本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1.应收账款较期初增加969.13万元，增长163.42%，主要系本期末正值节假日促销活动期间，刷卡货款暂未到账所致；
　　2.预付账款较期初减少2,216.79万元，下降42.69%，主要系供应商本期商品到库所致；
　　3.应付职工薪酬较期初减少1,421.59万元，下降50.01%，主要系应付职工绩效奖金本期发放所致；
　　4.长期借款较期初增加30,315.00万元，增长122.31%，主要系一年内到期的非流动负债中的部分银行借款本期已完成续贷展期，转入长期借款所致；
　　5.应付债券较期初减少44,750.94万元，主要系本期一年内到期的应付债券，转入一年内到期的非流动负债所致；
　　6.其他综合收益较期初减少6,465.87万元，下降160.44%，主要系公司按权益法核算确认对长沙银行股份有限公司享有的其他综合收益份额减少所致；
　　7.营业成本较上年同期减少13,767.19万元，下降37%，主要系本期营业收入同比减少所致；
　　8.其他收益较上年同期减少1,150.89万元，下降60.73%，主要系本期收到税费返还同比减少所致；
　　9.归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少5,049.00万元，下降44.15%，主要系本期营收同比下降影响营业毛利同比减少所致；
　　10.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,791.25万元，下降32.56%，主要系本期营业收入减少所致；
　　11.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,204.26万元，增长122.42%，主要系报告期内收到参股公司现金分红同比增加及资本性支出减少所致；
　　12.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加10,269.33万元，增长60.22%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额同比增加，同时本期借款净增加额同比增加所致。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、2025年5月27日、2025年6月23日，公司分别召开第七届董事会第六次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟以15.80亿元的交易对价，通过发行股份及支付现金的方式向蒋容、姜峰、肖胜安、深圳市子鼠管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳青鼠投资合伙企业（有限合伙）等37名交易对方购买深圳尚阳通科技股份有限公司100%股份，同时募集配套资金5.50亿元（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于2025年5月28日刊载在巨潮资讯网的相关公告。
　　2025年6月30日，深交所对公司本次交易予以受理。2025年9月30日公司收到深交所的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。中止审核对公司本次交易不构成实质性影响。截至本报告披露日，公司与相关中介机构正积极认真准备相关申请文件的财务数据更新工作，并将严格按照法律规定及深交所要求，尽快完成申请文件的财务数据更新并申请恢复审核。具体内容详见公司于2025年10月1日刊载在巨潮资讯网的《关于需更新申报文件财务资料收到深圳证券交易所中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请审核的公告》（公告编号：2025-050）。
　　2、2024年12月9日，公司控股股东友阿控股与上海勤学堂签署了《股票转让合同》，友阿控股拟将其所持友阿股份的69,848,057股股份（占公司总股本的5.01%）转让给上海勤学堂，转让价款合计为210,941,132.14元。截至本报告披露日，上述股权转让尚未实施。具体内容详见公司分别于2024年12月11日、2025年2月22日刊载在巨潮资讯网的《关于控股股东拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-057）、《关于控股股东转让部分公司股份的进展公告》（公告编号：2025-009）。
　　3、公司于2020年8月3日挂牌，并于2020年8月4日非公开发行了金额为人民币50,000万元的湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2020年度第一期债权融资计划，产品简称：“20湘友谊阿波罗ZR001”，产品代码：20CFZR1194，产品期限：5年，付息式固定利率为：6.4%，并由湖南银行股份有限公司（曾用名“华融湘江银行股份有限公司”）担任主承销商兼挂牌管理人，截止本报告披露日，该债权融资计划本金余额为人民币45,900万元。
　　经2025年8月1日和2025年9月29日召开的本债权融资计划持有人会议审议，同意将本债权融资计划于2025年8月4日兑付日期，展期至2025年12月4日。展期期间，本债权融资计划的还本付息兑付方式及付息频率为到期一次性支付，计息利率及其他计息方式保持不变。目前“20湘友谊阿波罗ZR001”的利息支付情况正常。具体内容详见公司分别于2025年8月2日、2025年10月1日刊载在巨潮资讯网的《关于调整2020年度第一期债权融资计划兑付方案的公告》（公告编号：2025-044）、《关于调整2020年度第一期债权融资计划兑付方案的公告》（公告编号：2025-049）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：胡子敬 主管会计工作负责人：龙桂元 会计机构负责人：龚宇丽
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：胡子敬 主管会计工作负责人：龙桂元 会计机构负责人：龚宇丽
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025-051
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第八次会议，公司于2025年10月17日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议应当参与表决的董事为7人，实际参与表决的董事为7人，含独立董事3人。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》；
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
　　本议案经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
　　（二）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》《审计委员会工作细则》中相关条款作相应修订。在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。
　　此外，为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟增设1名职工代表董事，董事会人数由7人相应调整为8人，并对《公司章程》中的部分条款进行修订。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》。
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（三）逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》；
　　为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步拟对相关治理制度进行修订、制定。逐项表决结果如下：
　　3.01审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.03审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.04审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.05审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.06审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.07审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.08审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.09审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.10审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.11审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.12审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.13审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.14审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.15审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.16审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.17审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员买卖公司股票的管理办法〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.18审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.19审议通过《关于修订〈敏感信息排查、归集、保密及披露制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.20审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.21审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.22审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.23审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.24审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.25审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.26审议通过《关于修订〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.27审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　