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　　证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-072
　　上海金桥信息股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知和资料于2025年10月20日以邮件和书面方式发出，会议于2025年10月29日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。
　　（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《2025年第三季度报告》
　　《2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《关于取消监事会、减少注册资本、修订〈公司章程〉和修订部分治理制度的议案》
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面的梳理和修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将取消监事会，董事会审计委员会将按照相关规定行使监事会的职权。
　　根据《2022年股票期权及限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的5名激励对象已离职及2024年度公司层面业绩考核未达标，公司董事会拟对前述激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的294,300股限制性股票进行回购并注销。
　　实施回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票294,300股后，公司注册资本将发生变化，以截至本公告披露日公司股本结构情况，总股本将由365,401,826股变更为365,107,526股，公司的注册资本将由365,401,826元变更为365,107,526元。
　　同时，为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，规范健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对部分制度进行了修订或制定，具体如下：
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　　其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《关联交易决策制度》和《对外担保制度》尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于取消监事会、减少注册资本、修订〈公司章程〉和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-078）及同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》和相关制度原文。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　3、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-074）。
　　该议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　4、审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-074）。
　　该议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　5、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-075）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-076）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-077）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　上海金桥信息股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月31日