本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：截至报告期末，公司通过回购股份专用证券账户持有公司股份数量5,249,800股，占公司目前总股本的0.67%。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：广东德联集团股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：徐团华 主管会计工作负责人：谭照强 会计机构负责人：谭照强
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：徐团华 主管会计工作负责人：谭照强 会计机构负责人：谭照强
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　广东德联集团股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　
　　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-048
　　广东德联集团股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意公司于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，本次股东会将以现场结合网络投票进行表决，现将会议相关事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
　　2、股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十三次会议决议召开公司2025年第三次临时股东会。
　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年10月29日召开第六届董事会第十三次会议，会议决定于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　(1)现场会议召开时间：2025年11月17日(星期一)下午15：00；
　　(2)网络投票时间：2025年11月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年11月10日(星期一)
　　7．出席对象：
　　（1）截至2025年11月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；
　　（2）公司董事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师及其他被邀请人员。
　　8、现场会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司三楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述审议事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过（议案内容详见2025年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容）。
　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露；中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
　　三、会议登记事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
　　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
　　（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山的时间为准。
　　2、登记时间：2025年11月11日至11月14日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)
　　3、登记地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司证券事务部
　　4、本公司联系方式 ：
　　地址： 佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号 邮编： 528234
　　电话： 0757-63220254 传真：0757-63220254
　　联系人：陶张、罗志泳
　　5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　《第六届董事会第十三次会议决议》；
　　特此公告！
　　广东德联集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月三十一日
　　附件 1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362666，投票简称为德联投票。
　　2、意见表决
　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年11月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日（现场股东会召开当日）上午09:15，结束时间为2025年11月17日（现场股东会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　广东德联集团股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会授权委托书
　　兹授权委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席于2025年11月17日召开的广东德联集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。
　　委托人对下述议案的表决意见如下：
　　■
　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数及性质： 股
　　委托日期：
　　有效期限：自签署日至本次股东会结束
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
　　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-045
　　广东德联集团股份有限公司
　　第六届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知已于2025年10月19日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2025年10月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到8人，实到8人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、李爱菊、杨志强以通讯方式参加。公司高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。
　　本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
　　经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：
　　一、审议通过《2025年第三季度报告》；
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司审计委员会审议通过了该议案。
　　《2025年第三季度报告》（编号：2025-044）2025年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议通过《关于修订部分内控制度的议案》；
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　修订后的《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》《财务管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息使用人管理制度》《控股子公司管理制度》《防止大股东占用上市公司资金管理办法》《内部问责制度》《财务会计负责人管理制度》《总经理工作制度》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记和报备管理制度》等内控制度2025年10月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、审议通过《关于补选公司非职工董事的议案》；
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司提名委员会审议通过了该议案。
　　《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（编号：2025-047）2025年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　四、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》；
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司拟于2025年11月17日下午15：00于公司三楼会议室召开2025年第三次临时股东会。
　　《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）2025年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　备查文件
　　1、《第六届董事会第十三次会议决议》；
　　2、《审计委员会会议决议》；
　　3、《提名委员会会议决议》。
　　特此公告！
　　广东德联集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月三十一日
　　
　　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-046
　　广东德联集团股份有限公司
　　关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　鉴于广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）的向特定对象发行股票募集资金投资项目“德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目”已于2025年9月30日前实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目节余募集资金合计42,858.02元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2048号）核准，公司向特定对象增发方式发行人民币普通股（A股）股票33,670,033股，每股发行价格为人民币2.97元，募集资金总额为人民币99,999,998.01元，扣除与发行有关的不含税费用人民币3,000,829.07元后，实际募集资金净额为人民币96,999,168.94元。该募集资金已于2024年8月27日前全部到账。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2024]23012940369号《验资报告》验证。公司对募集资金采用专户存储管理。
　　二、募集资金投资项目基本情况及募集资金节余情况
　　（一）募集资金投资项目基本情况
　　根据《广东德联集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：累计投入募集资金金额大于拟使用募集资金金额主要系公司将募集资金使用过程中产生的利息持续投入募集资金建设所致。
　　（二）募集资金节余情况
　　截至2025年9月30日止，募集资金存储情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、节余募集资金使用安排及对公司的影响
　　鉴于公司本次向特定对象发行股票募投项目已达到预期建设目标，公司拟将该项目进行结项并将节余募集资金42,858.02元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。永久补充流动资金有利于提高公司资金的使用效率，满足公司经营业务发展需要，符合公司和全体股东的利益。
　　节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将随之终止。
　　四、其他说明
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，公司本次相关节余募集资金（包括利息收入）低于500 万元且低于相关项目募集资金净额1%的，可以豁免履行董事会和股东会等相关程序，其使用情况将在年度报告中披露。
　　五、保荐人出具的相关意见
　　经核查，保荐人认为，德联集团本次向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营发展需要做出的安排，相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　综上，保荐人对公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　六、备查文件
　　《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》
　　特此公告！
　　广东德联集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月三十一日
　　
　　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-047
　　广东德联集团股份有限公司
　　关于公司董事辞职暨补选董事的公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事辞职的情况
　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非职工董事杨樾先生的书面辞职报告，因工作调动原因，杨樾先生申请辞去公司第六届董事会非职工董事职务，其辞去董事职务后继续在子公司上海德联化工有限公司担任副总经理职务。
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，杨樾先生离任未导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　截至本公告日，杨樾先生持有181,086股公司股份，杨樾先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，在辞去公司董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，并做好离任工作交接。杨樾先生在任职公司董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对杨樾先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
　　二、关于补选董事的情况
　　为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查，公司于2025年10月29日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于补选公司非职工董事的议案》，董事会同意提名谭照强先生为公司第六届董事会非职工董事候选人（简历见附件），任期期限自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　谭照强先生当选公司非职工董事后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　三、备查文件
　　1、《第六届董事会第十三次会议决议》；
　　2、《提名委员会会议决议》；
　　3、董事出具的《董事辞职报告》。
　　特此公告！
　　广东德联集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年十月三十一日
　　附：董事候选人简历：
　　谭照强，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广州大学，本科学历，会计专业，高级会计师及国际注册会计师（ICPA）。曾任公司财务部主管、财务部副经理、内部审计负责人、监事，现任公司财务总监。
　　谭照强先生未持有公司股份，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未被最高人民法院认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
　　证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-044