证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-033号
　　国网英大股份有限公司
　　关于聘用公司2025年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘用的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
　　● 原聘用的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年起聘用信永中和为公司提供2020-2024年度财务报告及内部控制审计服务，已连续服务5年。根据财政部和国务院国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会﹝2011﹞24号）等相关规定，对会计师事务所有轮换要求，公司拟聘用中审众环为2025年财务报告及内部控制审计机构。公司已就新聘事宜与信永中和进行了事前沟通，信永中和已知悉该事项并确认无异议。
　　一、拟聘用会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　（1）机构名称：中审众环
　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
　　（5）首席合伙人：石文先
　　（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
　　（7）2024年经审计总收入217,185.57万元，审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元。
　　（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元。公司属于其他金融业，中审众环2024年度审计的同行业上市公司家数为1家。
　　2.投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、行政监管措施13次、自律监管措施1次、纪律处分2次。
　　（2）从业人员在中审众环执业近3年期间因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，46名从业人员受到行政处罚9人次、行政监管措施42人次、纪律处分6人次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：王锐，2008年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2024年起开始在中审众环执业。最近3年签署3家上市公司审计报告。
　　拟签字注册会计师：孙瑞，2011年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业。最近3年签署1家上市公司审计报告。
　　拟担任项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为张力，1997年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业。最近3年复核1家上市公司审计报告。
　　公司拟新聘中审众环为公司2025年度财务报告和内部控制审计会计师事务所，上述3人均是首次为公司提供审计服务。
　　2.诚信记录
　　项目质量控制复核合伙人张力和项目合伙人王锐、签字会计师孙瑞最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。
　　3.独立性
　　中审众环及项目质量控制复核合伙人张力和项目合伙人王锐、签字注册会计师孙瑞不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　公司本次聘用会计师事务所通过招投标程序确定审计项目中标价格：公司及子公司拟支付中审众环2025年度审计费用总额合计345万元，其中公司合并和母公司审计费用110.10万元（含内部控制审计费用30万元）；公司及子公司支付前任会计师事务所2024年度审计费用总额347.61万元，其中公司合并和母公司审计费用92.4万元（含内部控制审计费用28万元），与上一年相比，审计费用总额下降0.75%，内控审计费用上涨7.14%。
　　（三）应当予以披露的其他信息
　　无。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司前任会计师事务所为信永中和，该所自2021年开始为公司提供2020-2024年度财务报告及内部控制审计服务，已连续服务5年，公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况，上年度审计意见类型为标准无保留意见。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　根据财政部和国务院国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会﹝2011﹞24号）等相关规定，对会计师事务所有轮换要求，公司拟聘用中审众环为2025年度财务报告及内部控制审计会计师事务所。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就新聘事宜与信永中和进行了事前沟通，信永中和已知悉该事项并确认无异议，上市公司已督促中审众环与信永中和根据《中国注册会计师审计准则第1153号》（财会﹝2010﹞21号）的有关规定，做好沟通和配合工作。
　　（四）应当予以披露的其他信息
　　无。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计与内控合规管理委员会审议意见
　　公司董事会审计与内控合规管理委员会对中审众环进行事前审查，查阅了相关材料及资质证件，并召开会议审议通过《关于聘用公司2025年度会计师事务所的议案》，认为：公司聘用会计师事务所的原因合理，中审众环具备相应执业资质，具有为公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立性和专业性原则，具有相应的投资者保护能力，诚信状况良好，能够胜任公司2025年度审计工作。公司本次聘用会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司聘用中审众环为公司2025年度财务及内部控制审计机构，同意相关审计费用，并提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2025年11月4日，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于聘用公司2025年度会计师事务所的议案》，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）生效日期
　　本次聘用会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告
　　国网英大股份有限公司董事会
　　2025年11月4日
　　证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-034号
　　国网英大股份有限公司
　　关于公司继续为董事及高级管理人员购买
　　董责险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、概述
　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会审议通过《关于为公司董监高购买责任险的议案》，同意为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任主体购买责任险，保险期限为2021年至2025年，2025年12月到期，详见公司在上海证券交易所网站披露的《国网英大关于为公司董监高购买责任险的公告》（临2021-027号）。
　　为持续健全公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员充分履职，公司拟继续为全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任险（以下简称“董责险”）。
　　二、具体方案
　　1.投保人：国网英大股份有限公司
　　2.被保险人：公司全体董事、高级管理人员及相关责任主体
　　3.保额：1亿元/年
　　4.保费：约70万元/年，预计合计不超过400万元
　　5.保险期限：2026至2030年，按年承保、到期续保
　　为提高决策效率，同时提请股东会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理续保董责险相关事宜，包括确定其他相关责任主体，选聘保险经纪公司或其他中介机构，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，以及在今后董责险合同期满或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　公司全体董事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股东会审议。
　　特此公告
　　国网英大股份有限公司董事会
　　2025年11月4日
　　证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-035号
　　国网英大股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年11月21日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月21日 14 点30分
　　召开地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月21日至2025年11月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，《国网英大第九届董事会第四次会议决议公告》于2025年11月5日披露在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》。
　　2、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会网络投票提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位A股投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员
　　(三)公司聘请的律师
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。
　　2、 登记时间：2025年11月18日（星期二）9:00-16:00
　　3、 登记地址：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼）
　　4、 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 联系人：欧阳小姐
　　六、其他事项
　　出席本次会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
　　会议联系地址：上海市浦东新区国耀路211号C座9层
　　邮政编码：200126
　　联系部门：证券事务部
　　电话：021-51796818 公司邮箱：600517@sgcc.com.cn
　　特此公告
　　国网英大股份有限公司董事会
　　2025年11月5日
　　附件：授权委托书
　　报备文件：国网英大第九届董事会第四次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　国网英大股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月21日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-032号
　　国网英大股份有限公司
　　第九届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年10月28日以书面方式发出会议通知，会议于2025年11月4日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，通过了以下议案：
　　（一）《关于聘用公司2025年度会计师事务所的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司于2025年11月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于聘用公司2025年度会计师事务所的公告》（临2025-033号）。
　　（二）《关于公司继续为董事及高级管理人员购买董责险的议案》
　　表决结果：全体董事回避表决
　　本议案将直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司于2025年11月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于公司继续为董事及高级管理人员购买董责险的公告》（临2025-034号）。
　　（三）《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司于2025年11月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（临2025-035号）。
　　特此公告
　　国网英大股份有限公司董事会
　　2025年11月4日