本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　1.截至报告期末普通股东总数为38,437户（其中A股股东38,205户，H股股东232户）。2.HKSCCNOMINEESLIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股是代表多个客户所持有，其中，截至2025年9月30日，包括控股股东持有的本公司183,064,200股H股股份。3.招商局公路网络科技控股股份有限公司除直接持有本公司A股股票之外，截至2025年9月30日，还通过其全资子公司佳选控股有限公司间接持有本公司96,458,000股H股股份。
　　4.香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　1.成乐高速扩容建设工程项目
　　2017年10月30日，本公司召开临时股东大会审议批准了关于投资成乐高速扩容建设工程项目及相关事宜的议案。根据交通运输部关于该项目的核准意见，项目总长130公里，估算总投资约人民币221.6亿元。根据四川省发改委就本项目出具《关于调整成都至乐山高速公路扩容建设项目核准事项的批复》（川发改基础〔2022〕298号），本项目调整后的建设里程为136.1公里，估算总投资为人民币251.5亿元。该项目完工后将有利于缓解成乐高速的交通压力，提高成乐高速的整体通行能力和服务水平。2019年11月27日，成乐扩容项目试验段（眉山一青龙）完成既定任务，实现双向通车；2019年12月18日，成乐高速新青龙收费站正式通车运营；2021年8月2日，为规范PPP项目入库转段审核程序，成都市交通运输局与成乐公司签订《成都至乐山高速公路扩容建设项目投资协议》《成都至乐山高速公路扩容建设项目政府和社会资本合作（PPP）项目合同》；2022年1月27日，眉山至乐山段81公里全面实现双向八车道通行；2023年5月11日，成乐高速扩容项目乐山城区过境复线段通车。从开工之日至2025年9月30日止，成乐扩容项目累计完成投资额约人民币145.14亿元。
　　2.天邛高速公路BOT项目
　　2019年10月30日，公司董事会审议通过了投资成都天府新区至邛崃高速公路项目的议案，本公司与中交路桥建设有限公司组成联合体参与天府新区至邛崃高速公路项目投标并中标本项目。项目总长约42公里，估算总投资约为人民币86.85亿元。2024年9月13日，天邛高速全线正式建成通车。
　　2020年3月4日，项目公司四川成邛雅高速公路有限责任公司在四川省邛崃市注册成立，负责天邛高速公路的投资、建设及运营，项目公司注册资本为人民币17.37亿元，其中本公司认缴出资人民币14.2434亿元。自开工之日起至2025年9月30日，天邛项目累计完成投资额约人民币70.05亿元。
　　3.G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目
　　2025年8月13日，公司股东会审议通过了关于投资成雅高速公路扩容项目暨关联交易的议案。本公司与华西股份、交通建设集团、路桥集团、高路信息组成联合体中标G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目。成雅扩容项目路线全长159.115公里，估算总投资约为人民币285.48亿元（最终以中国政府有权行政主管机关批准的金额为准）。
　　2025年8月13日，项目公司四川成雅高速公路有限责任公司成立，注册资本为人民币1亿元整。截至2025年9月30日，项目公司已与雅安市人民政府、成都市人民政府、眉山市人民政府签订《特许经营协议》。自开工之日起至2025年9月30日，成雅扩容项目累计完成投资额约人民币0.80亿元。
　　4.城北出口高速
　　公司于2025年9月5日披露公告，成都城北出口高速公路（“城北出口高速”）将于2025年9月17日收费期限届满，根据四川省交通运输厅的通告，自2025年9月17日24时起，城北出口高速停止收费，对通行该路段所有车辆免收车辆通行费。截至本报告披露日期，城北出口高速已停止收费。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：罗祖义 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：喻文娅
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：罗祖义 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：喻文娅
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：罗祖义 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：喻文娅
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　
　　证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-042
　　债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝01
　　债券代码：102485587 债券简称：24成渝高速MTN001
　　四川成渝高速公路股份有限公司
　　关于2026年度施工工程及相关服务的
　　日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●未来四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及本公司直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称“本集团”）拟通过招标、比选、询价或其他方式（具体依据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规及规章确定，法律、法规及规章未强制要求的则依据本集团招标管理相关制度予以确定）为本集团施工工程及相关服务选定服务方，而本公司之控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道投资”）及其直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织（以下统称“蜀道集团”）相关成员可依法参与竞争。为使蜀道集团相关成员不丧失成为本集团施工工程及相关服务提供方机会的情况下，确保本公司遵守上市规则的相关规定，本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》（以下简称“本协议”）。
