本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：宏辉果蔬股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：刘扬主管会计工作负责人：袁列萍会计机构负责人：林洁珊
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：宏辉果蔬股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：刘扬主管会计工作负责人：袁列萍会计机构负责人：林洁珊
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：宏辉果蔬股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：刘扬主管会计工作负责人：袁列萍会计机构负责人：林洁珊
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　宏辉果蔬股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　
　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-084
　　宏辉果蔬股份有限公司
　　关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司注册资本及《公司章程》相应条款进行修订，提请股东会审议并授权公司经营层办理负责变更公司注册资本及办理工商变更登记等相关事宜，具体内容如下：
　　一、关于变更公司注册资本
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]67号”文同意，公司33,200万元可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏辉转债”，债券代码“113565”。
　　根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司本次发行的宏辉转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自2020年9月3日至2026年2月25日。“宏辉转债”已于2025年9月19日在上海证券交易所摘牌。
　　截至2023年9月30日，公司股份总数为570,367,668股。自2023年10月1日至2025年9月18日期间，因转股形成的股份数量为38,351,277股。截至2025年9月18日，公司股份总数由原来的570,367,668股变更为608,718,945股，注册资本由原来的570,367,668元变更为608,718,945元。
　　二、关于修订《公司章程》
　　鉴于上述事项，公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：
　　■
　　除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　上述拟变更公司注册资本及对《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　宏辉果蔬股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　
　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-082
　　宏辉果蔬股份有限公司
　　关于调整公司2025年度授信融资及担保额度相关事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、授信担保情况概述
　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开2024年年度股东会，审议通过《关于公司2025年度授信融资及担保总额相关事项的议案》，公司及公司子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请2025年度总计不超过人民币15亿元的融资额度，在期限内（即公司2024年年度股东会召开日至2025年年度股东会召开日），该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（包括融资性保函、非融资性保函）、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换、项目贷款等业务。各合作金融机构的融资额度以金融机构的具体授信为准。
　　在上述融资额度内，公司及子（孙）公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行融资业务。根据金融机构要求，公司及子（孙）公司互为提供合计人民币15亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。其中：
　　（1）对资产负债率低于70%的子（孙）公司提供担保额度不超过14亿元，额度内可以循环、调剂使用；
　　（2）对资产负债率等于或高于70%的子（孙）公司提供担保额度不超过1亿元，额度内可以循环、调剂使用；
　　（3）不同类别担保额度不能相互调剂使用，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2025年度授信融资及担保总额相关事项的公告》（公告编号：2025-020）
　　二、本次授信担保额度调整情况
　　为满足公司经营发展的资金需求，结合公司的实际情况，审议通过了《关于调整公司2025年度授信融资及担保额度相关事项的议案》，公司在不改变2024年年度股东会审议通过的授信担保总额度的前提下，为资产负债率超过70%的子公司担保额度调整为5亿元，为资产负债率低于70%的子公司担保额度调整为10亿元。本次除额度调整外其他内容不变。上述议案尚需股东会审议。
　　三、董事会意见
　　公司于2025年10月29日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2025年度授信融资及担保额度相关事项的议案》，公司董事会认为本次调整公司2025年度授信融资及担保额度的相关事项符合公司的实际情况，能更好地满足公司经营发展需要和资金需求，风险总体可控，公司董事会同意本次授信融资及担保额度调整，并同意提交股东会审议。
　　特此公告。
　　宏辉果蔬股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　
　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-080
　　宏辉果蔬股份有限公司
　　关于2025年中期分红方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.05元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。
　　●本次中期分红方案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　一、利润分配方案内容
　　根据宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）2025年三季度财务报告，2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润10,779,603.65元，母公司实现净利润-26,414,597.27元，截至2025年9月30日，母公司累计未分配利润为283,362,131.50元（以上财务数据未经审计）。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，经公司第六届董事会第三次会议审议，2025年中期分红方案具体如下：
　　公司拟以2025年9月30日的公司总股本608,718,945股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），预计合计派发现金红利3,043,594.73元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　如在董事会决议之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2025年6月27日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》，根据2024年年度股东会的授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。
　　公司于2025年10月29日召开第六届董事会第三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度中期分红方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东分红回报规划。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合了公司经营发展规划和股东合理回报等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案无需再次提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　宏辉果蔬股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　
