证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-044
　　山东海化股份有限公司第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2025年第三次临时会议通知于2025年11月3日以书面及电子方式下发给各位董事。11月6日，会议在908会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（王治慧、綦好东、朱德胜及马东宁4人以通讯表决方式出席），公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议审议情况
　　会议审议通过了《关于向银行申请项目贷款的议案》。
　　同意公司以小苏打厂20万吨/年小苏打项目部分在建工程及设备抵押向光大银行申请8,300万元的项目贷款。
　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于向银行申请项目贷款的公告》（公告编号：2025-045）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　第九届董事会2025年第三次临时会议决议
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2025年11月7日
　　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-045
　　山东海化股份有限公司
　　关于向银行申请项目贷款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年11月6日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第三次临时会议审议通过了《关于向银行申请项目贷款的议案》。现将相关事项公告如下：
　　一、项目贷款的基本情况
　　为满足小苏打厂20万吨/年小苏打项目的资金需求，公司决定以该项目部分在建工程及设备抵押向光大银行申请8,300万元的项目贷款，贷款期限8年，年利率不高于3%，最终贷款金额、期限、利率等，以签订的贷款合同为准。
　　根据相关规定，上述事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交股东会审议。
　　二、拟抵押自有资产的基本情况
　　拟抵押资产为公司小苏打厂20万吨/年小苏打项目的部分在建工程及设备（所涉在建工程达到办理不动产权证条件后，将追加办理抵押手续）。相关资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。
　　三、对公司的影响
　　本次以自有资产抵押向银行申请项目贷款是为了满足公司在建项目的资金需求，有利于保障项目有序实施。本次资产抵押的财务风险处于公司可控范围内，不会对正常经营活动造成不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
　　四、备查文件
　　第九届董事会2025年第三次临时会议决议
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　2025年11月7日