证券代码：688568 证券简称：中科星图
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　追溯调整或重述的原因说明
　　2025年3月，公司股东大会审议通过了2024年度利润分配及资本公积转增股本方案，同意公司以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，公司总股本由543,325,930股增加至809,555,636股。依据上述变动，对基本每股收益、稀释每股收益进行了追溯。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：中科星图股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　公司负责人：许光銮主管会计工作负责人：张亚然会计机构负责人：张亚然
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中科星图股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　公司负责人：许光銮主管会计工作负责人：张亚然会计机构负责人：张亚然
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中科星图股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：许光銮主管会计工作负责人：张亚然会计机构负责人：张亚然
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　中科星图股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：688568 证券简称：中科星图公告编号：2025-067
　　中科星图股份有限公司
　　第三届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年10月27日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光銮召集并主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　经与会董事审议，董事会认为：《中科星图股份有限公司2025年第三季度报告》内容符合法律法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
　　（二）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》
　　经与会董事审议，董事会同意：为确保公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行股票”）事项顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定，基于公司2024年年度股东大会已审议通过的本次发行预案和授权范围，在本次发行注册批复有效期内，公司本次发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权董事长及其授权人士经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。公司和主承销商有权按照经公司董事长及其授权人士调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足，可以启动追加认购等程序。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第三届董事会战略委员会2025年第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。
　　特此公告。
　　中科星图股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：688568 证券简称：中科星图公告编号：2025-068
　　中科星图股份有限公司
　　第三届监事会第九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年10月27日以邮件的形式送达全体监事。本次会议由监事会主席张克强召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　经与会监事审议，监事会认为：董事会编制和审核《中科星图股份有限公司2025年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　（二）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》
　　为确保公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行股票”）事项顺利进行，在本次发行注册批复有效期内，公司本次发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则董事会拟授权董事长及其授权人士经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。
　　经与会监事审议，监事会认为：董事会本次授权事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《中科星图股份有限公司章程》的有关规定，符合公司的发行实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。因此，同意本次授权事宜。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　中科星图股份有限公司监事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：688568证券简称：中科星图公告编号：2025-069
　　中科星图股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年11月10日（星期一）15:30-16:30
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议召开方式：网络文字互动
　　● 会议问题征集：投资者可于2025年11月10日（星期一）15:30前访问网址https://eseb.cn/1szyGwfVGb6或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　一、说明会类型
　　中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《中科星图股份有限公司2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况，公司计划于2025年11月10日（星期一）15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　（一）会议召开时间：2025年11月10日（星期一）15:30-16:30
　　（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　（三）会议召开方式：网络文字互动
　　三、参加人员
　　党委书记、副董事长、总经理：邵宗有
　　独立董事：尹洪涛
　　副总经理、财务总监：张亚然
　　副总经理、董事会秘书：杨宇
　　四、投资者参加方式
　　投资者可于2025年11月10日（星期一）15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1szyGwfVGb6或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月10日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：集团证券部
　　电话：010-50986800
　　邮箱：investor@geovis.com.cn
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
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　　特此公告。
　　中科星图股份有限公司董事会
　　2025年10月31日