子公司对外提供担保进展的议案
　　①表决情况：
　　同意235,945,447股，占出席会议股东所持股份的98.8507％；反对2,704,068股，占出席会议股东所持股份的1.1329％；弃权39,100股，占出席会议股东所持股份的0.0164％。
　　中小股东表决情况为：
　　同意8,219,347股，占出席会议中小股东所持股份的74.9768％；反对2,704,068股，占出席会议中小股东所持股份的24.6665％；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3567％。
　　②表决结果：议案通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
　　2、律师姓名：郭子威、周雨翔
　　3、律师事务所负责人：赖继红
　　4、结论性意见：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、2025年第五次临时股东会决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告。
　　阳光新业地产股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年十一月六日