证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-067
　　广州毅昌科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2025年10月27日以邮件、微信和电话等形式发给全体董事、高级管理人员。会议于2025年10月30日以通讯表决形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3人。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议：
　　一、审议通过《关于控股子公司对外转让资产的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理与本次对外转让资产有关的全部事宜。
　　具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司对外转让资产的公告》（公告编号：2025-068）。
　　二、审议通过《关于修订〈决策权限制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈决策权限制度〉的议案》。
　　三、审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》。
　　四、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。
　　五、审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》。
　　六、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。
　　七、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
　　八、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
　　九、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。
　　十、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈董事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》。
　　十一、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的议案》。
　　十二、审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》。
　　十三、审议通过《关于修订〈风险管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈风险管理制度〉的议案》。
　　十四、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。
　　十五、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
　　十六、审议通过《关于修订〈投资者投诉管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈投资者投诉管理制度〉的议案》。
　　十七、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
　　十八、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》。
　　十九、审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》。
　　二十、审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》。
　　二十一、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
　　二十二、审议通过《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》。
　　二十三、审议通过《关于修订〈经理工作细则〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈经理工作细则〉的议案》。
　　二十四、审议通过《关于修订〈经理办公会议事规则〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈经理办公会议事规则〉的议案》。
　　二十五、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
　　二十六、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。
　　二十七、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-069）。
