件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。
　　（二）持股凭证登记时间:2025年11月13日（上午9:00-11:30,下午13:00-16:00）
　　（三）登记地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号公司4楼证券事务部
　　六、其他事项
　　（一） 为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会。
　　（二） 请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。
　　（三） 请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。
　　（四） 参会股东住宿及交通费用自理。
　　（五） 会议联系方式：
　　联系人：吴婷圆 电子邮箱：public@glorymica.com
　　联系电话：0573-83625213 传真：0573-83679959
　　特此公告。
　　浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江荣泰电工器材股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-080
　　浙江荣泰电工器材股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》
　　及制订、修订、废除公司部分内控制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》及《关于制订、修订及废除公司部分治理制度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议通过，现将有关情况公告如下：
　　一、关于取消监事会、调整董事会人数并修改《公司章程》的情况
　　根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规和规性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。同时调整董事会人数，董事会由7人增加至8人，增加职工代表董事，由公司职工代表大会选出，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。监事会取消后，《浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。
　　在此背景下，公司拟对《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关治理制度进行修订，修订后的制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关文件。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　因本次修订所涉及的条目众多，在本次对《公司章程》的修订中，关于整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”等相关表述和条款，并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修改内容如下：
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　　本次《公司章程》修改尚需提交股东会审议，经股东会审议通过后授权董事会或董事会指定代理人办理相关工商变更登记和备案事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　三、制订、修订、废除公司部分内控制度的情况
　　为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了相关管理制度，具体明细如下表：
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　　部分制度尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，上述制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。
　　特此公告。
　　浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
　　2025年10月31日