证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2025-065
　　四川川投能源股份有限公司
　　关于公司副总经理离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月4日收到徐孝刚先生的辞职报告。徐孝刚先生由于工作原因，辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，徐孝刚先生的辞职报告自送达董事会时生效。
　　一、高级管理人员离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　注：公司董事会、监事会换届选举工作已延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延，详见《四川川投能源股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-016号）。
　　(二)离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，徐孝刚先生离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会时生效，已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，徐孝刚先生直接持有公司股份15,000股，离任后将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规管理所持股份。
　　徐孝刚先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对徐孝刚先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
　　特此公告。
　　四川川投能源股份有限公司董事会
　　2025年11月6日
　　证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2025-062
　　四川川投能源股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年11月5日
　　(二)股东大会召开的地点：成都市武侯区临江西路1号1508会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会由公司董事会召集，副董事长杨洪先生主持。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事10人，出席5人，董事吴晓曦先生、李文志先生、张昊先生、孙文良先生、曾志伟先生因工作原因未能参会；
　　2、公司在任监事5人，出席1人，监事黄劲先生、叶光明先生、李红女士、宋建民先生因工作原因未能参会；
　　3、公司在任高管6人，实际出席6人；董事会秘书鲁晋川女士出席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的提案报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于变更部分募集资金投向的提案报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于增补十一届董事会董事的提案报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1.上述第1项议案为特别决议议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的三分之二以上通过。
　　2.上述第3项议案已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
　　3.议案的详细内容请参见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的2025年第二次临时股东大会会议材料。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所
　　律师：苏绍魁、原松雷
　　2、律师见证结论意见：
　　基于上述事实，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　四川川投能源股份有限公司董事会
　　2025年11月6日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-063号
　　四川川投能源股份有限公司
　　十一届四十二次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川川投能源股份有限公司十一届四十二次董事会会议通知于2025年10月28日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2025年11月5日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
　　（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于指定可转债募集资金存储专户的提案报告》；
　　会议同意：
　　1.同意指定公司在中信银行成都迎宾大道支行原有的银行账户（8111001012900523119）用于远安抽水蓄能电站项目的募集资金存储银行专户，并在本次可转债募集资金用途变更获得公司股东大会审议通过后一个月内与保荐人、存放募集资金的相关银行签署募集资金专户存储三方监管协议。
　　2.同意指定远安抽蓄公司在中国银行股份有限公司远安支行开设的银行账户（566489129998）用于远安抽水蓄能电站项目的募集资金存储银行专户，并在本次可转债募集资金用途变更获得公司股东大会审议通过后一个月内与保荐人、湖北远安抽水蓄能电站有限公司及其存放募集资金的相关银行签署募集资金专户存储四方监管协议。
　　（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的提案报告》；
　　会议同意增补韩云文先生为十一届董事会战略委员会委员。
　　（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的提案报告》。
　　会议同意聘任黄强先生为公司总经理。
　　本提案会前已经提名及薪酬与考核委员会出具审查意见。
　　特此公告。
　　四川川投能源股份有限公司董事会
　　2025年11月6日
　　证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2025-064
　　四川川投能源股份有限公司
　　关于公司总经理离任暨聘任新总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月4日收到杨洪先生的辞职报告。杨洪先生由于工作原因，辞去公司总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杨洪先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，杨洪先生仍担任公司董事、副董事长及战略委员会委员职务。
　　一、高级管理人员离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　注：公司董事会、监事会换届选举工作已延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延，详见《四川川投能源股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-016号）。
　　(二)离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杨洪先生离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会时生效，已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　杨洪先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对杨洪先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
　　二、聘任高级管理人员的情况
　　根据董事长提名及公司经营管理的需要，公司于2025年11月5日召开第十一届四十二次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的提案报告》，同意聘任黄强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。黄强先生履历详见附件。
　　黄强先生任职资格已经公司董事会提名及薪酬与考核委员会出具审查意见。
　　特此公告。
　　四川川投能源股份有限公司董事会
　　2025年11月6日
　　附：黄强先生简历
　　黄强，男，1970年11月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。
　　曾任武警水电第十一支队工程技术股股长、总经济师，武警水电第三总队司令部工程技术科科长，四川省能投攀枝花水电开发有限公司副总经理、纪委书记、工会主席、党委副书记、总经理、党委书记、董事长，四川能投电力开发集团有限公司党委委员。