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　　因本次修订所涉及的条目较多，除上述修订的条款外，《公司章程》中删去原“第七章 监事会”的全部内容，“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”等表述修改为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”等；全文统一将“股东大会”表述调整为“股东会”，因增加、删减、合并部分条款，原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，不再逐条列示。
　　证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-027
　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司
　　关于部分募投项目变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 原项目名称：5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目
　　● 新项目名称：万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目，投资金额：17,000万元
　　● 变更募集资金投向的金额：11,976.51万元
　　● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2027年6月
　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、变更募集资金投资项目的概述
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2023年12月15日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,786.48万股，发行价格为每股人民币21.29元，募集资金总额为人民币101,904.16万元，扣除发行费用（不含税）人民币3,958.59万元后，实际募集资金净额为人民币97,945.57万元。
　　以上募集资金于2023年12月8日全部到位，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2023]000701号）。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　单位：万元 币种：人民币
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　　截至本公告披露日，公司累计使用募集资金43,897.27万元。
　　（三）拟变更募集资金投资项目情况
　　为提高募集资金的使用效率，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上，公司拟将“5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”变更为“万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目”，实施主体由公司变更为山东万得福生物科技有限公司（以下简称“生物科技”）。“5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”尚未投入使用的募集资金为11,976.51万元，拟全部投入“万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目”。变更后募集资金投资项目“万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目”拟投入资金总额17,000万元，拟投入募集资金11,976.51万元，不足部分由生物科技以自有资金或自筹资金解决。
　　公司本次拟向生物科技增资以实施募投项目，拟使用募集资金11,976.51万元向生物科技增资并计入注册资本，本次增资完成后生物科技的注册资本由31,981.75万元变更为43,958.26万元，本次增资后生物科技仍为公司全资子公司，公司持有100%股权。公司后续将依法办理工商登记手续。本次募投项目变更不构成关联交易。
　　（四）审议情况
　　公司于2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意提交2025年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层或其授权人士全权办理与本次变更募投项目相关的事项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续及签署其他相关文件并办理有关手续。
　　募集资金投资项目基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　二、变更募集资金投资项目的具体原因
　　（一）原项目计划投资和实际投资情况
　　5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目系公司首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目，于2022年3月取得立项，实施主体为公司，计划投入募集资金11,976.51万元。原计划达到预定可使用状态的时间为2025年12月。
　　截至本公告披露日，5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目累计使用募集资金0万元。
　　（二）变更的具体原因
　　5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目是基于当时行业发展趋势前瞻判断、公司经营发展战略稳定推进等内外部特定环境下做出的决策。
　　颗粒蛋白最初主要面向一个小众的高端市场。随着植物基热潮的兴起，其需求被迅速引爆，吸引了大量企业涌入这一领域。然而近期受全球宏观经济下行的制约，市场竞争日趋激烈，同时，国内外有效需求也呈现明显放缓的态势。
　　与此同时，受益于健身热潮、素食主义兴起和人口老龄化趋势，国内大豆蛋白市场快速发展。植物基食品潮流推动了大豆蛋白在肉制品替代品、蛋白饮料等领域的应用扩展。大豆分离蛋白作为一种高附加值的植物蛋白产品，拥有高蛋白含量（90%以上）和低胆固醇特性，成为健康饮食的理想选择。
　　随着外部市场环境变化等客观因素影响，结合公司自身发展情况，基于审慎原则和合理利用募集资金原则，提高募集资金的使用效率，维护股东利益，在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，公司拟将“5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”变更为“万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目”。
　　三、新项目的具体内容
　　（一）项目基本情况
　　1、项目名称：万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目
　　2、实施主体：山东万得福生物科技有限公司
　　3、建设内容：项目拟置换厂区现有蛋白一车间2条分离蛋白生产线（1A、1B）13333.4t/a产能，新建蛋白三生产车间1座，建设分离蛋白生产线，实现15000t/a产能。
