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　　除修改上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。
　　上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》（2025年10月修订）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体予以披露。
　　上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。
　　三、修订、制定公司部分制度的情况
　　为完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的修订情况，公司对部分公司制度进行同步修订，并制定新的公司制度。具体情况如下表所列：
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　　上述制度已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。其中序号1-7、13、24项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
　　《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司对外担保管理制度》《公司关联交易决策制度》《公司独立董事工作制度》《公司累积投票制实施细则》《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记制度》《公司投资者关系管理制度》《公司募集资金管理制度》《公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《公司对外投资管理制度》《公司内部审计制度》《公司内部控制制度》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　咸亨国际科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日