证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-040
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
　　第二届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年10月30日（星期四）以现场结合通讯形式在北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号召开，会议通知于2025年10月20日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经会议有效审议表决形成决议如下：
　　（一）审议通过《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025年第三季度报告》
　　根据公司2025年前三季度生产经营情况，公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露并刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《2025年第三季度报告》。
　　特此公告。
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-041
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
　　关于计提资产减值损失及确认公允价值变动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，为真实、准确、公允地反映公司2025年前三季度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对资产负债表日可能发生减值迹象的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、衍生金融工具及交易性金融资产等进行了减值测试，对可能发生减值损失的部分计提信用减值损失、资产减值损失及公允价值变动损失合计854,855,031.24元。具体如下：
　　一、公司计提减值准备及公允价值变动的具体情况
　　（一）信用减值损失情况
　　2025年前三季度，公司信用减值损失4,995,449.00元。其中应收账款坏账损失计提9,142,648.77元，主要为单项计提坏账准备转回57,186.37元，按照账龄组合补提坏账准备9,199,835.14元。其他应收款坏账损失冲回4,147,199.77元，主要为按单项计提坏账准备转回317,487.00元，按账龄组合冲减坏账准备3,829,712.77元。
　　（二）资产减值损失情况
　　2025年前三季度，公司资产减值损失转回3,205,078.09元。主要为存货跌价损失及合同履约成本减值损失转回合计3,205,078.09元。
　　（三）公允价值变动情况
　　2025年前三季度公允价值变动收益发生额为-853,064,660.33元，其中，交易性金融负债为租赁黄金日常核算产生的公允价值变动收益,本期数为-859,761,144.33元；交易性金融资产为上海黄金交易所期末黄金持仓浮动盈亏,本期数为6,696,484.00元。
　　二、本次计提资产减值准备及公允价值变动对公司的影响
　　经评估，上述计提资产减值准备及公允价值变动损益共计-854,855,031.24元，影响公司2025年前三季度合并利润总额-854,855,031.24元。本次计提各项资产减值准备和公允价值变动损益符合《企业会计准则》规定，其中公允价值变动损益波动是公司黄金租赁业务形成的存货和交易性金融负债因计量方式差异，在金价快速上涨的会计期间对利润表的影响不同步，以上均符合公司目前实际业务情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司正常经营。
　　三、其他说明
　　公司本次计提的信用减值准备、资产减值准备及公允价值变动金额为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-042
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
　　2025年1-9月主要经营数据公告
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第四号一一零售》的要求，现将公司2025年1-9月主要经营数据披露如下：
　　一、报告期内门店变动情况
　　（一）2025年1-9月，公司增加的直营店面情况如下：
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　　（二）2025年1-9月，公司关闭的直营店面情况如下：
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　　（三）2025年1-9月，公司增加的加盟店面情况如下：
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　　（四） 2025年1-9月，公司关闭的加盟店面情况如下：
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　　二、报告期公司拟增门店情况
　　（一）报告期内，公司拟增加的直营门店情况如下：
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　　（二）报告期内，公司拟增加的加盟店面情况如下：
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　　三、2025年1-9月主要经营数据
　　（一）按经营行业分类的情况
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　　（二）按地区分类的情况
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　　上述表格中，公司按照以下标准对地区进行划分：
　　华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古；
　　华东地区：上海、浙江、江苏、安徽、福建、江西、山东、台湾省；
　　华南地区：广东、广西、海南、香港、澳门；
　　华中地区：河南、湖北、湖南；
　　西南地区：四川、重庆、云南、贵州、西藏；
　　东北地区：辽宁、吉林、黑龙江；
　　西北地区：陕西、宁夏、青海、甘肃、新疆。
　　以上生产经营数据为公司内部统计数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
　　2025年10月31日