股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2025-073号
　　公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
　　公司债券代码：188103、188281、185829、137727
　　广州发展集团股份有限公司
　　关于参与竞拍中电建(富民)抽水蓄能开发有限公司50%股权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 中电建水电开发集团有限公司（以下简称“水电开发集团”）在北京产权交易所公开挂牌出售其持有的中电建(富民)抽水蓄能开发有限公司50%股权（以下简称“标的股权”或“富民公司”），转让底价5,322.84万元。
　　● 本次竞拍事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
　　● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次竞拍属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
　　● 本次竞拍为公开竞拍，能否成功存在不确定性。
　　一、交易概述
　　（一）基本情况
　　为践行国家战略，落实“双碳”目标构建新型电力系统，锁定优质抽水蓄能项目资源，促进公司产业转型升级和协同发展，公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司（以下简称“电力集团”）拟参与富民公司50%股权竞拍。
　　（二）董事会审议情况
　　公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司拟签订投资开发合作意向协议的议案》，以经备案的资产评估报告价值为基础，通过公开挂牌方式摘牌富民公司50%股权。
　　（三）公司本次竞拍富民公司50%股权事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、转让方情况介绍
　　1.名称：中电建水电开发集团有限公司
　　2.法定代表人：吴旭良
　　3.注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街139号
　　4.类型：其他有限责任公司
　　5.成立日期：2006年10月19日
　　6.注册资本：人民币609,189.8532万元
　　7.统一社会信用代码：91510100793983624E
　　8.经营范围：电力生产、电站及电力设备的维修（仅限分支机构凭许可证在有效期内从事经营）；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；电力设备的销售及技术咨询；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　9.主要股东或实际控制人：中国电力建设股份有限公司、农银金融资产投资有限公司、河南资产管理有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司分别持有中电建水电开发集团有限公司约63.49%、11.28%、11.28%、4.65%、4.65%、4.65%股权。
　　10.中电建水电开发集团有限公司不属于失信被执行人。
　　三、交易标的基本情况
　　1.名称：中电建(富民)抽水蓄能开发有限公司
　　2.法定代表人：邓宏荣
　　3.注册地址：云南省昆明市富民县永定街421号
　　4.类型：其他有限责任公司
　　5.成立日期：2021年11月25日
　　6.注册资本：人民币50,000万元
　　7.统一社会信用代码：91530124MA7E04GQ8B
　　8.经营范围：一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；工程管理服务；旅游开发项目策划咨询；水资源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　9.主要股东或实际控制人：中电建水电开发集团有限公司、中国水利水电第六工程局有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、中国电建集团南方投资有限公司分别持有中电建(富民)抽水蓄能开发有限公司84%、5%、5%、5%、1%股权。
　　10. 中电建(富民)抽水蓄能开发有限公司不属于失信被执行人。
　　11.主要财务数据：
　　单位：人民币元
　　■
　　富民项目由富民公司负责投资开发，位于云南省昆明市富民县款庄镇，项目于2023年12月29日核准，是国家《抽水蓄能中长期发展规划（2021一2035年）》“十四五”重点实施项目，被列入云南省2023、2024、2025年度省级重大项目和“重中之重”项目清单，是云南省第一个核准且开工的抽水蓄能项目。项目总装机140万千瓦（4×35万千瓦），动态总投资92.10亿元，年发电量（2030年水平年）14.54亿千瓦时，计划2025年12月1日主体工程开工，2029年10月31日首台机组发电，2030年4月30日全容量并网发电。
　　四、本次竞拍相关情况
　　1.出让方：水电开发集团
　　2.竞拍地点：北京产权交易所
　　3.竞拍标的：富民公司50%股权
　　4.转让底价：5,322.84万元。前述价格均为北京产权交易所公示的挂牌底价，最终交易金额以最终挂牌成交结果为准。
　　5.提出受让申请时间：2025年10月27日
　　6.支付方式：委托付款
　　7.出资期限：电力集团提出受让申请并通过资格确认后3个工作日内，交纳交易保证金；被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效之日后5个工作日内一次性支付除保证金外的剩余交易价款。
　　五、本次交易对公司的影响
　　本次参与竞拍是公司践行国家战略，落实“双碳”目标构建新型电力系统，锁定优质抽水蓄能项目的控制权的举措。若竞拍取得富民公司股权，将有利于公司产业转型升级和各业务协同发展，符合公司发展战略。在当前国家核定抽水蓄能容量电价的政策框架下，富民项目总体经济合理、财务可行，具有一定的盈利能力和抗风险能力。
　　六、风险提示
　　本次交易事项为公开竞拍，竞拍结果及交易能否达成存在一定的不确定性。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广州发展集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年11月1日
　　股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2025-074号
　　公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
　　公司债券代码：188103、188281、185829、137727
　　广州发展集团股份有限公司
　　关于参与竞拍中电建(禄丰)抽水蓄能开发有限公司35%股权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 中电建水电开发集团有限公司（以下简称“水电开发集团”）在北京产权交易所公开挂牌出售其持有的中电建(禄丰)抽水蓄能开发有限公司35%股权（以下简称“标的股权”或“禄丰公司”），转让底价5,325.35万元。
　　● 本次竞拍事项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
　　● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次竞拍属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