　　●是否需要提交股东会审议：根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《上海证券交易所股票上市规则》，上述关联交易事项需提交股东会审议批准。
　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，没有违背公平、公正的原则，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　本公司于2025年10月30日召开第八届董事会第三十九次会议审议《关于本公司与蜀道投资签署〈施工工程及相关服务关联交易框架协议〉的议案》,与会10位非关联董事（董事李成勇先生及陈朝雄先生为关联董事，需回避表决）一致同意上述日常关联交易，并同意将上述议案提呈股东会审议，而与上述关联交易有利益关系的关联股东将于股东会上回避表决。
　　本次关联交易事项已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第十一次会议审查通过，全体独立董事一致认为本次关联交易事项是为了满足公司日常正常业务开展的需要，没有对本公司生产经营造成不利影响，亦不会损害中小股东利益，同意将本次关联交易事项提交董事会审议。
　　（二）截至2025年6月30日财政年度的前次日常关联交易的年度预计和执行情况
　　币种：人民币
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　币种：人民币
　　■
　　确定本公司2026年施工工程及相关服务关联交易的年度上限时，董事会已考虑多项因素，包括：(1)历史交易金额；(2)本集团未来一年辖下各条高速公路的施工养护计划；(3)本集团的业务发展规划，包括本集团与各级政府订立的战略合作意向协议书项下拟进行的项目，以及本集团于市场上观察到的可参与的其他潜在项目；及(4)蜀道集团的业务发展潜力。
　　上述日常关联交易年度预计上限由董事会基于100%中标率假设（蜀道集团虽然可以参与投标，但并不能保证一定中标），并依据上述多项考虑因素及公司掌握的最新商业信息作出。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1、关联人名称：蜀道投资集团有限责任公司。
　　2、统一社会信用代码：91510100MAACK35Q85。
　　3、住所：四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座。
　　4、注册资本：5,422,600万元人民币。
　　5、成立日期：2021年5月26日。
　　6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
　　7、主要股东或实际控制人：四川发展（控股）有限责任公司持股100%。
　　8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　9、主要财务数据：
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的编号为天健审〔2025〕11-302号的《审计报告》，截至2024年12月31日，蜀道投资资产总额约人民币150,025,030.41万元，负债总额约人民币104,372,114.14万元，净资产约人民币34,499,770.96万元；于2024年实现营业总收入约人民币25,710,298.48万元，净利润约人民币384,122.75万元，资产负债率约69.57%。
　　截至2025年6月30日止，蜀道投资总资产约158,522,985.40万元，负债总额约人民币110,858,255.53万元，净资产约人民币36,099,683.67 万元；于2025年上半年实现营业总收入约人民币11,664,072.01万元，净利润约人民币-104,851.87万元，资产负债率约69.93%。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　截至本协议签署日，蜀道投资直接持有本公司39.861%的股份，是公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系的情形。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　本公司与蜀道投资前期所签署的协议均得到有效执行，未出现任何问题。目前，蜀道投资财务状况及经营情况良好，本次相关协议的签订不存在不能履约的风险。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　《施工工程及相关服务关联交易框架协议》的主要内容如下：
　　■
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　根据本公司经营发展需要，本集团拟通过招标、比选、询价或其他方式（具体依据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规及规章确认，法律、法规及规章未强制要求的则依据本集团招标管理相关制度予以确定）为本集团施工工程业务及相关服务选定服务方，蜀道集团相关成员可依法参与施工工程业务及相关服务的竞争并可能中选，为使蜀道集团相关成员不丧失成为本集团施工工程及相关服务提供方机会的情况下，确保本公司遵守招投标规定的时间要求及上市规则的相关规定，本公司与蜀道投资签署本协议。
　　本公司认为，本次涉及的日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，没有违背公平、公正的原则，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会
　　二○二五年十月三十日
　　● 报备文件
　　1、四川成渝第八届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议
　　2、四川成渝第八届董事会第三十九次会议决议
　　3、施工工程及相关服务关联交易框架协议
　　证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-043
　　债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝01
　　债券代码：102485587 债券简称：24成渝高速MTN001
　　四川成渝高速公路股份有限公司
