证券代码：000505 200505   证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2025-056
海南京粮控股股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年11月03日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：王春立
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份288,439,561股，占本公司有表决权股份总数的39.6780%。其中A股股东及股东授权委托代表共1人，代表股份288,439,561股，占本公司A股股东表决权股份总数的43.5726%。B股股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。
2.网络投票情况：
通过网络投票的股东132人，代表股份50,548,860股，占本公司有表决权股份总数的6.9536%。通过网络投票的A股股东126人，代表股份50,199,460股，占本公司A股股东表决权股份总数7.5833%；通过网络投票的B股股东6人，代表股份349,400股，占本公司B股股东表决权股份总数0.5377%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄飞出席会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：
1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：

分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
A股股东表决情况	338,639,021	338,062,621	99.8298	551,400	0.1628	25,000	0.0074
B股股东表决情况	349,400	200,800	57.4699	35,100	10.0458	113,500	32.4843
总体表决情况	338,988,421	338,263,421	99.7861	586,500	0.1730	138,500	0.0409
其中：中小股东表决情况	2,038,400	1,313,400	64.4329	586,500	28.7726	138,500	6.7945

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
2.审议通过了《公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举王春立先生、张存亮先生、关颖女士、臧莹女士、曲贵虎先生、刘莲女士为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01.选举王春立先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：当选

分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
A股股东表决情况	338,639,021	336,957,373	99.5034	--	--	--	--
B股股东表决情况	349,400	0	0	--	--	--	--
总体表决情况	338,988,421	336,957,373	99.4009	--	--	--	--
其中：中小股东表决情况	2,038,400	7,352	0.3607	--	--	--	--

2.02.选举张存亮先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：当选

分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
A股股东表决情况	338,639,021	336,952,380	99.5019	--	--	--	--
B股股东表决情况	349,400	1	0.0003	--	--	--	--
总体表决情况	338,988,421	336,952,381	99.3994	--	--	--	--
其中：中小股东表决情况	2,038,400	2,360	0.1158	--	--	--	--

2.03.选举关颖女士为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：当选

分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
A股股东表决情况	338,639,021	336,953,371	99.5022	--	--	--	--
B股股东表决情况	349,400	0	0	--	--	--	--
总体表决情况	338,988,421	336,953,371	99.3997	--	--	--	--
其中：中小股东表决情况	2,038,400	3,350	0.1643	--	--	--	--

2.04.选举臧莹女士为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：当选

分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
A股股东表决情况	338,639,021	336,953,371	99.5022	--	--	--	--
B股股东表决情况	349,400	0	0	--	--	--	--
总体表决情况	338,988,421	336,953,371	99.3997	--	--	--	--
其中：中小股东表决情况	2,038,400	3,350	0.1643	--	--	--	--

2.05.选举曲贵虎先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：当选

分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
A股股东表决情况	338,639,021	336,952,371	99.5019	--	--	--	--
B股股东表决情况	349,400	0	0	--	--	--	--
总体表决情况	338,988,421	336,952,371	99.3994	--	--	--	--
其中：中小股东表决情况	2,038,400	2,350	0.1153	--	--	--	--

2.06.选举刘莲女士为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：当选

分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
A股股东表决情况	338,639,021	336,952,376	99.5019	--	--	--	--
B股股东表决情况	349,400	0	0	--	--	--	--
总体表决情况	338,988,421	336,952,376	99.3994	--	--	--	--
其中：中小股东表决情况	2,038,400	2,355	0.1155	--	--	--	--

3.审议通过了《公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举程秉洲先生、张宏亮先生、王旭女士为公司第十一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.01.选举程秉洲先生为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：当选

分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
A股股东表决情况	338,639,021	336,957,362	99.5034	--	--	--	--
B股股东表决情况	349,400	0	0	--	--	--	--
总体表决情况	338,988,421	336,957,362	99.4008	--	--	--	--
其中：中小股东表决情况	2,038,400	7,341	0.3601	--	--	--	--

3.02.选举张宏亮先生为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：当选

分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
A股股东表决情况	338,639,021	336,953,362	99.5022	--	--	--	--
B股股东表决情况	349,400	0	0	--	--	--	--
总体表决情况	338,988,421	336,953,362	99.3997	--	--	--	--
其中：中小股东表决情况	2,038,400	3,341	0.1639	--	--	--	--

3.03.选举王旭女士为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：当选

分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
A股股东表决情况	338,639,021	336,955,367	99.5028	--	--	--	--
B股股东表决情况	349,400	0	0	--	--	--	--
总体表决情况	338,988,421	336,955,367	99.4003	--	--	--	--
其中：中小股东表决情况	2,038,400	5,346	0.2623	--	--	--	--

