证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-063
　　广州酒家集团股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》
　　及部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同日召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、关于取消监事会的情况
　　为进一步完善公司治理结构，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，《广州酒家集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。在公司股东大会审议通过取消监事会相关议案之前，公司第四届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行监事会的职责。
　　二、关于修订《公司章程》及部分治理制度的情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司现行的《广州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州酒家集团股份有限公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《广州酒家集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）相关条款进行修订。
　　本次修订将原《公司章程》《股东大会规则》及《董事会议事规则》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除了部分条款中的“监事会”“监事”等相关表述，将部分条款中的“监事会”修改为“审计委员会”，以及对其他无实质影响的个别表述进行了调整，上述对照表中不逐条列示。此外，因新增或者减少条款导致原序号变化的，对序号进行相应调整，对部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。除前述修订情况外，《公司章程》《股东会规则》《董事会议事规则》的其他修订内容对照详见附件《〈公司章程〉修订对照表》《〈股东会规则〉修订对照表》《〈董事会议事规则〉修订对照表》。上述修订制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　上述事项尚需提交股东大会审议。为顺利办理《公司章程》备案等事宜，提请股东大会授权公司管理层办理相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准内容为准。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2025年11月1日
　　附件1
　　《公司章程》修订对照表
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