　　● 本次竞拍为公开竞拍，能否成功存在不确定性。
　　一、交易概述
　　（一）基本情况
　　为加快构建新型电力系统，优化公司产业结构，拓展公司能源业务板块新领域，提高可再生能源、绿色低碳能源占比，公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司（以下简称“电力集团”）拟参与禄丰公司35%股权竞拍。
　　（二）董事会审议情况
　　公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购中电建（禄丰）抽水蓄能开发有限公司35%股权的议案》，同意电力集团以不高于经备案的资产评估报告价值5,379.99万元收购水电开发集团所持有的禄丰公司35%股权，并根据产权交易所公告及相关规则完成进场交易，后续根据工程建设需要按股比逐步注资。
　　（三）公司本次竞拍禄丰公司35%股权事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、转让方情况介绍
　　1.名称：中电建水电开发集团有限公司
　　2.法定代表人：吴旭良
　　3.注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街139号
　　4.类型：其他有限责任公司
　　5.成立日期：2006年10月19日
　　6.注册资本：人民币609,189.8532万元
　　7.统一社会信用代码：91510100793983624E
　　8.经营范围：电力生产、电站及电力设备的维修（仅限分支机构凭许可证在有效期内从事经营）；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；电力设备的销售及技术咨询；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　9.主要股东或实际控制人：中国电力建设股份有限公司、农银金融资产投资有限公司、河南资产管理有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司分别持有中电建水电开发集团有限公司约63.49%、11.28%、11.28%、4.65%、4.65%、4.65%股权。
　　10.中电建水电开发集团有限公司不属于失信被执行人。
　　三、交易标的基本情况
　　1.名称：中电建(禄丰)抽水蓄能开发有限公司
　　2.法定代表人：喻广平
　　3.注册地址：云南省楚雄彝族自治州禄丰市金山镇南祥街国税小区12幢812号
　　4.类型：其他有限责任公司
　　5.成立日期：2021年11月26日
　　6.注册资本：人民币50,000万元
　　7.统一社会信用代码：91532331MA7CP9DL68
　　8.经营范围：许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　9.主要股东或实际控制人：水电开发集团持股92%，禄丰市建润城乡建设发展有限公司（禄丰市属企业，以下简称：建润公司）持股5%，中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司持股1.5%，中国水利水电第六工程局有限公司持股1%，中国水利水电第九工程局有限公司持股0.5%。除建润公司外，其余股东均为中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建集团”）属下企业。中国电建集团属下企业持股比例占95%。截至2025年7月31日，禄丰公司实收资本为1.3975亿元。
　　10.禄丰公司不属于失信被执行人。
　　11.主要财务数据：
　　单位：人民币元
　　■
　　禄丰项目由禄丰公司负责投资开发，位于云南省楚雄州禄丰市西北部与元谋县交界处，地处滇中地区。项目于2024年2月8日核准，是国家《抽水蓄能中长期发展规划（2021一2035年）》“十四五”重点实施项目，被列入云南省2023、2024、2025年度省级重大项目和“重中之重”项目清单，是云南省第二个核准且开工的抽水蓄能项目。项目总装机120万千瓦（4×30万千瓦），动态总投资81.08亿元，年发电量（2030年水平年）12.47亿千瓦时，计划2025年12月1日主体工程开工，2029年10月31日首台机组发电，2030年4月30日全容量并网发电。
　　四、本次竞拍相关情况
　　1.出让方：水电开发集团
　　2.竞拍地点：北京产权交易所
　　3.竞拍标的：禄丰公司35%股权
　　4.转让底价：5,325.35万元。前述价格均为北京产权交易所公示的挂牌底价，最终交易金额以最终挂牌成交结果为准。
　　5.提出受让申请时间：2025年10月27日
　　6.支付方式：委托付款
　　7.出资期限：电力集团提出受让申请并通过资格确认后3个工作日内，交纳交易保证金；被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效之日后5个工作日内一次性支付除保证金外的剩余交易价款。
　　五、本次交易对公司的影响
　　本次参与竞拍是公司加快构建新型电力系统，优化公司产业结构，拓展公司能源业务板块新领域，提高可再生能源、绿色低碳能源占比的举措。若竞拍取得禄丰项目股权，将有利于公司产业转型升级和各业务协同发展，符合公司发展战略。在当前国家核定抽水蓄能容量电价的政策框架下，禄丰项目总体经济合理、财务可行，具有一定的盈利能力和抗风险能力。
　　六、风险提示
　　本次交易事项为公开竞拍，竞拍结果及交易能否达成存在一定的不确定性。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广州发展集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年11月1日
　　股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临2025-072号
　　公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
　　公司债券代码：188103、188281、185829、137727
　　广州发展集团股份有限公司
　　关于董事会秘书离任暨聘任董事会
　　秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、提前离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，吴宏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。吴宏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，其所负责的工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。
　　吴宏先生在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢。
　　三、聘任董事会秘书的情况
　　公司于2025年10月30日召开第九届董事会第十九次会议，同意聘任姜云女士为公司第九届董事会秘书，任期与第九届董事会一致，至2026年12月28日止。
　　姜云女士任职公司董事会秘书已经上海证券交易所备案无异议通过，其具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，不存在《公司法》和公司《章程》等法律法规规定的不得担任公司董事会秘书的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
　　特此公告。
　　广州发展集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年11月1日