证券代码：600735 证券简称：新华锦
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：（1）截至本报告披露日，鲁锦集团持有的公司股份被司法冻结612,352股、司法标记184,920,000股；司法轮候冻结189,047,994股。
　　（2）截至本报告披露日，王荔扬持有的公司股份被司法冻结1,663,196股，柯毅持有的公司股份被司法冻结1,663,196股。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　1、公司存在关联方非经营性资金占用且尚未解决，公司正督促关联方尽快清偿。
　　2、为降低美国公司整体运营成本，公司全资子公司华越有限责任公司（以下简称“美国华越）旗下的全资子公司OR公司与NI公司正在进行业务整合，美国华越聘请律师为业务整合以及整合过程中可能存在的或有税务风险提供全面的法律服务。据此，美国华越与律师Luba团队签订了《独立顾问服务协议》，合同金额为350万美元，美国华越于2025年7月向对方支付2,829,695美元（折合人民币20,106,397.82元）。另外，2025年7月和8月，美国华越向一家离岸公司TIANJIN TRADING LTD支付资金合计414,532美元（折合人民币2,945,457.13元)，目前美国华越尚未与对方公司签订业务合同。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用√不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：山东新华锦国际股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：张航 主管会计工作负责人：孙慧敏 会计机构负责人：孙慧敏
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：山东新华锦国际股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：张航 主管会计工作负责人：孙慧敏 会计机构负责人：孙慧敏
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：山东新华锦国际股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张航 主管会计工作负责人：孙慧敏 会计机构负责人：孙慧敏
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　山东新华锦国际股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：600735 证券简称：ST新华锦 公告编号：2025-066
　　山东新华锦国际股份有限公司关于补选董事会专业委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选董事会专业委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：
　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意补选邢聪明先生为公司第十四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会届满之日止。
　　本次补选完成后，公司第十四届董事会各专业委员会组成如下：
　　■
　　特此公告。
　　山东新华锦国际股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：600735 证券简称：ST新华锦 公告编号：2025-067
　　山东新华锦国际股份有限公司
　　关于召开2025年半年度暨第三季度
　　业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　( 会议召开时间：2025年11月21日 （星期五） 15:00-16:00
　　(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　( 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　( 投资者可在2025年11月21日15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，或于2025年11月14日（星期五）至11月20日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600735@hiking.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日发布了公司2025年半年度报告，并于2025年10月31日发布了公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度及第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月21日15:00-16:00举行2025年半年度暨第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度及第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年11月21日15:00-16:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：张航
　　总裁、董事：孟昭洁
　　独立董事：刘树艳
　　副总裁兼财务总监：孙慧敏
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年11月21日15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年11月14日（星期五）至11月20日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600735@hiking.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：证券部
　　电话：0532-88915532
　　邮箱：600735@hiking.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　山东新华锦国际股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：600735 证券简称：ST新华锦 公告编号：2025-065
　　山东新华锦国际股份有限公司
　　第十四届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第四次会议于2025年10月30日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2025年10月28日发出。会议由董事长张航女士召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
　　一、审议通过《关于补选董事会专业委员会委员的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于补选董事会专业委员会委员的公告》（公告编号：2025-066）的相关内容。
　　二、审议通过《公司2025年第三季度报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　公司董事张航认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。保证公司2025年第三季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　公司董事孟昭洁、董盛、刘树艳、臧昕、邢聪明、邵丹认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。保证公司2025年第三季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。了解到公司在2025年三季报中提到的特别提醒事项，建议公司尽快作深入核查。针对公司关联方非经营性资金占用问题，请敦促关联方尽快清偿资金，同时务必加强公司资金管理，避免资金占用再次发生。
　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2025年第三季度报告》的相关内容。
　　本议案已经公司第十四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
　　特此公告。
　　山东新华锦国际股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月31日