　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-078
　　宏辉果蔬股份有限公司
　　2025年第三季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第一号一一一般规定》，现将公司2025年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
　　一、报告期内主要产品产量及同比增减情况
　　产品单位：吨
　　■
　　注：肉类贸易的产量为该业务采购量。
　　二、报告期内主要产品销量及同比增减情况
　　产品单位：吨
　　■
　　三、报告期末主要产品库存量及同比增减情况
　　■
　　四、其他说明
　　以上生产经营数据来自公司内部统计，仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，该数据未经审计，敬请投资者审慎使用。
　　特此公告。
　　宏辉果蔬股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　
　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-081
　　宏辉果蔬股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，承办公司2025年度审计事务。该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　信永中和具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
　　2.人员信息
　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　3.业务规模
　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。
　　2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
　　4.投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　5.独立性和诚信记录
　　信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
　　（二）项目成员信息
　　拟签字项目合伙人：赵国平先生，2000年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。
　　拟担任质量复核合伙人：王仁平先生，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
　　拟签字注册会计师：纪耀钿先生，2010年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。
　　（三）独立性
　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备相应的专业胜任能力，近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　（四）审计收费
　　2025年度审计费用100万元（其中财务报表审计费用78万元，内部控制审计费用22万元），本期较上一期审计费用无变化。如公司审计范围、内容发生变更，提请股东会授权董事会根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务收费是按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
　　二、本次聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会对本次聘任公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的事项进行了充分了解、审议，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了充分审核，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足相关法律法规的规定及公司财务报告及内部控制审计工作的要求。同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2025年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
　　（二）独立董事专门会议的审核意见
　　公司独立董事召开独立董事专门会议，发表事前审核意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2025年度审计工作的要求，公司本次续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，对于公司续聘信永中和为公司2025年度审计机构事项，我们表示认可并同意将《关于续聘2025年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
　　（三）董事会审议情况
　　公司于2025年10月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构，承办公司2025年度审计事务，并同意将该议案提交股东会审议。
　　（四）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　宏辉果蔬股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　
　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-085
　　宏辉果蔬股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保的进展
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　近日，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有限公司汕头分行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司宏辉管理在该行开展的授信业务提供不可撤销连带责任保证担保，所担保最高债权本金额为人民币4,000.00万元。本次担保未提供反担保。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2025年4月23日召开了第五届董事会第十八次会议，2025年6月27日召开了2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度授信融资及担保总额相关事项的议案》。根据金融机构要求，2025年度公司及子（孙）公司预计互为提供合计人民币15亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度授信融资及担保总额相关事项的公告》（公告编号：2025-020）。
　　截至本公告日，公司累计向全资子公司宏辉管理提供担保金额不超过10,000.00万元（含本次），在公司股东会批准的担保额度范围内。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　因宏辉管理成立于2025年7月4日，成立不足一年，无最近一年的财务数据。
　　（二）被担保人失信情况
　　根据中国执行信息公开网的查询结果，宏辉管理不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　1、保证人：宏辉果蔬股份有限公司
　　2、债权人：中国民生银行股份有限公司汕头分行
　　3、债务人：广东宏辉管理有限公司
　　4、保证最高本金限额：4,000万元
　　5、担保方式：不可撤销连带责任保证
　　6、担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”)。
　　7、保证责任期间：债务履行期限届满日起三年
　　8、是否存在反担保：否
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保事项是为满足公司子公司业务顺利发展及生产经营的需要，有利于促进公司持续稳定发展，符合公司的整体利益和发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，公司能对其经营进行有效监督与管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险处于公司可控范围之内，本次担保事项不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
　　五、董事会意见
　　本次公司为全资子公司提供担保，额度符合公司实际情况，有利于保障公司和子公司生产经营活动的稳定开展及长远发展，担保风险总体可控，不会对公司及子公司产生不利影响，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司已分别于2025年4月23日、2025年6月27日召开公司第五届董事会第十八次会议和2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度授信融资及担保总额相关事项的议案》。本次担保事宜在2024年年度股东会的授权范围内，无需再次提交董事会或者股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为10,000万元（包括本次担保），占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净资产的8.55%，全部为公司对子公司提供的担保，不存在担保逾期的情形，控股子公司未对外提供担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