　　4、项目选址：山东省东营市垦利区华丰路以东、溢洪河以北，生物科技现有厂区内，占地面积为4180m2。
　　5、投资规模：
　　新项目总投资预计约17,000万元，其中拟使用募集资金投入11,976.51万元，不足部分由生物科技以自有资金或自筹资金补足，项目总投资以实际投资建设情况为准，投资估算如下：
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　　注：本表格中单项之和与合计数在尾数上如有差异，系四舍五入造成。
　　6、建设工期：19个月
　　（二）实施主体基本信息
　　1、公司名称：山东万得福生物科技有限公司
　　2、注册资本：31,981.75万元
　　3、主要经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料制造；食品添加剂销售；饲料原料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；食用农产品批发；生物基材料销售；煤炭及制品销售；货物进出口；发酵过程优化技术研发；粮油仓储服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；豆制品制造；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　4、与公司关系：公司全资子公司
　　（三）可行性分析
　　1、符合健康产业政策相关要求
　　本项目为农副食品加工业，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》的允许类项目，符合国家现行产业政策。大豆蛋白作为植物蛋白中的代表，不含动物油脂，富含丰富的优质蛋白质和人体必需的多种营养素。本项目建设完成后将实现15000吨优质大豆蛋白的产能，符合《“健康中国2030”规划纲要》《国民营养计划（2017-2030年）》等政策关于推进健康饮食文化建设、发展营养健康产业的要求。
　　积极响应国务院办公厅提出的《关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的意见》，本项目建成后，能在食品、化工、医药等领域形成有效供给，减少进口依赖。
　　国务院《中国食物与营养发展纲要》将大豆食品列为优先发展的重点产品。国家发改委《粮食行业"十三五"发展规划纲要》明确提出要大力发展功能性大豆蛋白等高附加值产品。
　　2、有利于顺应行业发展趋势，满足下游市场需求
　　大豆蛋白属于优质的完全蛋白质，是植物蛋白中为数不多的可替代动物蛋白的品种之一，有助于降低胆固醇水平、改善新陈代谢、骨密度、降低患癌症风险等作用，是目前市场上的主导型蛋白产品，市场前景广阔。未来，随着消费者的健康与便利意识持续增强，消费者将更加注重食物来源，更加喜欢健康、天然、加工程度低的食物，市场对于大豆蛋白的需求将不断增长，因此大豆蛋白在食品行业将被广泛应用。
　　行业在未来将面临良好的发展机遇，公司需要在这一阶段把握契机。本项目以消费需求为导向，新增大豆蛋白生产线，通过项目的实施扩大生产规模，生产前景较好的大豆蛋白产品。有利于顺应行业发展趋势，满足下游市场需求，从而有利于进一步拓宽市场，提高市场占有率。
　　3、有利于丰富产品类型，增强抗风险能力
　　当前，我国大豆蛋白产业普遍面临产能相对过剩、产品单一、低价竞争等问题。面对行业这种情况，单一产品经营的企业在未来有较大风险。解决问题的关键，一方面要严控新增产能，摆脱产能过剩局面；另一方面要注重科研创新，拓宽应用领域，完善品牌建设，健全产业链。因此，大豆蛋白行业内相关企业应提升大豆加工的整体研发能力和水平，开发更多的大豆蛋白产品新品类，为消费者提供更多选择。
　　大豆蛋白产品分类繁多，目前公司主营产品主要为大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、组织化蛋白、拉丝蛋白等。因此，公司亟需进行本项目建设，项目建成后将有助于丰富产品类型，完善公司产品结构，进一步增加客户粘性。同时，本项目能有效提升公司抗风险能力，有利于公司未来稳定、可持续发展。
　　4、提高公司生产自动化水平，提高产品质量和附加值
　　公司为进一步提升分离蛋白生产的自动化水平，提高产品质量和附加值，计划替换现有蛋白一车间1A、1B两条生产线的老旧设备，新建蛋白三生产车间1座，购置自动化生产设备，建设万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目，该项目建成后，蛋白三车间实现大豆分离蛋白产能1.5万吨。
　　5、市场需求升级，加速技术迭代成致胜关键
　　大豆分离蛋白作为一种高附加值的植物蛋白产品，其市场需求呈现全面升级态势，在健康消费浪潮与政策支持的双重驱动下，市场重心正从基础营养供给转向高附加值功能性产品转型。食品工业领域，植物肉制品和乳品替代应用持续领跑，成为需求主力；营养补充剂市场则依托运动健康与老龄化趋势快速扩张，尤其是具备精准功能属性的特种蛋白产品；医药级应用作为新兴增长极，凭借高利润空间吸引企业加速布局。区域格局上，华东产业集聚区聚焦植物基创新，华南依托区位优势发力出口市场，华北华中则深耕银发经济相关的营养品开发。
　　面对外资主导的竞争环境，本土企业通过提取技术革新和定制化研发突破成本壁垒，但原料对外依存度高、替代品竞争加剧及国际合规压力仍构成主要挑战。未来发展将集中于绿色低碳生产技术应用、生物可降解材料等跨界场景拓展，以及通过东南亚产能合作优化供应链。整体而言，行业已进入以技术驱动高端化、功能化、可持续化为核心的新发展阶段，加速技术迭代成为企业制胜关键。
　　（四）经济效益分析
　　项目建成后正常年运营期收入为2.6亿元，年平均税后利润为3,200万元。税后内部收益率为26.27%，税后投资回收4.7年。
　　四、新项目的市场前景和风险提示
　　新项目的市场前景详见前述“三（三）、可行性分析及（四）、经济效益分析”。
　　实施新项目可能存在以下风险：
　　1、项目实施达不到预期收益的风险
　　本项目均围绕公司主营业务、战略发展目标实施，项目经过了充分的可行性论证分析，项目建成后将大大提高公司的核心竞争力，增强公司未来的持续盈利能力，预期能产生良好的经济效益。但是，如果出现项目实施的组织管理不力、项目不能按计划开工或完工、消费者偏好发生改变、市场环境发生重大不利变化等情况，可能影响项目的实施效果与预期收益。
　　2、净资产收益率下降的风险
　　由于项目的实施需要一定时间，在项目建成投产后才能达到预计的收益水平，因此短期内公司存在净资产收益率下降的风险。
　　3、项目完成后固定资产折旧较高导致业绩下滑的风险
　　本项目实施后，公司固定资产规模和折旧额均有所增加，同时实施新项目的研发费用支出也会增加。虽然公司对该项目预期收益良好，新增营业收入带来的利润增长预计可抵消折旧费用增加带来的不利影响,但是如果项目完成后，不能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益，则新增的固定资产折旧将对公司的经营业绩造成不利影响。
　　五、新项目尚需有关部门审批的说明
　　“万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目”已取得项目所在地政府部门批复的备案文件，项目备案编号：2508-370505-07-02-745193，后续公司将严格按照相关法律法规的要求办理项目可能涉及的审批、备案等手续。
　　六、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
　　（一）监事会意见
