本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：合肥新汇成微电子股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：郑瑞俊 主管会计工作负责人：闫柳 会计机构负责人：陈新路
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：合肥新汇成微电子股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。
　　公司负责人：郑瑞俊 主管会计工作负责人：闫柳 会计机构负责人：陈新路
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：合肥新汇成微电子股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：郑瑞俊 主管会计工作负责人：闫柳 会计机构负责人：陈新路
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-056
　　转债代码：118049 转债简称：汇成转债
　　合肥新汇成微电子股份有限公司
　　第二届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室召开。本次会议书面通知已提前3天于2025年10月27日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。
　　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
　　经审议，监事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
　　（二）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　经审议，监事会认为公司不再设置监事会及监事并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权符合《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的相关规定，变更注册资本以及修订《公司章程》符合公司实际情况以及《上市公司章程指引》的相关要求。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记暨修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-057）。
　　特此公告。
　　合肥新汇成微电子股份有限公司监事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-059
　　转债代码：118049 转债简称：汇成转债
　　合肥新汇成微电子股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年11月17日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年11月17日14点30分
　　召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月17日
　　至2025年11月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案1于2025年8月25日经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于聘任2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-050）。
　　上述议案2、3、4于2025年10月30日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，议案2于2025年10月30日经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。
　　同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年第二次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案2、子议案3.01和3.02
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
　　应回避表决的关联股东名称：与议案4存在利害关系的公司股东。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　特别提醒，为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年11月12日9:00至2025年11月16日17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2025年11月16日17:00前送达。
　　（二）登记地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号汇成股份董事会办公室。
　　（三）登记方式：股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；
　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；
　　3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；
　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；
　　5、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮件、信函的方式进行登记，邮件、信函须在登记时间2025年11月16日17:00前送达，邮件、信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。
　　通过邮件、信函的方式进行登记的请填写下列登记表并及时送达公司董事会办公室，详细邮件、信函地址请见“六、其他事项”。
　　■
　　6、通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证明材料原件及复印件。
　　六、其他事项
　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式通讯地址：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号汇成股份董事会办公室。
　　邮编：230012
　　电话和传真：0551-67139968-7099
　　电子邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn
　　联系部门：董事会办公室
　　特此公告。
　　合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　合肥新汇成微电子股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-060
　　转债代码：118049 转债简称：汇成转债
　　合肥新汇成微电子股份有限公司
　　关于2025年前三季度计提减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、本次计提减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年09月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年09月30日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2025年前三季度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计16,408,533.96元。具体情况如下表所示：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、2025年前三季度计提减值准备的说明
　　（一）信用减值损失公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经评估，2025年前三季度计提信用减值损失金额共计2,341,970.98元。
　　（二）资产减值损失据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。依据存货跌价准备确认及计提方法，2025年前三季度计提存货跌价准备合计14,066,562.98元。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，2025年前三季度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失预计合计16,408,533.96元，对公司合并报表利润总额影响约16,408,533.96元（未计算所得税影响）。本次计提减值准备相关的财务数据未经审计，最终以年审会计师事务所审计结果为准。
　　四、其他说明
　　本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性原则，有助于更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不会对公司的生产经营产生重大影响。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-058
　　转债代码：118049 转债简称：汇成转债
　　合肥新汇成微电子股份有限公司
　　关于调整独立董事薪酬的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将相关事项公告如下：
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，参考同行业、地区上市公司独立董事津贴水平，经研究，拟将公司独立董事津贴标准从每人每年税前5.50万元人民币调整为每人每年税前7.20万元人民币。
　　本次调整独立董事薪酬的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水平和公司经营现状，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。
　　鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事已回避表决。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，调整后的独立董事薪酬自股东会审议通过之日起执行。
　　特此公告。
　　合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-057
　　转债代码：118049 转债简称：汇成转债
　　合肥新汇成微电子股份有限公司
　　关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记暨修订部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《合肥新汇成微电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中关于公司监事、监事会的规定不再适用。
　　在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求继续遵守关于监事会或监事的规定，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　二、公司注册资本变更情况
　　2025年7月23日，公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属股票登记手续，新增股份2,234,000股于2025年7月30日上市流通，公司注册资本增加2,234,000.00元。具体内容详见公司于2025年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结果暨股票上市公告》(公告编号：2025-042)。
　　2025年2月13日，“汇成转债”进入转股期。自2025年4月1日至2025年9月30日，“汇成转债”累计转股数量为17,746,176股，公司注册资本增加17,746,176元。
　　至此，上述股本变化导致公司注册资本由837,981,982.00元人民币变更为857,962,158.00元人民币。
　　三、《公司章程》修订情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容见本公告附件：《公司章程》修订对照表。
　　除相关条款修订、条款编号和索引目录更新外，《公司章程》其他条款不变。此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质内容更新。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　相关修订事项尚需提交公司股东会审议，并将提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表办理工商变更、章程备案等具体事宜。公司将于股东会审议通过后及时向市场监督管理部门办理相关手续。修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
　　四、公司治理制度修订情况
　　为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和证券交易所业务规则的最新规定，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规的规定以及《公司章程》的修订情况，拟对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《审计委员会工作细则》进行修订，其中《股东会议事规则》和《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，《审计委员会工作细则》更名为《审计委员会工作规程》并且在董事会审议通过后即生效，无需提交股东会审议。
　　修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附件：《公司章程》修订对照表
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　　证券代码：688403 证券简称：汇成股份
　　转债代码：118049 转债简称：汇成转债