　　日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2025年10月30日，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与四川智能交通系统管理有限责任公司（以下简称“智能交通公司”）签订《四川省高速公路联网收费系统路网运行保障服务协议》（以下简称“本协议”）。由智能交通公司自2026年1月1日起至2028年12月31日止三个年度向本公司及本公司直接或间接控制的公司（以下统称“本集团”）提供所辖高速公路车辆通行费清分结算、收费软件与设备维护等联网收费系统路网运行保障服务），预计交易金额不超过3,500万元/年。
　　● 是否需要提交股东会审议：根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“联交所上市规则”）及《上海证券交易所股票上市规则》（“上交所上市规则”）规定，智能交通公司为本公司的关联人，本次交易事项构成关联交易，须遵守联交所上市规则及上交所上市规则批准及披露等相关规定。本次交易事项无须提交股东会审议。
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　本公司于2025年10月30日召开第八届董事会第三十九次会议，审议《本公司与智能交通公司签署〈四川省高速公路联网收费系统路网运行保障服务协议〉的议案》，与会10位非关联董事（董事李成勇先生及陈朝雄先生为关联董事，需回避表决）一致同意上述日常关联交易。
　　本次关联交易事项已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第十一次会议审查通过，全体独立董事一致认为本次关联交易事项是为了满足公司日常正常业务开展的需要，没有对本公司生产经营造成不利影响，亦不会损害中小股东利益，同意将本次关联交易事项提交董事会审议。
　　（二）截至2025年6月30日财政年度的前次日常关联交易的年度预计和执行情况
　　币种：人民币
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　币种：人民币
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1、关联人名称：四川智能交通系统管理有限责任公司。
　　2、统一社会信用代码：91510000711896907F。
　　3、住所：成都市武侯祠横街1号综合楼三楼。
　　4、法定代表人：易术。
　　5、注册资本：人民币16,960.2万元。
　　6、成立日期：2000年5月17日。
　　7、公司类型：其他有限责任公司。
　　8、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；公路管理与养护；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网安全服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；电子产品销售；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；软件开发；导航终端销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　9、实际控制人：蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道投资”）持股（直接及间接）73.5%，为智能交通公司实际控制人。
　　10、主要财务数据：
　　截至2025年6月30日，智能交通公司总资产为人民币1,827,735,613.45元，净资产为人民币316,917,640.68元，负债总额为人民币1,510,817,972.77元，营业收入为人民币74,713,923.41元，净利润为人民币23,985,582.44元，资产负债率为82.66%。
　　2024年度总资产为人民币1,503,547,763.55元，净资产为人民币292,932,058.24元，负债总额为人民币1,210,615,705.31元，营业收入为人民币153,333,730.82元，净利润为人民币17,976,082.11元，资产负债率为80.52%。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　截至本协议签署日，蜀道投资直接及间接持有本公司39.861%的股份，是公司的控股股东，智能交通公司为蜀道投资的间接控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系的情形。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　本公司已经与智能交通公司合作多年，以往双方所签署的协议均得到有效执行，未出现任何问题。目前，智能交通公司财务状况及经营情况良好，本次相关协议的签订不存在不能履约的风险。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　本协议的主要内容如下：
　　■
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　为保障本集团所辖高速公路联网收费系统正常运行并合理清分，本公司与智能交通公司签订《四川省高速公路联网收费系统路网运行保障服务协议》，由智能交通公司自2026年1月1日起至2028年12月31日止的三个年度向本集团所辖高速公路车辆通行费清分结算、收费软件与设备维护等服务。
　　一直以来，本公司与智能交通公司按照大致相同的条款进行相关业务往来，收费标准参照惯用商业条款及条件、相同或类似类型服务的市价以及四川省内收费标准，以公平合理的方式厘定。公司的收入、利润对该类关联交易并不存在依赖性，也不存在影响上市公司独立性的情形。
　　本公司认为，本次涉及的日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益。
　　特此公告。
　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会
　　二○二五年十月三十日
　　● 报备文件
　　1、四川成渝第八届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议
　　2、四川成渝第八届董事会第三十九次会议决议
　　3、四川省高速公路联网收费系统路网运行保障服务协议
　　证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-045
　　债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝01
　　债券代码：102485587 债券简称：24成渝高速MTN001
　　四川成渝高速公路股份有限公司