　　监事会认为：公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对部分募投项目进行变更，相关审核程序符合法律、法规的规定。本次对部分募投项目变更有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略规划，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目变更并向全资子公司增资以实施募投项目事项。
　　（二）保荐人意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目变更并向全资子公司增资以实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议。公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对部分募投项目进行变更，相关审核程序符合法律、法规的规定。本次对部分募投项目变更有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略规划，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。保荐人对公司本次部分募投项目变更并向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议，本次事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
　　七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
　　公司于2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意提交2025年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层或其授权人士全权办理与本次变更募投项目相关的事项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续、对子公司的增资手续及签署其他相关文件并办理有关手续。
　　特此公告。
　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-029
　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司
　　2025年前三季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号一一食品制造》的相关要求，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年前三季度主要经营数据公告如下：
　　一、按产品类别分类的主营业务销售情况
　　单位：万元
　　■
　　二、按销售模式分类的主营业务销售情况
　　单位：万元
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　　三、按销售区域分类的主营业务销售情况
　　单位：万元
　　■
　　四、报告期内经销商变动情况
　　单位：个
　　■
　　五、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
　　以上经营数据（未经审计）仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。
　　特此公告。
　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-028
　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月17日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月17日 14点30分
　　召开地点：山东省东营市垦利区华丰路23号山东万得福生物科技有限公司办公楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月17日
　　至2025年11月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。详见公司于2025年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》的相关公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东：出席会议的法人股东需由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的，需持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理登记手续。
　　（2）自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续：个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书详见附件一）。
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（授权委托书详见附件一）。
　　2、登记地点：山东省东营市垦利区华丰路23号万得福生物科技办公楼会议室
　　3、登记时间：2025年11月14日上午：9:30-11:30下午：14:00-17:00
　　4、股东可采用信函或电子邮件的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或电子邮件上注明联系电话。
　　六、其他事项
　　1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场，本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
　　2、联系人：房吉国
　　联系电话：（0574）86806690
　　电子邮箱：stock@solbar.com
　　传真号码：（0574）86806660
　　邮编：315800
　　联系地址：浙江省宁波保税区兴业大道12号
　　特此公告。
　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-024
　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司
　　第三届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年10月25日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长刘季善先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　（二）审议通过《关于取消监事会、修改〈公司章程〉的议案》
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　（三）审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
　　本议案中部分管理制度尚需提交股东大会审议。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　（四）审议通过《关于部分募投项目变更并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　特此公告。
　　
　　
　　宁波索宝蛋白科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月31日