证券代码：600528 证券简称：中铁工业
　　中铁高新工业股份有限公司
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　□适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
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　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　□适用 √不适用
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　2025年1-9月，公司完成新签合同额3,193,833万元，同比下降14.44%。
　　（一）按业务类型统计
　　单位：万元币种：人民币
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　　（二）按地区分布统计
　　单位：万元 币种：人民币
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　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：中铁高新工业股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　■
　　公司负责人：张威主管会计工作负责人：宁辉东会计机构负责人：高志威
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中铁高新工业股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：张威主管会计工作负责人：宁辉东会计机构负责人：高志威
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中铁高新工业股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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　　公司负责人：张威主管会计工作负责人：宁辉东会计机构负责人：高志威
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　中铁高新工业股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2025-035
　　中铁高新工业股份有限公司
　　第九届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　本公司第九届董事会第十四次会议通知和议案等材料已于2025年10月20日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2025年10月30日在北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张威主持。公司纪委书记陈立峰，总会计师、总法律顾问宁辉东，副总经理石庆鹏，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》。会议认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现2025年第三季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2025年第三季度报告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过《关于〈公司2025年第三季度财务报告〉的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三）审议通过《关于中铁装备股权转让退出济南中铁重工轨道装备有限公司的议案》。同意公司子公司中铁工程装备集团有限公司（以下简称中铁装备）通过公开挂牌交易转让持有济南中铁重工轨道装备有限公司的全部股权（该公司注册资本5000万元，中铁装备持股25%；截至评估基准日，中铁装备持有该公司25%股权对应评估值为1723.38万元），挂牌价格以经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告载明的评估值作为参考依据，最终交易价格以国有产权公开挂牌结果为准。本议案已经董事会战略与投资委员会全体委员同意。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（四）审议通过《关于〈公司2025年度内部控制评价工作方案〉的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（五）审议通过《关于修订〈公司董事和高级管理人员持股及其变动管理办法〉的议案》。修订后的制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（六）审议通过《关于〈公司经理层成员及高级管理人员2024年度薪酬结算方案〉的议案。由于董事卓普周兼任总经理，此项议案回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。
　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　中铁高新工业股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月三十一日