4.审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：

分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
A股股东表决情况	338,639,021	338,039,021	99.8228	551,400	0.1628	48,600	0.0144
B股股东表决情况	349,400	314,300	89.9542	35,100	10.0458	0	0
总体表决情况	338,988,421	338,353,321	99.8126	586,500	0.1730	48,600	0.0143
其中：中小股东表决情况	2,038,400	1,403,300	68.8432	586,500	28.7726	48,600	2.3842

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
5.审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：

分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
A股股东表决情况	338,639,021	338,054,021	99.8272	551,400	0.1628	33,600	0.0099
B股股东表决情况	349,400	200,800	57.4699	35,100	10.0458	113,500	32.4843
总体表决情况	338,988,421	338,254,821	99.7836	586,500	0.1730	147,100	0.0434
其中：中小股东表决情况	2,038,400	1,304,800	64.0110	586,500	28.7726	147,100	7.2164

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
6.审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》
表决结果：

分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
A股股东表决情况	338,639,021	338,054,021	99.8272	551,400	0.1628	33,600	0.0099
B股股东表决情况	349,400	200,800	57.4699	35,100	10.0458	113,500	32.4843
总体表决情况	338,988,421	338,254,821	99.7836	586,500	0.1730	147,100	0.0434
其中：中小股东表决情况	2,038,400	1,304,800	64.0110	586,500	28.7726	147,100	7.2164

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
7.审议通过了《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》
表决结果：

分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
A股股东表决情况	338,639,021	338,054,021	99.8272	551,400	0.1628	33,600	0.0099
B股股东表决情况	349,400	200,800	57.4699	148,600	42.5301	0	0
总体表决情况	338,988,421	338,254,821	99.7836	700,000	0.2065	33,600	0.0099
其中：中小股东表决情况	2,038,400	1,304,800	64.0110	700,000	34.3407	33,600	1.6484

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
8.审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》
表决结果：

分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
A股股东表决情况	338,639,021	338,054,021	99.8272	551,400	0.1628	33,600	0.0099
B股股东表决情况	349,400	200,800	57.4699	148,600	42.5301	0	0
总体表决情况	338,988,421	338,254,821	99.7836	700,000	0.2065	33,600	0.0099
其中：中小股东表决情况	2,038,400	1,304,800	64.0110	700,000	34.3407	33,600	1.6484

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄飞出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《海南京粮控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》
2.《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董事会
2025年11月4日
证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2025-057
海南京粮控股股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第十一届董事会第一次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2025年11月3日下午15：30在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座701会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议由公司董事王春立先生主持，公司首席合规官（总法律顾问）列席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
选举王春立先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》
公司第十一届董事会设立战略与ESG委员会、审计与合规管理委员会、提名与薪酬考核委员会，各专门委员会成员任期与第十一届董事会任期一致。具体组成如下：
战略与ESG委员会：王春立先生（主任委员）、张存亮先生、刘莲女士
审计与合规管理委员会：张宏亮先生（主任委员）、程秉洲先生、王旭女士
提名与薪酬考核委员会：程秉洲先生（主任委员）、王旭女士、刘莲女士
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.1.聘任张存亮先生为公司总经理
聘任张存亮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.2.聘任董志林先生、曾长柏先生、兰向东先生为公司副总经理
聘任董志林先生、曾长柏先生、兰向东先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.3.聘任关颖女士为公司总会计师
聘任关颖女士为公司总会计师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.4.聘任关颖女士为公司董事会秘书
聘任关颖女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。关颖女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.5.聘任王丹风女士为公司首席合规官（总法律顾问）
聘任王丹风女士为公司首席合规官（总法律顾问），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。王丹风女士已取得法律职业资格、企业法律顾问执业资格，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，且聘任财务负责人事项已经董事会审计与合规管理委员会审议通过。
4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任高德秋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。高德秋女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于2024年度绩效年薪兑现方案的议案》
经审议，同意2024年度绩效年薪兑现方案。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事关颖回避表决。
三、备查文件
1.《第十一届董事会第一次会议决议》
2.《第十一届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议决议》
3.《第十一届董事会审计与合规管理委员会第一次会议决议》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2025年11月4日

