证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-068
　　珠海港股份有限公司第十一届董事局第十九次会议决议公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事局会议召开情况
　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十九次会议于2025年10月31日下午15：00以现场及通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事陈鼎瑜先生、邹俊善先生、刘国山先生、郑颖女士以通讯表决方式出席本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
　　二、董事局会议审议情况
　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：
　　（一）关于选举公司第十一届董事局董事局主席暨战略委员会成员的议案
　　为保障公司董事局规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现推选蔡文先生为公司第十一届董事局董事局主席暨战略委员会主任委员，任期自本次董事局审议通过之日起至第十一届董事局届满之日止。具体内容详见刊登于2025年11月1日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于增补董事及选举董事局主席的公告》。
　　参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
　　三、备查文件
　　（一）第十一届董事局第十九次会议决议
　　特此公告
　　珠海港股份有限公司董事局
　　2025年11月1日
　　证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-070
　　珠海港股份有限公司
　　2025年第四次临时股东会决议公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）召开情况：
　　1、召开时间
　　（1）现场会议时间：2025年10月31日（星期五）下午14:30。
　　（2）网络投票时间
　　①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年10月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　②互联网投票系统投票时间为：2025年10月31日9:15-15:00。
　　2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层)
　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　4、股东会的召集人：公司董事局。
　　5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
　　6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
　　（二）会议的出席情况
　　出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共300人，代表股份287,673,980股，占公司有表决权股份总数的31.2779％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份275,747,150股，占公司有表决权股份总数的29.9812％；通过网络投票的股东299人，代表股份11,926,830股，占公司有表决权股份总数的1.2968％。
　　公司全体董事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
　　（二）提案表决结果
　　提案1.00 关于增补公司第十一届董事局董事的议案
　　总表决情况：
　　同意282,345,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1478％；反对5,201,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8080％；弃权127,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0442％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,598,651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.3261％；反对5,201,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.6082％；弃权127,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0657％。
　　本项提案获得表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
　　2、律师姓名：易朝蓬、苏宝如；
　　3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东会人员资格及股东会的表决程序合法有效，本次股东会对议案的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东会决议；
　　2、法律意见书。
　　珠海港股份有限公司董事局
　　2025年11月1日
　　证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-069
　　珠海港股份有限公司关于增补董事及选举董事局主席的公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、公司增补董事情况
　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于增补公司第十一届董事局董事的议案》，同意增补蔡文先生为公司第十一届董事局董事。本次增补董事后，董事局中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　二、公司选举董事局主席情况
　　2025年10月31日，公司召开第十一届董事局第十九次会议，审议通过《关于选举公司第十一届董事局董事局主席暨战略委员会成员的议案》，同意推选蔡文先生为公司第十一届董事局董事局主席暨战略委员会主任委员，任期自本次董事局审议通过之日起至第十一届董事局届满之日止。
　　三、备查文件
　　（一）第十一届董事局第十九次会议决议
　　（二）2025年第四次临时股东会决议
　　特此公告
　　珠海港股份有限公司董事局
　　2025年11月1日