　　第八届董事会第三十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十九次会议于2025年10月30日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
　　（二）会议通知、会议资料已于2025年10月17日以电子邮件和专人送达方式发出。
　　（三）出席会议的董事应到12人，实到12人。
　　（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《关于二○二五年第三季度报告的议案》
　　详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《2025年第三季度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于本公司与蜀道投资签署〈施工工程及相关服务关联交易框架协议〉的议案》
　　具体内容请见本公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于2026年度施工工程及相关服务的日常关联交易公告》（公告编号：2025-042）。董事李成勇先生及陈朝雄先生为本次关联交易事项的关联董事，已对本议案回避表决。本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过了《关于本公司与智能交通公司签署〈四川省高速公路联网收费系统路网运行保障服务协议〉的议案》
　　具体内容请见本公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝日常关联交易公告》（公告编号：2025-043）。董事李成勇先生及陈朝雄先生为本次关联交易事项的关联董事，已对本议案回避表决。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　(四）审议通过了《关于提名罗宏先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人及建议董事薪酬的议案》
　　具体内容请见本公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于独立董事任期届满辞任暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-044）。本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　(五）审议通过了《关于筹备股东会的议案》
　　审议通过了《关于筹备股东会的议案》本公司董事会同意召集股东会，以寻求公司股东批准本次会议第二项、第四项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东会的一切工作，股东会召开时间将另行通知。
　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会
　　二○二五年十月三十日
　　证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-044
　　债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝01
　　债券代码：102485587 债券简称：24成渝高速MTN001
　　四川成渝高速公路股份有限公司
　　关于独立董事任期届满辞任暨提名独立董事候选人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、独立董事辞任情况
　　四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事步丹璐女士自2019年11月13日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。公司董事会近日收到公司独立董事步丹璐女士提交的辞任函，申请辞去第八届董事会独立非执行董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。步丹璐女士辞任后不再担任公司任何职务。
　　步丹璐女士的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，步丹璐女士的辞任将于公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，步丹璐女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。
　　步丹璐女士确认，其与公司董事会之间无意见分歧，不存在应当履行而未履行的承诺事项，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东注意。
　　本公司董事会谨此向步丹璐女士担任公司董事期间对本公司所作之贡献致以衷心感谢！
　　二、提名独立董事候选人
　　公司于2025年10月30日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于提名罗宏先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人及建议董事薪酬的议案》。经公司提名委员会、薪酬与考核委员会审核及建议，董事会同意提名罗宏先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人（简历详见附件），并提请公司股东会审议批准，任期自临时股东会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　罗宏先生简历
　　罗宏先生，出生于1971年7月，1994年6月毕业于南华大学（曾名：中南工学院），获会计学学士学位；2002年7月获中南财经政法大学行政管理硕士学位，2006年7月获暨南大学会计学博士学位。曾任南华大学教师，西南财经大学会计学院副教授，现任西南财经大学会计学院教授，博士生导师。
　　罗宏先生未直接持有公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，无重大失信等不良记录，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，具备担任上市公司独立董事的任职条件和工作经历。
　　证券代码：601107 证券简称：四川成渝
　　债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝01
　　债券代码：102485587 债券简称：24成渝高速MTN001