证券代码：603666 证券简称：亿嘉和
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户中存放回购股份2,599,038股，位于2025年9月30日公司股东名册第8位，根据相关规定，公司回购专用证券账户不作为十大股东列示。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　（一）注销部分回购股份并相应减少公司注册资本
　　公司于2025年7月11日召开第四届董事会第四次会议，于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《亿嘉和科技股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的议案》《亿嘉和科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的960,396股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。具体详见公司于2025年7月12日披露的《亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-032）、《亿嘉和科技股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-038），于2025年7月29日披露的《亿嘉和科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-043）。
　　2025年8月13日，公司完成上述960,396股回购股份的注销手续，本次注销完成后，公司总股本由206,490,816股变更为205,530,420股。具体详见公司于2025年8月13日披露的《亿嘉和科技股份有限公司关于部分回购股份注销实施暨股份变动的公告》（公告编号：2025-048）。
　　2025年9月22日，公司完成相应减少注册资本的行政变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照，本次变更后，公司注册资本由20,649.0816万元变更为20,553.042万元。具体详见公司于2025年9月23日披露的《亿嘉和科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告》（公告编号：2025-060）。
　　（二）2025年员工持股计划
　　公司于2025年9月10日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《亿嘉和科技股份有限公司关于变更回购股份用途的议案》，决定将2,599,038股回购股份的用途由“用于股权激励”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”；同日，董事会审议通过了《关于〈亿嘉和科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈亿嘉和科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，具体详见公司于2025年9月11日披露的《亿嘉和科技股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2025-057）、《亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-056）。前述员工持股计划相关议案已经公司于2025年9月26日召开的2025年第三次临时股东会审议通过，具体详见公司于2025年9月27日披露的《亿嘉和科技股份有限公司2025年员工持股计划》、《亿嘉和科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-061）。
　　（三）关于参股子公司佗道医疗股权重组相关补充协议暨关联交易的进展
　　公司于2024年10月30日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的议案》，具体详见公司于2024年10月31日披露的《亿嘉和科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-043）、《亿嘉和科技股份有限公司关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。截至本报告披露日，前述关联交易所涉及的境外投资备案相关手续已办理完毕，公司正在积极推进银行相关手续的办理。后续如有进展，公司将根据相关监管规定及时披露相关公告。
　　（四）会计政策变更的情况说明
　　公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17 号》及《企业会计准则解释第18 号》。根据前述准则中“关于保证类质保费用应计入营业成本”的规定，公司重述了比较期间（即2024年1-9月）的财务报表，分别对2024年1-9月合并报表保证类质量保证金5,201,707.39元、母公司报表保证类质量保证金5,201,707.39元进行了追溯调整，由“销售费用”调整至“营业成本”。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：亿嘉和科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：汪超 主管会计工作负责人：王立杰 会计机构负责人：金玉敏
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：亿嘉和科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：汪超 主管会计工作负责人：王立杰 会计机构负责人：金玉敏
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：亿嘉和科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：汪超 主管会计工作负责人：王立杰 会计机构负责人：金玉敏
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　
　　证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-064
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　第四届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
　　（二）本次会议通知于2025年10月25日以邮件、电话送达方式向全体董事发出。
　　（三）本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名，分别为董事江辉女士、独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生）。公司总经理汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生、副总经理严宝祥先生列席了会议（其中总经理汪超先生、副总经理严宝祥先生、副总经理江辉女士以通讯方式列席会议）。
　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。
　　（二）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日