　　二十八、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议。
　　特此公告。
　　广州毅昌科技股份有限公司董事会
　　2025年11月1日
　　证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-068
　　广州毅昌科技股份有限公司
　　关于控股子公司对外转让资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司对外转让资产的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、交易概述
　　为盘活存量工业用地资源并配合自身经营发展规划，公司拟将全资子公司江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）所属位于昆山开发区前进东路北侧、中心河西侧的房屋建（构）筑物以及土地使用权、江苏设计谷科技有限公司（以下简称“江苏设计谷”）所属位于昆山开发区前进东路北侧、中心河西侧的房屋建（构）筑物以及土地使用权交由政府收储，该项收储工作由昆山市政府国有资产监督管理办公室的全资孙公司昆山昆开创越资产管理有限公司负责实施。转让价格以评估机构出具的评估报告确定的评估价值合计2.453096亿元为基础，由交易各方协商确定，具体金额以各方签署的正式协议的约定为准，成交价格较评估价值的下调范围不得超过5%，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理与本次交易有关的全部事宜。
　　公司于2025年10月30日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司对外转让资产的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交股东会审议。
　　本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易。交易标的权属清晰、明确，不存在重大法律障碍。
　　本次交易具有必要性，且依据评估报告和政府文件定价，价格合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易标的权属明确，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍其权属转移的其他情况。
　　二、交易对方的基本情况
　　（一）昆山昆开创越资产管理有限公司的基本情况
　　1.公司名称：昆山昆开创越资产管理有限公司
　　2.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　3.注册地址：昆山市前进东路1228号
　　4.法定代表人：黄逸文
　　5.注册资本：321,494.125956万元人民币
　　6.统一社会信用代码：91320583MA20W1BE2K
　　7.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；企业管理；园区管理服务；机械设备销售；金属结构销售；建筑材料销售；金属材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8.主要股东：昆山国创投资集团有限公司，持有昆山昆开创越资产管理有限公司100%股权，昆山市政府国有资产监督管理办公室持有昆山国创投资集团有限公司100%股权。
　　（二）昆山昆开创越资产管理有限公司系国家政府行政机关昆山市政府国有资产监督管理办公室的全资孙公司，具备履约能力，与公司不存在关联关系，也不属于失信被执行人。
　　三、江苏毅昌交易标的基本情况及历史沿革
　　江苏毅昌交易标的资产为江苏毅昌科技有限公司所属位于昆山开发区前进东路北侧、中心河西侧的房屋建（构）筑物以及土地使用权。
　　（一）房屋建（构）筑物状况
　　1.位置状况
　　评估范围内的房屋建筑物、构筑物位于昆山开发区前进东路北侧、中心河西侧。其四至范围为：东为苏州华韵红木家具有限公司，南至江苏设计谷科技有限公司，西临哈工大机器人集团公司，北为龙腾路。
　　2.实物状况
　　（1）房屋建筑物共计4项，为3号、6号、8号厂房、9号泵房消防水池，评估建筑面积合计61,616.88平方米。
　　其中3号、6号厂房，建于2012年，钢混结构，3号厂房为一层局部二层，建筑面积为10319.67平方米，檐高12.6米；6#厂房为二层厂房，檐高约15米，建筑面积证载19960.67平方米，其中一楼5,929.00平方米出租。
　　8号厂房建成于2015年，为三层钢混结构厂房，檐高约17.6米，建筑面积证载30,983.76平方米，其中一层13,600.00平方米出租。
　　9号房为泵房、消防水池，建成于2016年1月，其中泵房钢混单层结构房屋，建筑面积为352.78平方米。消防水池位于地下。
　　（2）构筑物共计5项，主要为雨棚、路灯附属工程、连廊安装工程、事故应急池等，建成年月约2011年至2022年不等。
　　其中应急池长约24米，宽6.3米，高度4米左右，位于地下。
