本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：浙江荣泰电工器材股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：曹梅盛 主管会计工作负责人：陈弢 会计机构负责人：路雪慧
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：浙江荣泰电工器材股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：曹梅盛 主管会计工作负责人：陈弢 会计机构负责人：路雪慧
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：浙江荣泰电工器材股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：曹梅盛 主管会计工作负责人：陈弢 会计机构负责人：路雪慧
　　母公司资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：浙江荣泰电工器材股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：曹梅盛 主管会计工作负责人：陈弢 会计机构负责人：路雪慧
　　母公司利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：浙江荣泰电工器材股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：曹梅盛 主管会计工作负责人：陈弢 会计机构负责人：路雪慧
　　母公司现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：浙江荣泰电工器材股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：曹梅盛 主管会计工作负责人：陈弢 会计机构负责人：路雪慧
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-078
　　浙江荣泰电工器材股份有限公司
　　第二届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议的通知及资料已于2025年10月25日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于2025年10月30日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。
　　此事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　(二)审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制订、修订、废除公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-080）。
　　(三)审议通过了《关于制订、修订及废除公司部分治理制度的议案》
　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。
　　本议案部分修订的制度尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制订、修订、废除公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-080）。
　　(四)审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。
　　特此公告。
　　浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-082
　　浙江荣泰电工器材股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。
　　公司于2025年10月30日召开职工代表大会，选举饶蕾女士（简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自股东会审议《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
　　饶蕾女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附件：
　　第二届董事会职工代表董事简历
　　饶蕾女士，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，本科学历，高级工程师职称。1998年8月至2000年5月任嘉兴绝缘材料厂技术员；2000年6月至2003年3月任嘉兴英耐尔电工器材有限公司品质部主管；2003年4月至2004年12月任浙江荣泰科技企业有限公司技术部体系主任；2005年1月至2006年10月任嘉兴市鸿通亚业有限公司品质部主管；2006年11月至2021年8月任浙江荣泰电工器材有限公司技术员、研发二部主管；2021年8月至2025年10月任浙江荣泰电工器材股份有限公司研发二部主管、监事会主席。
　　证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-079
　　浙江荣泰电工器材股份有限公司
　　第二届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议的通知及资料已于2025年10月25日以电话、邮件等方式送达至全体监事，并于2025年10月30日14：00在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席饶蕾召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　(一)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。
　　监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2025年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2025年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　(二)审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制订、修订、废除公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-080）。
　　特此公告。
　　浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-081
　　浙江荣泰电工器材股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年11月17日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月17日 14点30分
　　召开地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月17日
　　至2025年11月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经2025年10月30日召开的公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：
　　1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件）、委托人持股凭证。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、持股凭证。
　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。
　　4、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮
　　证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰
　　（下转B676）