本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因
　　单位：元
　　■
　　2、合并利润表科目重大变动的情况及原因
　　单位：元
　　■
　　3、合并现金流量表项目重大变动的情况及原因
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　（一）委托理财
　　单位：万元
　　■
　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
　　□适用 √不适用
　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
　　□适用 √不适用
　　（二）其他重要事项说明
　　■
　　■
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：四川科伦药业股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：刘革新 主管会计工作负责人：赖德贵 会计机构负责人：黄俊
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■■
　　
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：刘革新 主管会计工作负责人：赖德贵 会计机构负责人：黄俊
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　四川科伦药业股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　
　　证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-080
　　四川科伦药业股份有限公司
　　第八届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届董事会第九次会议通知于2025年10月24日以电话和电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。第八届董事会第九次会议于2025年10月29日以通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
　　本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第三度报告的议案》
　　2025年第三季度报告见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于2025年10月31日的《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》。
　　此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　依据《公司法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《内部审计制度》进行相应修改。
　　详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。
　　此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行相应修改。因本次修订的《信息披露管理制度》内容涵盖《外部信息报送和使用管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》两项制度，故上述制度在本次修订后废止。
　　详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。
　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈环境、社会和公司治理（ESG）管理制度〉的议案》
　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》（该制度原名为《社会责任管理制度》）进行相应修改。
　　详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。
　　此议案经董事会ESG委员会审议通过后提交董事会审议。
　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《舆情管理制度》进行相应修改。
　　详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。
　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行相应修改。
　　详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作制度》。
　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《控股子公司管理制度》进行相应修改。
　　详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《控股子公司管理制度》。
　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行相应修改。
　　详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。
　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈反舞弊制度〉的议案》
　　根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《反舞弊制度》进行相应修改。
　　详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《反舞弊制度》。
　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　根据《公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行相应修改。
　　详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。
　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》
　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《重大事项报告制度》进行相应修改。
　　详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项报告制度》。
　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《关联交易制度》进行相应修改。
　　详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易制度》。
　　十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》
　　根据《中华人民共和国民法典》《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《套期保值业务管理制度》进行相应修改。
　　详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《套期保值业务管理制度》。
　　十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《信息披露暂缓与豁免管理制度》进行相应修改。
　　详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈债务融资管理制度〉的议案》
　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《债务融资管理制度》进行相应修改。
　　详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《债务融资管理制度》。
　　十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《对外捐赠管理制度》进行相应修改。
　　详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外捐赠管理制度》。
　　十七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行相应修改。
　　详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。
　　十八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》
　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《证券投资管理制度》进行相应修改。
　　详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《证券投资管理制度》。
　　十九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈证券违法违规行为内部问责办法〉的议案》
　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《证券违法违规行为内部问责办法》进行相应修改。
　　详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《证券违法违规行为内部问责办法》。
　　二十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《总经理工作细则》进行相应修改。
　　详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。
　　二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》
　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》进行相应修改。
　　详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。
　　二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈市值管理制度〉的议案》
　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《市值管理制度》进行相应修改。
　　二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行相应修改。
　　详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。
　　此议案经董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。
　　备查文件：
　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2．董事会专门委员会审议的证明文件。
　　特此公告。
　　四川科伦药业股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-079