　　3.房屋建（构）筑物使用功能概况
　　经现场勘查，总的情况如下：
　　（1）基础承载能力：各主要建筑物基础有承载能力，未发现不均匀下沉造成的承重结构开裂现象；
　　（2）主体结构：强度较好，各类建、构筑物承重构件和非承重构件具有持续承载力和使用的功能；
　　（3）维护结构：房屋建（构）筑物维护结构较好，使用正常；
　　（4）屋面使用情况正常，未发现渗漏痕迹；
　　综上所述，评估人员认为本次评估范围内的房屋建（构）筑物均具有持续正常使用的功能。
　　4.产权状况
　　评估范围内房屋办理权证，证载权利人为江苏毅昌科技有限公司，信息如下：
　　■
　　5.抵押租赁情况
　　6号厂房一楼5,929.00平方米、8号厂房一楼9,600.00平方米房屋及4000平方米钢平台已出租，承租人为江苏汇展新能源科技有限公司，租赁期为2023.11.1-2026.10.31。
　　资产均无抵押。
　　6.房屋取得方式
　　委估房屋建（构）筑物自建方式取得。
　　（二）无形资产状况
　　1.土地位置状况
　　评估对象土地坐落于昆山开发区前进东路北侧、中心河西侧。其四至范围为：东为苏州华韵红木家具有限公司，南至江苏设计谷科技有限公司，西临哈工大机器人集团公司，北为龙腾路。
　　2.土地登记状况
　　《国有土地使用证》证号为“昆国用（2013）DWB448号”，土地坐落为昆山开发区前进东路北侧、中心河西侧，登记用地面积66,667.00平方米。土地登记用途为工业用地，使用权类型为出让，土地使用终止日期至2059年12月21日止。
　　3.土地权利状况
　　土地使用权属江苏毅昌科技有限公司所有。
　　资产无抵押。
　　4.土地来源
　　该宗地系挂牌出让取得。
　　5.基础设施状况
　　该宗地位于昆山经济开发区，距昆山市政府约10公里，位于主干道前进路北侧，以上区域地势平坦，形状规则，自然条件较好；所在区域主次干道并重，前进路、东城大道等道路贯穿整个区域，路网密度较大，道路畅通度较好；所在区域为工业区，工业聚集度较高，协作性一般，有三一重机昆山产业园、仁宝视讯电子(昆山)有限公司、昆山龙腾光电有限公司、友达光电(昆山)有限公司等，距离生活区有一定的距离，周围公用设施齐备度较好，区域治安情况良好。评估设定开发程度为红线外六通，红线内土地平整。
　　6.地上建筑物及附着物状况
　　宗地内证载登记4幢房屋，有证面积为61,616.88平方米，围墙、道路等配套齐全。
　　四、江苏设计谷交易标的基本情况及历史沿革
　　江苏设计谷交易标的资产为江苏设计谷科技有限公司所属位于昆山开发区前进东路北侧、中心河西侧的房屋建（构）筑物以及土地使用权。
　　（一）房屋建（构）筑物状况
　　1.位置状况
　　评估范围内的房屋建筑物、构筑物位于昆山开发区前进东路北侧、中心河西侧。其四至范围为：东为苏州华韵红木家具有限公司，南至前进东路，西临哈工大机器人集团公司，北为江苏毅昌科技有限公司。
　　2.实物状况
　　（1）房屋建筑物共计3项，为办公楼、门卫以及锅炉房，评估建筑面积合计8,818.94平方米。
　　办公楼为钢混二层建筑物，建于2012年，檐高约12.6米，一层部分挑高，二层为办公区域，一层为食堂、办公区域。
　　（2）构筑物1项，主要为吸烟区制作工程，主要为一些钢结构，建成于2012年12月。
　　3.房屋建（构）筑物使用功能概况
　　经现场勘查，总的情况如下：
　　（1）基础承载能力：各主要建筑物基础有承载能力，未发现不均匀下沉造成的承重结构开裂现象；
　　（2）主体结构：强度较好，各类建、构筑物承重构件和非承重构件具有持续承载力和使用的功能；
　　（3）维护结构：房屋建（构）筑物维护结构较好，使用正常；
　　（4）屋面使用情况正常，未发现渗漏痕迹；
　　综上所述，评估人员认为本次评估范围内的房屋建（构）筑物均具有持续正常使用的功能。
　　4.产权状况
　　评估范围内房屋办理权证，证载权利人为江苏设计谷科技有限公司，信息如下：
　　■
　　5.抵押租赁情况
　　资产无租赁抵押。
　　6.房屋取得方式
　　委估房屋建（构）筑物自建方式取得。
　　（二）无形资产状况
　　1.土地位置状况
　　评估对象土地坐落于昆山开发区前进东路北侧、中心河西侧。其四至范围为：东为苏州华韵红木家具有限公司，南至前进东路，西临哈工大机器人集团公司，北为江苏毅昌科技有限公司。
　　2.土地登记状况
　　《国有土地使用证》证号为“昆国用（2013）DWB449号”，土地坐落为昆山市开发区前进东路北侧、中心河西侧，登记用地面积33,333.00平方米。土地登记用途为工业用地，使用权类型为出让，土地使用终止日期至2059年12月21日止。
　　3.土地权利状况
　　土地使用权属江苏设计谷科技有限公司所有。
　　资产无抵押。
　　4.土地来源
　　该宗地系挂牌出让取得。
　　5.基础设施状况
　　该宗地位于昆山经济开发区，距昆山市政府约10公里，位于主干道前进路北侧，以上区域地势平坦，形状规则，自然条件较好；所在区域主次干道并重，前进路、东城大道等道路贯穿整个区域，路网密度较大，道路畅通度较好；所在区域为工业区，工业聚集度较高，协作性一般，有三一重机昆山产业园、仁宝视讯电子(昆山)有限公司、昆山龙腾光电有限公司、友达光电(昆山)有限公司等，距离生活区有一定的距离，周围公用设施齐备度较好，区域治安情况良好。评估设定开发程度为红线外六通，红线内土地平整。