证券代码：000505 200505   证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2025-058
海南京粮控股股份有限公司关于董事会完成换届
选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了第十一届董事会董事成员。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生第十一届董事会董事长、各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第十一届董事会组成情况
公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。
非独立董事：王春立先生（董事长）、张存亮先生、关颖女士、臧莹女士、曲贵虎先生、刘莲女士。
独立董事：程秉洲先生、张宏亮先生、王旭女士。其中，程秉洲先生、张宏亮先生为会计专业人士。
公司第十一届董事会成员任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第十一届董事会成员简历详见公司于2025年10月18日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
二、公司第十一届董事会专门委员会组成情况
公司第十一届董事会设立战略与ESG委员会、审计与合规管理委员会、提名与薪酬考核委员会。具体组成如下：
战略与ESG委员会：王春立先生（主任委员）、张存亮先生、刘莲女士
审计与合规管理委员会：张宏亮先生（主任委员）、程秉洲先生、王旭女士
提名与薪酬考核委员会：程秉洲先生（主任委员）、王旭女士、刘莲女士
公司第十一届董事会各专门委员会成员任期与第十一届董事会任期一致。各专门委员会成员全部由董事组成，战略与ESG委员会由公司董事长担任主任委员，审计与合规管理委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员，审计与合规管理委员会主任委员张宏亮先生为会计专业人士，且审计与合规管理委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规的规定。
三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：张存亮先生
副总经理：董志林先生、曾长柏先生、兰向东先生
总会计师、董事会秘书：关颖女士
首席合规官（总法律顾问）：王丹风女士
证券事务代表：高德秋女士
上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，且聘任财务负责人事项已经董事会审计与合规管理委员会审议通过。公司董事会秘书关颖女士、证券事务代表高德秋女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合有关法律法规的相关规定。
四、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式
电话：010-81219989
传真：010-81219987
电子信箱：guanying@bjjlkg.cn；gaodeqiu@bjjlkg.cn
联系地址：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座8楼
五、离任董事、监事情况
公司第十届董事会非独立董事徐文军先生因任期届满不再担任公司董事职务，独立董事陈广垒先生因任期届满不再担任公司董事职务及专门委员会相关职务，离任后，徐文军先生、陈广垒先生不在公司担任其他职务。公司第十届监事会主席金东哲先生、监事尹瑞金先生、职工监事杨海军先生因监事会改革，不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，离任董事、监事均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董事会
2025年11月4日
人员简历
张存亮，男，1972年11月出生，研究生学历，正高级会计师。历任北京首农食品集团有限公司副总会计师兼任北京首农食品集团财务有限公司党支部书记、董事长，北京首农食品集团有限公司总审计师。现任公司党委副书记、董事、总经理。
董志林，男，1972年7月出生，研究生学历，政工师。历任海南京粮控股股份有限公司监事会主席、监事、综合事务部部长。现任公司党委委员、副总经理，兼任京粮（天津）粮油工业有限公司党支部书记、董事长、总经理，京粮（岳阳）粮油工业有限公司董事长、总经理，京粮（洋浦）粮油工业有限公司董事长、总经理。
曾长柏，男，1968年7月出生，本科学历，工程师。历任北京京粮古币油脂有限公司党支部书记、执行董事、总经理，北京天维康油脂调销中心有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任公司副总经理，兼任北京京粮油脂有限公司董事、总经理。
兰向东，男，1967年7月出生，本科学历，高级工程师。历任北京市粮食科学研究院有限公司党支部书记、董事、院长。现任公司副总经理，兼任京粮（洋浦）粮油工业有限公司董事。
关颖，女，1972年9月出生，研究生学历，注册会计师、正高级会计师。历任北京京粮股份有限公司财务部副部长、部长。现任公司党委委员、董事、财务总监、董事会秘书。
王丹风，女，1985年5月出生，硕士研究生学历，国有企业二级法律顾问，公司律师。历任北京市房山粮油贸易有限公司企管劳资部副部长、法务部部长，北京京粮生物科技集团有限公司总法律顾问兼董事会办公室主任。现任公司首席合规官（总法律顾问）。
高德秋，女，1984年10月出生，研究生学历，中级经济师。历任北京京粮股份有限公司证券事务部副部长，海南京粮控股股份有限公司证券事务部副部长，海南京粮控股股份有限公司董事会办公室、监事会办公室主任兼任证券事务部部长。现任公司董事会办公室（证券事务部）部长，兼任浙江小王子食品有限公司董事。
张存亮先生、董志林先生、曾长柏先生、兰向东先生、关颖女士、王丹风女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，张存亮先生、董志林先生、曾长柏先生、兰向东先生、关颖女士、王丹风女士均未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。