本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有或自筹资金的方式向北京康惠智创科技有限公司（以下简称“康惠智创”）增资人民币9,000万元。本次增加注册资本后，公司仍直接持有康惠智创100%股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-067）。
　　近日，康惠智创就上述增资事宜向北京市朝阳区市场监督管理局申请办理了工商变更手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本由人民币1,000万元变更为人民币10,000万元。除前述注册资本变更外，康惠智创其他登记事项均未发生变更。变更后的登记信息如下：
　　名称：北京康惠智创科技有限公司
　　统一社会信用代码：91110105MAEK7B3754
　　注册资本：10,000万元人民币
　　类型：有限责任公司(法人独资)
　　成立日期：2025年05月08日
　　法定代表人：李甲
　　注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院303号楼1至7层102内3层303室
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业管理；企业总部管理；企业形象策划；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；计算机系统服务；软件开发；人工智能基础软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品互联网信息服务；中药饮片代煎服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　特此公告。
　　陕西康惠制药股份有限公司董事会
　　2025年11月6日