证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-050
　　深圳市机场股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）会议届次：2025年第二次临时股东大会。
　　（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十五次临时会议审议通过，公司定于2025年11月21日（星期五）在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1.现场会议时间：2025年11月21日（星期五）14:30
　　2.网络投票时间：2025年11月21日（星期五）
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月21日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月21日09:15至15:00。
　　（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
　　2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
　　（六）股权登记日：2025年11月14日（星期五）。
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　截止股权登记日2025年11月14日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2.公司董事、监事和高级管理人员。
　　3.公司聘请的律师。
　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）会议地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项
　　本次股东大会提案名称及编码表
　　■
　　（二）上述议案已经第八届董事会第十五次临时会议、第八届监事会第十次临时会议审议通过，相关内容详见公司于2025年11月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
　　（三）上述第1项《关于修订公司章程及其附件的议案》为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。该议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）股东登记方式
　　出席会议的自然人股东需持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书原件（见附件2）、本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件及有效持股凭证复印件办理登记。
　　出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）及有效持股凭证办理登记。
　　异地股东可以使用传真、信函或邮件等方式登记。
　　（二）登记时间：2025年11月19日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2025年11月20日（8：30－12：00，14：00－17：30）
　　（三）登记地点：公司经营管理部（董事会办公室）
　　（四）联系方式
　　地址：深圳市宝安国际机场T3商务办公楼A座1004室
　　电子邮箱：szjc@szairport.com
　　电话：0755-23456331
　　传真：0755-23456327
　　邮编：518128
　　联系人：林俊、郝宇明
　　（五）参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，具体投票流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　（一）第八届董事会第十五次临时会议决议；
　　（二）第八届监事会第十次临时会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市机场股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月四日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360089”，投票简称为“机场投票”。
　　（二）议案设置
　　本次股东大会不设总议案。
　　（三）填报表决意见
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年11月21日09:15-09:25,09:30-11:30和13:00-15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月21日09：15，结束时间为2025年11月21日15：00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生(女士)代表本公司（个人）出席深圳市机场股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。
　　委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：
　　■
　　注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）
　　委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人持股数：
　　委托人身份证号码： 委托人股东账号：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束
　　证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-047
　　深圳市机场股份有限公司
　　第八届董事会第十五次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司第八届董事会第十五次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达全体董事，会议于2025年11月4日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：
　　一、关于修订公司章程及其附件的议案；
　　为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，全体董事一致同意对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订。同时提请公司股东大会授权公司经理层就上述事项办理工商变更登记等手续。
　　具体内容请见2025年11月5日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。
　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、关于制定公司重大资源开发管理办法的议案；
　　为加强公司重大资源监管，进一步规范开发行为，优化开发机制，提升重大资源开发价值，结合公司实际情况，制定了《深圳市机场股份有限公司重大资源开发管理办法》。
　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　三、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。
　　根据《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司2025年第二次临时股东大会，时间定于2025年11月21日（星期五）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请参见2025年11月5日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　议案一需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　深圳市机场股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月四日
　　证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-048
　　深圳市机场股份有限公司
　　第八届监事会第十次临时会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市机场股份有限公司第八届监事会第十次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达各位监事，会议于2025年11月4日以通讯表决方式召开。会议应收监事表决票3张，实收3张，监事会主席叶文华、监事潘明华、监事李洁亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过如下议案：
　　一、关于修订公司章程及其附件的议案。
　　监事会认为：公司修订《公司章程》及其配套附件，符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，满足公司实际情况和经营发展需要，能够进一步完善公司治理。
　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　该议案须提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　深圳市机场股份有限公司监事会
　　二〇二五年十一月四日
　　证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-049
　　深圳市机场股份有限公司
　　关于修订公司章程及其附件的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市机场股份有限公司于2025年11月4日召开第八届董事会第十五次临时会议、第八届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》。现将相关情况公告如下：
　　为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《深圳市机场股份有限公司章程》及其配套附件《深圳市机场股份有限公司股东会议事规则》《深圳市机场股份有限公司董事会议事规则》进行了系统修订，相关修订对照表详见附件。同时提请公司股东大会授权公司经理层就上述事项办理工商变更登记等手续。上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次修订后的《深圳市机场股份有限公司章程》及其配套附件《深圳市机场股份有限公司股东会议事规则》《深圳市机场股份有限公司董事会议事规则》全文于2025年11月5日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　附件：1.《深圳市机场股份有限公司章程》修订对照表
　　2.《深圳市机场股份有限公司股东会议事规则》修订对照表
　　3.《深圳市机场股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
　　深圳市机场股份有限公司董事会
　　二〇二五年十一月四日
　　附件1
　　《深圳市机场股份有限公司章程》修订对照表
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