　　6.地上建筑物及附着物状况
　　宗地内证载登记3幢房屋，有证面积为8,818.94平方米，围墙、道路等配套齐全。
　　五、江苏毅昌、江苏设计谷交易标的评估情况
　　公司已委托中京民信（北京）资产评估有限公司对标的资产进行评估，出具了《江苏毅昌科技有限公司拟资产转让涉及的江苏毅昌科技有限公司部分资产价值资产评估报告》（京信评报字（2025）第577号），《江苏设计谷科技有限公司拟资产转让涉及的江苏设计谷科技有限公司部分资产价值资产评估报告》（京信评报字（2025）第578号），上述两份评估报告的主要评估方法均为重置成本法、市场比较法，对房屋建（构）筑物采取的评估方法均为成本法，对土地使用权采取的评估方法均为市场比较法。
　　（一）对房屋建（构）筑物采取的成本法评估技术思路
　　成本法的技术思路是通过求取评估对象在评估基准日的重置价值，扣除各类贬值，以此估算建筑物客观合理价值。其中重置价值为采用评估基准日的建筑材料和建筑技术，按评估基准日的价格水平，重新建造与建筑物具有同等功能效用的全新状态的建筑物的正常价值。
　　适用公式：
　　建筑物评估价值＝重置成本×成新率
　　1、房屋重置成本的确定
　　房屋建筑物的重置成本构成包括三部分：建筑物工程费、工程前期费用及其他费用、资金成本。
　　（1）建（构）筑物工程费
　　综合造价由建筑安装工程费、装修、附属配套等费用组成。
　　评估人员从广联达指标网公布的单项工程指标中选取同地区与评估项目结构特征、建筑面积、层数、层高和装修标准等类似的房屋类别工程造价指标，调整与被评估项目的差异因素，求取工程造价。
　　类似的房屋类别对于评估项目与其之间的差异因素调整系数主要参考《资产评估常用数据与参数手册》第二版中的有关参数。
　　（2）工程前期费用及其他费用
　　根据国家规划建设主管部门的相关规定和当地的各项收费标准确定。具体收费项目包括勘察设计费、工程建设监理费、环境评价咨询费、招标代理服务收费、项目建设管理费等。
　　（3）资金成本
　　即建（构）筑物正常建设工期内占用资金的筹资成本或资金机会成本，以综合造价和前期费用及其他费用之和为基数，假定房屋建（构）筑物重新建造时其资金投入为均匀投入，资金利息率按同期银行市场报价利率（LPR）进行计算。
　　2、成新率的确定
　　（1）建筑物成新率的确定
　　建筑物成新率的测算采用年限法和打分法两种方法，分别确定理论成新率和勘察成新率，经加权平均确定综合成新率。
　　理论成新率（%）＝[1－（1－残值率）×（已使用年限/耐用年限）]×100%
　　现场勘察成新率测定依据建筑物的地基基础、承重构件、墙体、屋面、楼地面等结构部分，内外墙面装修、门窗等装饰部分各占建筑物造价比重确定其标准分值；再由现场勘察实际状况确定各类的评估完好分值，根据此分值确定整个建筑物的完好分值，计算该建筑物的现场勘察成新率。
　　现场勘察成新率（%）=结构部分合计得分×结构部分权重＋装修部分合计得分×装修部分权重＋设备部分合计得分×设备部分权重
　　综合成新率（%）=理论成新率×40%＋现场勘察成新率×60%
　　（2）构筑物成新率的确定
　　构筑物成新率的测算采用年限法
　　成新率（%）＝[1－（1－残值率）×（已使用年限/耐用年限）]×100%
　　（二）对土地使用权采取的市场比较法评估技术思路
　　市场比较法的基本原理是根据替代原则，将评估对象与在较近的时期内已经发生交易的类似土地实例进行比较对照，并依据实例的价格，对评估对象和实例的交易期日、交易情况、使用年限、区域以及个别因素等差别进行修正，得出评估对象在评估基准日地价的方法。其基本公式为：
　　P＝PB×A×B×C×D×E
　　式中：
　　P一一评估对象价格；
　　PB一一比较实例价格；
　　A一一评估对象交易情况指数/比较实例宗地交易情况指数；
　　B一一评估对象评估基准日地价指数/比较实例宗地交易日期地价指数；
　　C一一评估对象区域因素条件指数/比较实例宗地区域因素条件指数；
　　D一一评估对象个别因素条件指数/比较实例宗地个别因素条件指数
　　E一一评估对象使用年期修正指数/比较实例使用年期修正指数
　　（三）评估结论
　　江苏毅昌科技有限公司拟资产转让涉及的江苏毅昌科技有限公司部分资产价值的评估结论：在前述评估目的下，在资产不改变用途、持续使用等假设条件下，江苏毅昌科技有限公司所属部分资产于评估基准日2025年9月30日所表现的市场价值为18,973.13万元，评估增值12,810.89万元，增值率为207.89%。评估结果分类汇总如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　江苏设计谷科技有限公司拟资产转让涉及的江苏设计谷科技有限公司部分资产价值的评估结论：在前述评估目的下，在资产不改变用途、持续使用等假设条件下，江苏设计谷科技有限公司所属部分资产于评估基准日2025年9月30日所表现的市场价值为5,557.83万元，评估增值4,285.90万元，增值率为336.96%。评估结果分类汇总如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　中京民信（北京）资产评估有限公司符合《证券法》规定的具备相应从业资质的资产评估机构，其从事过证券服务业务。