　　特此公告。
　　宏辉果蔬股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　
　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-083
　　宏辉果蔬股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本事项需要提交股东会审议；
　　●本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开第六届董事会第三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄暕先生回避了表决。
　　本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
　　2、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项尚须提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　基于截至2025年9月30日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司2026年日常关联交易的预计情况如下表：
　　单位：万元 人民币
　　■
　　注：关联方鲜当家连锁超市有限公司包含鲜当家与其下属公司；2025年1月至2025年9月关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，最终关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、鲜当家连锁超市有限公司（以下简称“鲜当家”）
　　类型：有限责任公司（自然人独资）
　　注册地址：汕头市龙湖区金信大厦AB幢101号房东侧临街铺面之二
　　法定代表人：黄曦
　　注册资本：人民币伍仟万元
　　成立日期：2017年09月29日
　　经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品销售；水产品的收购、销售；食品添加剂的销售；海产品的收购、销售；物流代理服务；仓储代理服务；食品配送；销售：日用百货、服装、针纺织品、家用电器、五金交电、摄像器材、体育器材、皮革制品、陶瓷制品、办公用品、钟表、电子计算机及配件、灯具、珠宝首饰、黄金制品、手机、农副产品、化妆品、花卉、盆景、玩具；食盐零售；烟草制品零售；柜台出租；保健食品销售；图书零售；音像制品零售；医疗器械经营；广告业务；企业营销策划服务；以下项目由分支机构经营：餐饮服务、停车服务、娱乐场所（游艺娱乐）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　关联关系：鉴于鲜当家系公司持股5%以上股东关系密切的家庭成员所控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节“6.3.3”的相关规定，鲜当家为公司的关联法人。
　　2、栖霞裕鑫果蔬包装有限公司（以下简称“裕鑫包装”）
　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　注册地址：山东省栖霞市蛇窝泊镇荷叶村
　　法定代表人：刘福梅
　　注册资本：人民币肆佰玖拾壹万叁仟壹佰叁拾壹元
　　成立日期：2004年06月08日
　　经营范围：冷藏保鲜、初加工、销售：果品、蔬菜；货物或技术的进出口（国家禁止的除外）；光伏发电；仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：鉴于裕鑫包装系公司持股5%以上股东关系密切的家庭成员所控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节“6.3.3”的相关规定，裕鑫包装为公司的关联法人。
　　三、定价政策
　　公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易价格遵循公平、公正、有偿等市场原则，参照市场价格协商确定，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。
　　四、交易目的和对本公司的影响
　　公司与上述关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　宏辉果蔬股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　
　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-079
　　宏辉果蔬股份有限公司
　　第六届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月29日在上海虹桥祥源希尔顿酒店会议室召开。会议通知及会议材料已于2025年10月17日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长叶桃先生主持。
　　会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
　　（一）审议通过关于《2025年第三季度报告》的议案；
　　公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定，公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。季度报告编制过程中，未发现本公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年第三季度报告》。
　　（二）审议通过关于制定《印章管理制度》的议案；
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司印章管理制度》。
　　（三）审议通过关于修订《子公司管理办法》的议案；
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司子公司管理办法》。
　　（四）审议通过关于2025年度中期分红方案的议案；
　　根据公司2025年三季度财务报告，2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润10,779,603.65元，母公司实现净利润-26,414,597.27元，截至2025年9月30日，母公司累计未分配利润为283,362,131.50元（以上财务数据未经审计）。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，2025年中期分红方案具体如下：
　　公司拟以2025年9月30日的公司总股本608,718,945股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），预计合计派发现金红利3,043,594.73元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　如在董事会决议之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2025年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-080）。
　　（五）审议通过关于续聘2025年度审计机构的议案；
　　同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，2025年度审计费用100万元（其中财务报表审计费用78万元，内部控制审计费用22万元），本期较上一期审计费用无变化。如公司审计范围、内容发生变更，提请股东会授权董事会根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-081）。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（六）审议通过关于调整公司2025年度授信融资及担保额度相关事项的议案；
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于调整公司2025年度授信融资及担保额度相关事项的公告》（公告编号：2025-082）。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（七）审议通过关于2026年度日常关联交易预计的议案；
　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事黄暕先生回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　（八）审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-084）。
　　本议案尚须提交股东会审议。
　　特此公告。
　　宏辉果蔬股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