本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：咸亨国际科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：王来兴 主管会计工作负责人：丁一彬 会计机构负责人：朱丽婷
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：咸亨国际科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：王来兴 主管会计工作负责人：丁一彬 会计机构负责人：朱丽婷
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：咸亨国际科技股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：王来兴 主管会计工作负责人：丁一彬 会计机构负责人：朱丽婷
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　咸亨国际科技股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-075
　　咸亨国际科技股份有限公司
　　关于召开2025年第六次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月17日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第六次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月17日 14点00分
　　召开地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月17日
　　至2025年11月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年10月29日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《经济参考报》《中国证券报》披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：1、2.01、2.02
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记
　　1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
　　2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件1）、代理人有效身份证件原件。
　　3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年11月14日17:00前送达本公司。
　　4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
　　（二）现场登记时间：2025年11月14日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。（三）登记地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦。
　　六、其他事项
　　（一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。
　　（二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。
　　（三）会议联系方式：
　　1、会议联系人：张满
　　2、会议联系电话：0571-87666020
　　3、电子信箱：xhgjzqb@xianhengguoji.com
　　4、联系地址：浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦
　　特此公告。
　　咸亨国际科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　咸亨国际科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-070
　　咸亨国际科技股份有限公司
　　关于《咸亨国际关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》等公告的更正公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日在上海证券交易所网站发布了《咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-062）、《咸亨国际科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-063）、《咸亨国际科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-066）。
　　经事后核查发现，上述公告中个别内容有误，现将相关内容更正如下：
　　1、将《咸亨国际科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》原公告中“本次符合解除限售条件的激励对象共22名；本次可解除限售的限制性股票数量：52.30万股，约占公司目前总股本的0.1274%。”更正为“本次符合解除限售条件的激励对象共23名，本次可解除限售的限制性股票数量：55.30万股，约占公司目前总股本的0.1348%。”，并同步更正原公告及上述其他公告中涉及该项数据的相关内容。
　　2、更正前：
　　（二）预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就情况的说明
　　■
　　综上所述，公司董事会认为2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据2022年第二次临时股东大会的授权，同意为符合条件的22名激励对象办理解除限售相关事宜。
　　更正后：
　　（二）预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就情况的说明
　　■
　　综上所述，公司董事会认为2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据2022年第二次临时股东大会的授权，同意为符合条件的23名激励对象办理解除限售相关事宜。
　　3、更正前：
　　三、本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售的具体情况
　　根据公司《激励计划》的相关规定，本激励计划预留授予部分第二个解除限售期可解除限售的激励对象人数为22人，可解除限售的限制性股票数量为523,000股，约占公司目前股本总额的0.1247%。本激励计划预留授予部分第二个解除限售期可解除限售的激励对象及股票数量如下：
　　■
　　更正后：
　　三、本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售的具体情况
　　根据公司《激励计划》的相关规定，本激励计划预留授予部分第二个解除限售期可解除限售的激励对象人数为23人，可解除限售的限制性股票数量为553,000股，约占公司目前股本总额的0.1348%。本激励计划预留授予部分第二个解除限售期可解除限售的激励对象及股票数量如下：
　　■
　　4、更正前：
　　五、监事会意见
　　监事会认为：根据公司《激励计划》等相关规定，监事会对本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为预留授予限制性股票的22名激励对象第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司董事会后续为上述激励对象办理解除限售手续。
　　更正后：
　　五、监事会意见
　　监事会认为：根据公司《激励计划》等相关规定，监事会对本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为预留授予限制性股票的23名激励对象第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司董事会后续为上述激励对象办理解除限售手续。
　　除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，信息披露义务人对此深表歉意，敬请广大投资者谅解。
　　特此公告。
　　咸亨国际科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-072
　　咸亨国际科技股份有限公司
　　第三届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年10月24日以邮件的方式发出会议通知，并于2025年10月29日在咸亨科技大厦以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由李明亮主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》
　　监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果。未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，并由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》
　　监事会认为：公司2025年前三季度利润分配方案符合公司的实际情况，综合考虑了公司现阶段经营及财务状况、资金需求等多方面因素，决策程序符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定和要求，有利于提升公司的股东回报，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-074）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　咸亨国际科技股份有限公司监事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-071
　　咸亨国际科技股份有限公司
　　第三届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年10月24日以邮件的方式发出会议通知，并于2025年10月29日下午13：30在咸亨科技大厦以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王来兴主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，并由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　（三）审议通过《关于修订、制定及废止部分制度的议案》
　　为完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的修订情况，公司对部分公司制度进行同步修订，并制定新的公司制度。董事会逐项审议并通过以下议案：
　　3.01 审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
　　3.02 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
　　3.03 审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；
　　3.04 审议通过《关于修订〈公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》；
　　3.05审议通过《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》；
　　3.06 审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》；
　　3.07审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》；
　　3.08 审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》；
　　3.09 审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
　　3.10 审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
　　3.11 审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
　　3.12 审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》；
　　3.13审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》；
　　3.14 审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；
　　3.15审议通过《关于修订〈公司重大事项内部报告制度〉的议案》；
　　3.16 审议通过《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
　　3.17 审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》；
　　3.18审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；
　　3.19审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
　　3.20 审议通过《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》；
　　3.21 审议通过《关于修订〈公司外部信息报送及使用管理制度〉的议案》；
　　3.22审议通过《关于制定〈公司选聘会计师事务所管理办法〉的议案》；
　　3.23审议通过《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》；
　　3.24审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　3.25 审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
　　3.26 审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》；
　　3.27审议通过《关于修订〈公司总经理工作制度〉的议案》；
　　3.28审议通过《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》；
　　3.29审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》；
　　3.30审议通过《关于制定〈公司内部控制评价制度〉的议案》；
　　3.31审议通过《关于修订〈公司印章管理制度〉的议案》；
　　3.32审议通过《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》；
　　3.33审议通过《关于修订〈公司子公司管理制度〉的议案》；
　　3.34审议通过《关于废止〈公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》；
　　3.35审议通过《关于废止〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。
　　本议案的35项子议案表决结果均为：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　其中议案3.01-3.07、3.13、3.24尚需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-074）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于提请召开2025年第六次临时股东大会的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　咸亨国际科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-074
　　咸亨国际科技股份有限公司关于
　　2025年前三季度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.08元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议。
　　一、利润分配预案内容
　　截至2025年9月30日，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币128,198,738.51元（未经审计），母公司期末可供分配利润为人民币411,204,945.41元（未经审计）。经公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本410,282,240股，以此计算合计拟派发现金红利 32,822,579.20元（含税），约占公司2025年前三季度归属于母公司所有者净利润的比例为25.60%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年10月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况及意见
　　2025年10月29日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2025年前三季度利润分配方案符合公司的实际情况，综合考虑了公司现阶段经营及财务状况、资金需求等多方面因素，决策程序符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定和要求，有利于提升公司的股东回报，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　咸亨国际科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-073
　　咸亨国际科技股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定及废止部分制度的议案》，同日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、关于取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过之日起，公司第三届监事会成员将不再担任公司监事职务。
　　二、《公司章程》的修订情况
　　因本次《公司章程》修订所涉及的条目众多，公司对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；整体删除原《公司章程》“第七章监事会”及该章节下所有条款。因此，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修订内容对照如下：
　　■

　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际
　　（下转B674版）