证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2025-058
　　西安曲江文化旅游股份有限公司
　　第十届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第三十四次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。
　　2、会议通知和材料于2025年11月4日以通讯和邮件方式发出。
　　3、会议于2025年11月5日以通讯方式召开。
　　4、会议应参加董事8人，实际参加董事8人。
　　5、会议由董事长庄莹女士主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并全票通过了《公司关于申请使用浙商银行股份有限公司西安分行综合授信的议案》。
　　公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请最高余额不超过9000万元人民币（或等值外币）的1年期综合授信额度，其中5000万元由西安曲江文化产业投资（集团）有限公司提供连带责任保证，4000万元为信用方式担保，用于公司日常经营周转，单笔业务使用期限不超过一年，提款期限自董事会审议通过本议案之日起一年。
　　公司于2024年11月12日召开第十届董事会第十五次会议，会议审议通过了公司关于申请使用浙商银行股份有限公司西安分行综合授信的议案，其中5000万元由西安曲江文化产业投资（集团）有限公司提供连带责任保证，4000万元为信用方式担保，目前该笔业务尚未到期。
　　公司于2025年5月22日召开第十届董事会第二十六次（临时）会议，会议审议通过了开展内保直贷业务的议案，目前该笔业务尚未到期。
　　本年度公司累计向浙商银行股份有限公司西安分行申请最高余额不超过9000万元人民币的综合授信。
　　特此公告。
　　西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
　　2025年11月5日
　　证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2025-059
　　西安曲江文化旅游股份有限公司
　　关于司法拍卖进展暨权益变动的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 截止本公告披露日，西安曲江文化旅游股份有限公司（简称“本公司”）控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司（简称“旅游投资集团”），持有本公司股份98,301,088股，占本公司总股本的比例为38.54%。
　　● 本公司于11月5日收到控股股东旅游投资集团通知，在西安市雁塔区人民法院股票司法拍卖项目中［详见《关于控股股东所持部分股份拟被拍卖的提示性公告》（编号：临2025-050）］，竞拍人西安曲江文化金融控股（集团）有限公司（以下简称“曲江金控”）竞得10,358,215股，占本公司总股本的比例为4.06%。
　　● 曲江金控成立于2018年8月8日，注册资本100亿元，本公司实际控制人西安曲江新区管理委员会持股80.05%，本公司间接股东西安曲江文化控股有限公司（简称“曲江文控”，本公司控股股东母公司西安曲江文化产业投资（集团）有限公司唯一股东）持股19.95%。因此曲江金控构成本公司控股股东旅游投资集团、间接股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（简称“文化集团”）、曲江文控的一致行动人。
　　● 如未来股权变更过户，均在本公司同一实际控制人控制的主体之间进行，控股股东旅游投资集团持股占本公司总股本的比例为34.48%、曲江金控持股占本公司总股本的比例为4.06%。本公司控股股东、实际控制人不会发生变化。
　　● 本次拍卖后续还涉及曲江金控缴纳拍卖余款、股权变更过户等环节，最终结果以西安市雁塔区人民法院出具的拍卖成交裁定为准，本公司及控股股东将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
　　一、本次司法拍卖情况
　　（一）拍卖结果情况
　　本公司于2025年10月15日披露了《关于控股股东所持部分股份拟被拍卖的提示性公告》（编号：临2025-050）。本公司于11月5日收到控股股东旅游投资集团通知，主要内容“西安曲江文化金融控股(集团)有限公司在西安市雁塔区人民法院股票司法拍卖项目中，竞得10,358,215股。该竞买人网络拍卖成交价格100,371,103.35元，单价为9.69元/股。我司将持续关注拍卖结果进展情况，进展情况将及时告知上市公司。”
　　（二）竞买人情况
　　曲江金控成立于2018年8月8日；注册资本100亿元；法定代表人张烜；注册地址：西安市曲江新区雁翔路 3369 号创意谷文化产业园 S1（A 座）12 层；经营范围：对金融及金融服务性机构进行投资；股权投资及管理；资产管理；资产处置、并购与重组；投资策划与咨询。本公司实际控制人持股80.05%，本公司间接股东曲江文控持股19.95%。
　　因此曲江金控构成本公司控股股东旅游投资集团、间接股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（简称“文化集团”）、曲江文控的一致行动人。
　　（三）竞买人过户前后股权结构变化
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　　二、其他相关说明
　　1.本次拍卖后续还涉及曲江金控缴纳拍卖余款、股权变更过户等环节，最终结果以西安市雁塔区人民法院出具的拍卖成交裁定为准，本公司及控股股东将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
　　2.本次拍卖事项不会影响本公司的生产经营，不存在损害本公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　3.如未来股权变更过户，均在本公司同一实际控制人控制的主体之间进行，控股股东旅游投资集团持股占本公司总股本的比例为34.48%、曲江金控持股占本公司总股本的比例为4.06%。本公司控股股东、实际控制人不会发生变化。
　　4.根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第十四条：“上市公司大股东减持或者特定股东减持，采取协议转让方式的，受让方在受让后6个月内，不得减持其所受让的股份。”及第二十二条：“（三）通过司法扣划、划转等非交易过户方式执行的，参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定，但本指引第十四条第一款关于受让比例、转让价格下限的规定除外。”规定，如未来股权变更过户，曲江金控在受让后6个月内不得减持。
　　本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。公司公告均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　西安曲江文化旅游股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月6日