本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月22日、2025年10月14日召开了第六届董事会第二十四次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》；公司于2025年10月14日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　近日，公司已办理完成了上述事项相关的工商变更登记备案手续，并取得了辽宁省大连市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》具体内容如下：
　　1、名称：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
　　2、统一社会信用代码：91210200751573467T
　　3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
　　4、法定代表人：贺晗
　　5、注册资本： 165458.582万元
　　6、成立日期：2003年08月29日
　　7、营业期限：自2003年08月29日至2113年08月29日
　　8、住所：辽宁省大连市中山区致富街31号905单元
　　9、经营范围：许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：娱乐性展览，软件开发，信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　特此公告。
　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月31日