本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　追溯调整或重述的原因说明
　　不适用
　　（一）
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　□适用 √不适用
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：中国电力建设股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：丁焰章主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：张爱卿
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中国电力建设股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：丁焰章主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：张爱卿
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中国电力建设股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：丁焰章主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：张爱卿
　　母公司资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：中国电力建设股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■■
　　
　　公司负责人：丁焰章主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：张爱卿
　　母公司利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中国电力建设股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：丁焰章主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：张爱卿
　　母公司现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：中国电力建设股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：丁焰章主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：张爱卿
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　中国电力建设股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　
　　证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-066
　　中国电力建设股份有限公司
　　关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更公司年审报告签字会计师的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司聘请2025年度年报审计机构和内控审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度年报财务审计主审所和2025年度内控审计机构，该议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容请详见公司于2025年4月28日披露的《中国电力建设股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-020）。
　　一、变更签字注册会计师情况
　　近日，公司收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的函》。立信作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，原委派郭顺玺（项目合伙人）、黄益龙作为签字注册会计师。由于内部工作调整，立信现委派黄益龙作为项目合伙人及签字注册会计师，委派刘旭作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为黄益龙（权益合伙人）、刘旭。
　　二、本次变更的签字注册会计师基本情况
　　1.基本信息
　　黄益龙，权益合伙人，于2016年成为注册会计师，从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务业务超过13年，曾为多家境内外上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力，自2024年度审计开始为公司提供审计服务。黄益龙先生于2025年加入立信，未在其他单位兼职。
　　刘旭，于2019年成为注册会计师，从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务业务超过8年，曾为多家境内外上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力，自2025年开始为公司提供审计服务。刘旭于2025年加入立信，未在其他单位兼职。
　　2.独立性和诚信记录情况
　　黄益龙不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　刘旭不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　三、其他说明
　　本次变更签字注册会计师过程中，相关工作已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度年报审计及内部控制审计工作产生不利影响。
　　特此公告。
　　中国电力建设股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月三十一日
　　
　　证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-067
　　中国电力建设股份有限公司
　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年11月7日（星期五）15：00-16:00
　　●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　●会议召开方式：网络文字互动方式
　　●投资者可于2025年10月31日（星期五）至11月6日（星期四）16:00期间访问网址https://eseb.cn/1sIc3K05LH2或通过公司投资者邮箱〈zgdj601669@powerchina.cn〉提交问题。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月7日15：00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会（以下简称“本次说明会”），就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次说明会以网络文字互动的形式召开，公司将针对2025年前三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年11月7日（星期五）15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　（三）会议召开方式：网络文字互动方式
　　三、参加人员
　　公司董事长、外部董事、总会计师、董事会秘书等人员将参加本次说明会。因工作安排，参加人员如有调整，不再另行通知。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可于2025年11月7日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录价值在线（www.ir-online.cn），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可在2025年10月31日（星期五）至11月6日（星期四）16:00期间访问网址https://eseb.cn/1sIc3K05LH2或通过公司投资者邮箱〈zgdj601669@powerchina.cn〉向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系方式
　　电话：010-88985570
　　邮箱：zgdj601669@powerchina.cn
　　六、其他事项
　　本次说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中国电力建设股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月三十一日
　　
　　证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-064
　　中国电力建设股份有限公司
　　第四届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年10月29日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事6人，独立董事张兆祥、董事刘易因工作安排未能亲自出席本次会议，分别委托独立董事孙子宇、独立董事张国厚代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
　　本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司投资建设云南省泸西抽水蓄能电站项目的议案》。
　　公司董事会同意公司下属子公司中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司投资建设云南省泸西抽水蓄能电站项目，项目总投资约为人民币121.67亿元，项目资本金约为人民币24.33亿元。
　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年第三季度报告的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　具体内容请详见与本公告同时刊登的公司2025年第三季度报告。
　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审议通过。
　　三、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　四、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司对外担保管理办法（2022版）〉的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　五、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司独立董事工作制度（2024版）〉的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　六、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度（2024版）〉的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　七、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
　　公司将另行发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。
　　特此公告。
　　中国电力建设股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月三十一日
　　
　　证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2025-068
　　中国电力建设股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年11月18日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月18日15点 00分
　　召开地点：北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼中电建科技创新产业园A座 806会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月18日
　　至2025年11月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不适用。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　第 1、2、3项议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过；第4、5、6、7项议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2025年8月30日、2025年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的相关公告。
　　2、特别决议议案：第1、2、3项议案。
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
　　应回避表决的关联股东名称：无。
　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年11月17日）。
　　(二）登记时间：2025 年 11月 17 日（星期一）9:00-11:30 及14:00-17:00。
　　(三）登记地点：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼中电建科技创新产业园A 座 12 层董事会办公室。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系地址：北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层
　　联系部门：董事会办公室
　　邮编：100037
　　联系电话：010-88985570
　　传真：010-88985571
　　（二）本次股东大会预计不会超过1个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
　　特此公告。
　　中国电力建设股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中国电力建设股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-065
　　中国电力建设股份有限公司
　　第四届监事会第九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年10月29日以现场方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事3人，监事会主席周春来、监事杨献龙因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托监事张念木、监事梁小成代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
　　会议由公司监事张念木主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
　　审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年第三季度报告的议案》。
　　监事会认为：报告的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及《中国电力建设股份有限公司章程》等内部管理制度的规定；报告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　特此公告。
　　中国电力建设股份有限公司监事会
　　二〇二五年十月三十一日
　　证券代码：601669 证券简称：中国电建