　　五、签订的协议主要内容
　　《江苏毅昌科技有限公司、江苏设计谷科技有限公司与昆山昆开创越资产管理有限公司资产转让协议》的主要内容如下：
　　（一）甲方（转让方）：江苏毅昌科技有限公司、江苏设计谷科技有限公司，上述两家公司在本协议中合称“甲方”。
　　（二）乙方（受让方）：昆山昆开创越资产管理有限公司。
　　（三）成交金额：以评估机构出具的评估报告确定的评估价值2.453096亿元为基础，由交易各方协商确定，具体金额以各方签署的正式协议的约定为准，成交价格较评估价值的下调范围不得超过5%。
　　（四）支付方式：现金。
　　（五）支付期限或分期付款的安排：乙方应在本协议签署后 15 个工作日内，且乙方收到甲方开具的标的资产15%转让对价收据后向甲方支付第一笔转让对价款。甲方在收到乙方第一笔转让对价后90个工作日内配合乙方完成标的资产过户登记至乙方的手续。如因特殊原因无法完成的，甲方需要向乙方书面申请且乙方书面回复后可延长，延长的时间以乙方书面回复的时间为准。
　　甲方完成土壤检测，递交产权变更材料至房产交易中心后，乙方收到甲方开具的标的资产全额增值税专用发票后15 个工作日内，向甲方支付第二笔转让对价款（35%转让对价）。
　　在标的资产转让完成日（即标的资产完成过户登记，以乙方拿到不动产证为准）后3个工作日内，甲乙双方完成附件1所列资产的交接。自交接日起，乙方收到甲方开具的标的资产30%转让对价收据后15 个工作日内，向甲方支付第三笔转让对价款（30%转让对价）。
　　剩余标的资产20%转让对价作为尾款，自完成附件2所列资产的书面交接手续后，甲方开具标的资产20%转让对价收据，自乙方收到收据后 15 个工作日内，向甲方支付第四笔转让对价款。
　　（六）先决条件：本协议乙方收购甲方合法拥有完全权能的标的资产应具备以下先决条件：
　　1.甲方将持有标的资产转让给乙方不存在障碍，甲方董事会及股东会对该事项均不持有异议，且已决议通过该事项。
　　2.乙方完成相应评估备案及相应内部审批手续。
　　3.甲方需向乙方提供全部地块满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的第二类用地要求的土壤污染调查报告附专家意见，并确保已将上述材料报备苏州市昆山生态环境局。
　　（七）生效：甲、乙双方一致同意，本协议在同时满足以下条件后生效：
　　1.甲方法定代表人或其授权代表签字（章）、盖（公）章；
　　2.乙方法定代表人或其授权代表签字（章）、盖（公）章；
　　3.甲方董事会及股东决议批准本协议；
　　4.本协议中任何一条款成为非法、无效或不可强制执行并不影响本协议其他条款的有效性。
　　（八）完成交易需政府批准。
　　六、交易的其他安排
　　本次出售资产不涉及人员安置、债务重组等情况，交易完成后不产生关联交易。本次交易不存在上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。本次交易后所得款项将用于补充流动资金及公司主营业务投入。
　　七、出售资产的目的和对公司的影响
　　本次交易主要基于公司的发展战略和规划，进一步优化公司的资源配置，同时配合提高昆山市内土地资源的利用率。本次交易能够为公司经营发展提供资金支持，增加公司的现金流，增强公司资产的流动性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　公司将持续督促相关部门支付土地收回补偿款，积极配合政府做好土地收回事宜，并根据该事项进展及时履行信息披露义务。
　　八、风险提示
　　（一）本次交易还涉及资产过户等行政审批手续，能否顺利及时过户尚存不确定性。
　　（二）若在交易过程中出现目前未预知的重大影响事项，将可能导致本次交易方案的调整，相关调整可能导致本次交易被暂停、终止或取消。
　　（三）本次交易预计在2025年度完成，对公司2025年度当期净利润的影响需结合后续标的资产变更登记、收款等综合情况而确定，因此，本次交易对公司2025年度当期利润的影响尚存在不确定性。
　　九、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议。
　　（二）《江苏毅昌科技有限公司、江苏设计谷科技有限公司与昆山昆开创越资产管理有限公司资产转让协议》
　　（三）《江苏毅昌科技有限公司拟资产转让涉及的江苏毅昌科技有限公司部分资产价值资产评估报告》（京信评报字（2025）第577号）
　　（四）《江苏设计谷科技有限公司拟资产转让涉及的江苏设计谷科技有限公司部分资产价值资产评估报告》（京信评报字（2025）第578号）
　　（五）上市公司交易情况概述表。
　　特此公告。
　　广州毅昌科技股份有限公司董事会
　　2025年11月1日
　　证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-069
　　广州毅昌科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11月18日召开公司2025年第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：
