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　　附件2
　　《股东会规则》修订对照表
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　　附件3
　　《董事会议事规则》修订对照表
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　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-065
　　广州酒家集团股份有限公司
　　关于公司监事会主席退休离任的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年10月31日收到公司监事会主席陈峻梅女士递交的书面《辞职报告》。陈峻梅女士因达到法定退休年龄，向公司辞去监事及监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
　　一、提前离任的基本情况
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　　二、离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将调整公司治理结构，不再设置监事会和监事。公司已于2025年10月31日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十九次会议均审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，取消监事会及监事，该议案将在公司股东大会审议通过后生效。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-063）。
　　在此期间，陈峻梅女士仍将按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监事的相关职责。公司会根据相关规定尽快完成取消监事会及监事工作。
　　公司对陈峻梅女士在任职期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司监事会
　　2025年11月1日
　　
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-064
　　广州酒家集团股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年11月28日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第三次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月28日 14点30分
　　召开地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月28日
　　至2025年11月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上内容已经公司2025年10月31日召开的第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过，相关内容参见2025年11月1日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账号卡或有效持股凭证；
　　（二）委托代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　（三）法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；
　　（四）异地股东也可以采用传真、信函方式登记；
　　（五）登记时间：
　　1、2025年11月27日，8：30-12：00时，14：00-17：30时；
　　2、2025年11月28日，13:30一14:10时；
　　（六）登记地点：
　　上述第（1）项登记时间的登记地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦10楼董事会办公室。
　　上述第（2）项登记时间的登记地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心。
　　六、其他事项
　　（一）与会人员交通及食宿费用自理
　　（二）联系地址：广州市天河区科韵路16号广酒大厦10楼
　　（三）联系人：卢加、彭楚宜
　　（四）联系电话：020-81380909；传真：020-81380611-8803
　　（五）邮箱：gzjj603043@gzr.com.cn
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2025年11月1日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广州酒家集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-062
　　广州酒家集团股份有限公司
　　第四届监事会第二十九次会议决议
　　公 告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●全体监事出席本次监事会。
　　●本次会议议案已获通过。
　　一、监事会会议召开情况
　　广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2025年10月29日发出会议通知，于2025年10月31日在公司2号会议室以现场会议方式召开。根据《公司监事会议事规则》第二十七条的规定“监事会的定期会议通知应当在会议召开十日前送达全体监事，临时会议的会议通知应当在三日前送达全体监事。监事会召开定期会议及临时会议的通知方式为：直接送达、传真、电子邮件或者其他方式。出现特别紧急事由需要尽快召开监事会临时会议时，可不受上述通知时限和通知形式的限制，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。” 本次监事会系紧急会议，出席监事一致认可已于会议召开前收到会议通知并同意豁免本次会议的通知期限要求。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。本次会议议案已获通过。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司监事会
　　2025年11月1日
　　● 报备文件
　　公司第四届监事会第二十九次会议决议
　　
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-061
　　广州酒家集团股份有限公司
　　第四届董事会第三十八次会议决议
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●全体董事出席本次董事会。
　　●本次会议议案均获通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2025年10月29日发出会议通知，于2025年10月31日在公司1号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。根据《公司章程》第一百一十六条和《公司董事会议事规则》第二十七条的规定“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：口头通知（包括电话及当面方式）、传真、电子邮件、电报、邮寄或专人送达。通知时限为：会议召开三日以前。出现特别紧急事由需召开董事会会议的，可不受上述通知形式和通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。”本次董事会系紧急会议，出席董事一致认可已于会议召开前收到会议通知并同意豁免本次会议的通知期限要求。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人（刘火旺董事以通讯表决的方式出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（二）《公司关于修订〈股东会规则〉的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（三）《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（四）《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　公司将于2025年11月28日14：30在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心召开2025年第三次临时股东大会。
　　股东大会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年11月1日
　　●报备文件
　　公司第四届董事会第三十八次会议决议