3.28审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　上述 3.01-3.07项治理制度尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》及相关治理制度。
　　（四）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
　　根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东大会。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　特此公告。
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025-052
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日在友阿总部大厦会议室以现场会议方式召开了公司第七届监事会第八次会议。公司于2025年10月17日以专人送达、短信及电子邮件等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席谢红波女士主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》；
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。
　　（二）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》《审计委员会工作细则》中相关条款作相应修订。在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。
　　此外，为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟增设1名职工代表董事，董事会人数由7人相应调整为8人，并对《公司章程》中的部分条款进行修订。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》。
　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
　　监事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025-055
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月17日15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月12日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师等相关人员。
　　8、会议地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票并披露。
　　3、本次股东大会审议的议案2需逐项表决。
　　4、本次股东大会审议的议案1为特别提案，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
　　5、上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2025年10月31日公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
　　（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
　　（3）股东为 QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
　　（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
　　2、登记时间：2025年11月13日（上午9:30-11:30，下午13:00-16:30）。
　　3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券事务部
　　电话：0731- 82295528 传真：0731-82243046
　　信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券事务部，邮编410001（信封注明“股东大会”字样）。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第七届董事会第八次会议决议
　　特此公告。
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月31日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362277”；投票简称为“友阿投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年11月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授 权 委 托 书
　　致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并根据本次股东大会提案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
　　■
　　说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股性质及数量：
　　受托人签字：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束
　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
　　证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025-054
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10月 29 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于修订及制定部分公司制度的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》《审计委员会工作细则》中相关条款作相应修订。
　　在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。
　　二、《公司章程》的修订情况
　　为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟增设1名职工代表董事，董事会人数由7人相应调整为8人，并对《公司章程》中的部分条款进行修订，主要修订内容详见本公告附件《公司章程修订对照表》。
　　修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　三、修订和制定部分公司治理制度的情况
　　为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步拟对相关治理制度进行修订、制定。具体情况如下表所列：
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　　上述拟修订、制定的治理制度已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，其中第1-7项尚需提交公司股东大会审议的制度待公司股东大会审议通过后生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。修订后的部分治理制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月31日
　　附件：《公司章程修订对照表》
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　　除上述修订内容外，本次将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除了“监事会”“监事”等相关表述，将“或”改为“或者”，以及对其他无实质影响的个别表述进行了调整，本对照表不再逐条列示。修订后，因新增或者删除条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。
　　证券代码：002277 证券简称：友阿股份 公告编号：2025-053
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司