　　一、召开股东会的基本情况
　　（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　（二）会议召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：
　　公司于2025年10月30日召开了第六届董事会第二十五次会议，会议决定于2025年11月18日召开公司2025年第二次临时股东会。
　　本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1. 现场会议召开时间：2025年11月18日下午2:30
　　2. 网络投票时间：2025年11月18日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月18日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午1:00一3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月18日9:15至2025年11月18日15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（六）股权登记日：2025年11月12日
　　（七）出席对象：
　　1. 截至2025年11月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
　　2. 本公司的董事、高级管理人员。
　　3. 本公司聘请的见证律师。
　　（八）会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室。
　　二、股东会审议事项
　　（一）会议审议的议案
　　■
　　（二）特别提示和说明
　　1. 披露情况
　　上述提案已由2025年10月30日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年11月17日（上午9:00－11:30，下午2:00－5:00）
　　（二）登记方式：
　　1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
　　2. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
　　3. 个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
　　4. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
　　5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2025年11月17日17：00前到达本公司为准）。
　　（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部
　　通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号
　　邮政编码：510663
　　联系电话：020-32200889
　　指定传真：020-32200850
　　电子邮箱：zhengquan@echom.com
　　联系人：郑小芹
　　四、参加网络投票的操作程序
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　（一）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
　　（二）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
　　六、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议。
　　特此公告。
　　广州毅昌科技股份有限公司董事会
　　2025年11月1日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362420”，投票简称为“毅昌投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　本次股东会不涉及累积投票提案。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9：15，结束时间为2025年11月18日下午3：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授 权 委 托 书
　　本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
　　■
　　委托人（签字盖章）：
　　委托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股种类：
　　委托人持股数量：股
　　受托人身份证号码：
　　受托人（签字）：
　　委托日期： 年 月 日