3.21审议通过《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司投资管理制度》（2025年10月修订）。
　　3.22审议通过《关于修订〈公司子公司管理制度〉的议案》
　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司子公司管理制度》（2025年10月修订）。
　　3.23审议通过《关于修订〈公司合同管理制度〉的议案》
　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司合同管理制度》（2025年10月修订）。
　　3.24审议通过《关于修订〈公司内部控制管理办法〉的议案》
　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于制定、废止及修订部分公司治理制度的情况说明》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司内部控制管理办法》（2025年10月修订）
　　（四）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第三十九次临时会议、第六届监事会第二十四次临时会议审议的部分议案，尚需取得公司股东会的批准。为此，公司将于2025年11月18日上午9:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。
　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于召开2025年第二次临时股东会的公告》（公告编号：临2025-063）。
　　特此公告。
　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2025-064
　　中文天地出版传媒集团股份有限公司
　　第六届监事会第二十四次临时会议决议的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第二十四次临时会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
　　2.本次会议于2025年10月24日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。
　　3.本次会议于2025年10月30日（星期四）以通讯表决方式召开。
　　4.本次会议应参加表决监事4人，实参加表决监事4人，分别为周建森、周天明、张晓俊、陈璘。
　　5.本次会议由监事会主席周建森召集。
　　二、监事会会议审议情况
　　参与表决的监事对本次会议提请审议的事项进行认真审议，并以书面表决方式形成如下决议：
　　1.审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》等有关规定，我们作为公司的监事会成员，在全面了解和审核公司2025年第三季度报告后，认为：
　　公司报告的编制和审核程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司报告期的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。我们保证公司报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　表决结果：经参加表决的全体监事以同意票4票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
　　2.审议通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况及需求，会议同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，全文系统修订《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》，同时废止《中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会议事规则》。
　　公司现任监事（含职工监事）的职务自股东会审议通过本议案之日起自然免除。在股东会审议通过本议案前，公司第六届监事会将继续按照法律法规的有关规定履行其监督职能，积极维护公司及全体股东的利益。
　　表决结果：经参加表决的全体监事以同意票4票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
　　特此公告。
　　中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2025－062
　　中文天地出版传媒集团股份有限公司
　　2025年第三季度主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》（十一号一一新闻出版）的相关规定，现将2025年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
　　一、公司出版发行业务
　　人民币：万元
　　■
　　注：上年同期数根据同一控制下的企业合并会计准则进行相应调整。
　　二、公司互联网游戏业务
　　（1）互联网游戏业务
　　人民币：万元
　　■
　　注：互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。
　　（2）主要游戏业务数据
　　■
　　（月末总注册用户为期末注册用户数据；本报告期ARPU=游戏月流水/月活跃用户；ARPPU=游戏月流水/付费用户数）
　　注：上述数据仅供各位投资者参考。
　　特此公告。
　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2025-061
　　中文天地出版传媒集团股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月30日先后召开第六届董事会第三十九次临时会议和第六届监事会第二十四次临时会议，分别审议通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下。
　　一、关于取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，公司将依法不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司现任监事（含职工监事）的职务自股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自然免除。
　　在股东会审议通过上述事项前，公司第六届监事会将继续按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定继续履行监督职能，勤勉尽责，维护公司及全体股东的利益。
　　二、关于修订《公司章程》的情况
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》进行全文系统修订，主要包括完善总则、股份、党的建设、股东和股东会、董事会、财务会计制度以及利润分配和审计等章节；原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，整体删除“监事”“监事会会议”“监事会主席”的表述并部分修改为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”；全文“股东大会”表述改为“股东会”，“半数以上”表述改为“过半数”。
　　《公司章程》相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，具体修订内容对照如下。
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　　三、其他事项
　　除《公司章程》修订对照表中所列条款外，《公司章程》其他内容保持不变。本次取消监事会并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会并以特别决议方式审议，同时提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据市场监督管理部门要求，具体办理工商变更登记及备案等相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至上述业务相关手续办理完毕之日止。上述事项最终以市场监督管理部门的核定结果为准。
　　特此公告。
　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
　　2025年10月31日