本次董事会修订的制度（无需提交股东大会审议部分）全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的制度文件。
　　（四）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。
　　特此公告
　　贵州赤天化股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月三十一日
　　证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-066
　　贵州赤天化股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月17日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第三次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月17日 14点 00分
　　召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月17日
　　至2025年11月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　相关议案具体内容详见公司于2025年10月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（网址 https://www.sse.com.cn/）上的公告。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
　　（二） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　（三） 登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2025年11月13日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00 到公司证券部登记手续。
　　六、其他事项
　　根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。
　　地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22楼
　　联系人：钟佩君
　　联系电话：0851-84396315
　　传真：0851-84391503
　　特此公告。
　　贵州赤天化股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　贵州赤天化股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-064
　　贵州赤天化股份有限公司关于
　　取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第九届十八次董事会会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并结合实际情况对《公司章程》进行了修订。本议案尚需股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会的说明
　　为落实《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）以及上海证券交易所发布的《股票上市规则》（2025年4月修订）等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》等法律法规规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司监事自动解任。
　　二、本次《公司章程》修订情况
　　鉴于以上情况，结合公司经营实际，拟对《公司章程》进行修订。
　　本次修订，全文将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，“监事会”替换为“审计委员会”或删除；删除“监事”相关表述；在第四章“股东和股东会”中新增“控股股东和实际控制人”专节；在第五章“董事和董事会”（原本章标题为“董事会”）中新增“董事会专门委员会”和“独立董事”专节。《公司章程》具体修订情况如下：
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　　此外，只作个别字词的修改或因增减章节、条款带来的序号改变（包括章程中引用条款序号改变），不涉及实质意思改变的，不在此作出列示。除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变，修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露的《贵州赤天化股份有限公司章程（2025年10月修订稿）》。
　　本次取消监事会并修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，是否审议通过存在不确定性。敬请投资者注意风险。
　　特此公告
　　贵州赤天化股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月三十一日