证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-048
　　双枪科技股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　■
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用□不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用√不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　√适用□不适用
　　■
　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用□不适用
　　1、资产负债表项目
　　■
　　2、利润表项目
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　　3、现金流量表项目
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　注1：报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为1,045,700股，持股比例1.45%，依照要求不纳入公司前10名股东列示。
　　注2：2025年8月30日，公司披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司董事、副总经理李朝珍先生计划在该公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过236,500股，不超过公司总股本的0.33%。2025年9月25日，其已减持24,700股。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用□不适用
　　1、募集资金账户注销
　　公司已于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，对“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”予以结项，并将募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至本报告披露日，公司已转出节余募集资金（含利息收入）7,202.66万元，并办理完成结项募投项目资金账户的注销手续。
　　四、季度财务报表
　　（一）财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：双枪科技股份有限公司 2025年09月30日单位：元
　　■
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　2025年01月至09月
　　单位：元
　　■
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　2025年01月至09月
　　单位：元
　　■
　　（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用√不适用
　　（三）审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是√否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　双枪科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-047
　　双枪科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年10月25日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案已经审计委员会会议审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-048）已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（二）审议通过《关于确认公司第三届董事会审计委员会成员及召集人的议案》
　　为落实《公司章程》的修订要求，现就职能调整后的董事会审计委员会成员及召集人情况确认如下：公司第三届董事会审计委员会仍由万立祥先生、沈学明先生、周兆成先生组成，万立祥先生担任召集人，任期至第三届董事会届满之日止。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　（三）审议通过《关于增聘公司证券事务代表的议案》
　　董事会同意聘任张驰女士为公司证券事务代表，与雷丽女士共同协助董事会秘书开展各项工作，任期与公司第三届董事会任期一致。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　《关于增聘证券事务代表的公告》（公告编号：2025-049）已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
　　2、《双枪科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》。
　　特此公告。
　　双枪科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-049
　　双枪科技股份有限公司
　　关于增聘证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增聘公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任张驰女士为公司证券事务代表，增聘后公司共有两名证券事务代表，分别为雷丽女士、张驰女士（简历见附件），共同协助董事会秘书开展各项工作。任期至本届董事会届满之日止。
　　张驰女士具备任职证券事务代表所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定。
　　联系方式如下：
　　联系人：雷丽、张驰
　　联系电话：0571-88567511
　　电子邮箱：sqdmb@sqzm.com
　　通讯地址：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号
　　特此公告。
　　双枪科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附件：
　　1、雷丽女士：1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，中级会计师。2018年1月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有证券从业资格。2015年7月至今在双枪科技股份有限公司工作，现任证券事务代表。
　　雷丽女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
　　2、张驰女士：1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任南威软件股份有限公司董事会办公室副主任兼证券管理部经理。现任公司证券事务代表。2017年7月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。张驰女士尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，已申请参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
　　张驰女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
　　证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-050
　　双枪科技股份有限公司关于举行
　　2025年第三季度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日披露了《2025年第三季度报告》，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能够更加深入全面地了解公司经营成果、财务状况、发展战略等相关情况，公司决定召开2025年第三季度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下：
　　一、召开的时间和形式
　　1、召开时间：2025年11月6日（星期四）15:00-17:00
　　2、召开方式：网络互动方式
　　3、召开网址：深交所成长通“云访谈”栏目
　　二、参加人员
　　董事长、总经理：郑承烈先生；
　　董事会秘书兼财务负责人：朱卫清先生；
　　独立董事：沈学明先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
　　三、投资者参加方式
　　本次业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可登录深交所“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/views/interview）参与本次业绩说明会。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目，或者扫描下方二维码进入公司2025年第三季度业绩说明会页面进行提问。公司将在2025年第三季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
　　■
　　（公司2025年第三季度业绩说明会页面）
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　
　　双枪科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日