本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人张文平、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）刘万江保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用√不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：中国第一重型机械股份公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张文平主管会计工作负责人：刘万江会计机构负责人：刘万江
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中国第一重型机械股份公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：张文平主管会计工作负责人：刘万江会计机构负责人：刘万江
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中国第一重型机械股份公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：张文平主管会计工作负责人：刘万江会计机构负责人：刘万江
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　中国第一重型机械股份公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：601106证券简称：中国一重公告编号：2025-052
　　中国第一重型机械股份公司
　　关于子公司出售资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易简要内容：中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）子公司一重上电（齐齐哈尔市）新能源有限公司（以下简称一重上电）拟以公开挂牌的形式，通过上海联合产权交易所有限公司公开挂牌转让持有的龙江锐风新能源有限公司（以下简称龙江锐风）100%股权。股权转让价格以经过备案的第三方评估机构出具的股权评估报告为准。
　　● 本次交易采用公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，暂时无法确定是否构成关联交易。
　　● 本次交易不构成重大资产重组。
　　● 本次交易已经公司第四届董事会第六十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　一、交易概述
　　（一）本次交易的基本情况
　　为进一步提升公司运营质量，回笼前期投资资金，用于后续风场产品的开发和投资建设，公司子公司一重上电（齐齐哈尔市）新能源有限公司拟按照《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委、财政部第32号)有关规定，在上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的龙江锐风新能源有限公司100%股权。本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确定性，股权转让价格以第三方评估机构出具的股权评估报告为准。因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易，如触及关联交易，将根据公司有关规定履行相关审议程序。
　　（二）本次交易的审议情况
　　公司于2025年10月30日召开第四届董事会第六十一次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于一重上电龙江锐风新能源有限公司股权转让挂牌正式披露的议案》。
　　二、本次股权转让交易方情况
　　本次交易通过公开挂牌转让，交易对象尚不确定。
　　三、交易标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　1.基本信息。
　　标的：龙江锐风新能源有限公司100%股权
　　住所：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县白山工业园区
　　法定代表人：黄晓勇
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　成立日期：2022年4月28日
　　注册资本：35,600万人民币
　　主要经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；发电机及发电机组制造。
　　2.股权结构。
　　■
　　（二）交易标的一年又一期主要财务情况
　　单位：万元
　　■
　　四、交易标的定价、评估情况
　　本次交易不低于7.24亿元，最终以经国资委备案的第三方评估机构出具的股权评估报告为准。
　　五、交易合同或协议的主要内容及履约安排
　　本次交易通过产权交易所公开挂牌的方式转让标的股权，最终交易协议的主要条款和履约安排将在确定具体受让方后签订明确。
　　六、本次交易对公司的影响
　　本次股权转让是按照公司整体经营策略，通过出售成熟风电产品，回笼前期投入资金，提升运营质量，用于后续风场产品的开发和投资建设。不会对公司经营、业务发展产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确定性，尚无法判断对公司当期利润或期后利润产生的影响。
　　七、风险提示
　　本次股权转让以公开挂牌转让的方式进行，受让方、最终交易价格、时间尚未确定，交易尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中国第一重型机械股份公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-053
　　中国第一重型机械股份公司
　　2025年第四次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年10月30日
　　(二)股东会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，由公司董事张文平主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事4人，出席4人；
　　2、公司在任监事3人，出席1人；
　　3、公司董事会秘书胡恩国出席会议；公司副总裁（财务负责人）刘万江列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：中国第一重型机械股份公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：中国第一重型机械股份公司关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：中国第一重型机械股份公司关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、回避表决情况：无。
　　2、特别决议情况：议案1、2、3。
　　3、中小投资者单独计票情况：议案1、2、3为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：杨映川、张佳倩
　　2、律师见证结论意见：
　　北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中国第一重型机械股份公司董事会
　　2025年10月31日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
　　证券代码：601106证券简称：中国一重公告编号：2025-050
　　中国第一重型机械股份公司第四届董事会
　　第六十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十一次会议于2025年10月30日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：
　　1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年第三季度报告》，该报告经审计与风险委员会审议，同意提交本次董事会审议;董事会同意该报告。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　2.会议审议了《一重上电龙江锐风新能源有限公司股权转让挂牌正式披露的议案》，该议案经战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　3.会议审议了《一重上电设立龙江益风新能源有限公司投资建设龙江三期15万千瓦风电项目》，该议案经战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中国第一重型机械股份公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：601106 证券简称：中国一重