证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-052
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1.合并资产负债表项目
　　单位：元
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　　2.合并利润表项目
　　单位：元
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　　3.合并现金流量表项目
　　单位：元
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：中广核核技术发展股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
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　　法定代表人：盛国福 主管会计工作负责人：杨凌浩 会计机构负责人：肖海波
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：盛国福 主管会计工作负责人：杨凌浩 会计机构负责人：肖海波
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月31日
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　　中广核核技术发展股份有限公司
　　第十届董事会第三十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年10月27日以电子邮件形式发出。
　　2.本次会议于2025年10月29日14:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场结合通讯表决方式召开。
　　3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：委托出席的董事0名，以通讯表决方式出席会议的董事6名，分别为于海峰、慕长坤、吴远明、黄晓延、康晓岳、王满），缺席会议的董事0人。
　　4.本次会议由公司董事长盛国福先生主持。公司部分高管人员列席会议。
　　5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
　　1.审议通过《关于审批2025年第三季度报告的议案》
　　经审议，董事会同意2025年第三季度报告。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第四次会议事前审议通过。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　2.审议通过《关于审批下属子公司南通博繁吸收合并柳州博繁的议案》
　　经审议，董事会同意控股子公司中广核博繁新材料（南通）有限公司（以下简称“南通博繁”）吸收合并其全资子公司柳州博繁发泡新材料有限公司（以下简称“柳州博繁”），双方签署合并协议，吸收合并后南通博繁存续经营，柳州博繁依法注销。
　　本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大交易，不会对公司产生重大影响。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　3.审议通过《关于审批清算注销南通海维的议案》
　　经审议，董事会同意对全资子公司中广核华瑞科技有限公司的控股子公司南通海维电子辐照技术有限公司（以下简称“南通海维”）进行清算及南通海维清算方案，并同意在南通海维清算完成后注销南通海维法人主体。
　　本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大交易，不会对公司产生重大影响。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　4.审议通过《关于审批修订〈董事和高级管理人员买卖和持有公司股票管理制度〉的议案》
　　经审议，董事会同意修订《董事和高级管理人员买卖和持有公司股票管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员买卖和持有公司股票管理制度》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　5.审议通过《关于审批修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　经审议，董事会同意修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　6.审议通过《关于审批修订〈内部审计管理制度〉的议案》
　　经审议，董事会同意修订《内部审计管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计管理制度》。
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第四次会议事前审议通过。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　7.审议通过《关于审批修订〈合规管理制度〉的议案》
　　经审议，董事会同意修订《合规管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《合规管理制度》。
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第四次会议事前审议通过。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
　　表决结果：通过
　　三、备查文件
　　1.第十届董事会第三十一次会议决议；
　　2.第十届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。
　　特此公告。
　　中广核核技术发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月31日