本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：周娟娟 会计机构负责人：姚海云
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：周娟娟 会计机构负责人：姚海云
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：周娟娟 会计机构负责人：姚海云
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　
　　证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-057
　　山东新华医疗器械股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、通知债权人的原因
　　山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)于2025年10月29日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计33,370股。上述回购注销实施完毕后，公司总股本由606,677,919股减少至606,644,549股，注册资本由人民币606,677,919元减少至606,644,549元（具体以实际核准的注销股数为准）。
　　具体内容详见公司2025年10月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华医疗关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2025-055）及《新华医疗关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-056）。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
　　债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
　　1、申报地址：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园
　　2、申报时间：2025年10月31日起45天内（工作日9:00-12:00；14:00-17:00）
　　3、联系人：李静
　　4、联系电话：0533-3587766
　　5、电子邮箱：shinva@163.com
　　特此公告。
　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-055
　　山东新华医疗器械股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”) 于2025年10月29日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计33,370股进行回购并注销，现将相关事项公告如下：
　　一、限制性股票激励计划批准及实施情况
　　1、2021年11月24日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-062）。
　　同日，公司召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2021年11月26日 ，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临2021-064），独立董事潘爱玲女士受公司其他独立董事的委托作为征集人，就公司2021年第五次临时股东大会审议公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
　　3、2021年11月25日至12月4日期间，公司通过公司公告栏公示了本次激励计划拟授予激励对象的名单及职务。截至公示期结束，公司未收到任何组织或个人提出异议。公司监事会结合公示情况对本次激励计划拟授予激励对象进行了核查，并于2021年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东新华医疗器械股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》（公告编号：临2021-066）。
　　4、2021年12月8日，公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2021-067）。
　　5、2021年12月9日 ，公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划获得国资管理单位批复的公告》（公告编号：临2021-068），公司收到国资管理单位山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“国欣颐养集团”）出具的《关于山东新华医疗器械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国欣颐养〔2021〕101号），国欣颐养集团原则同意《山东新华医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》。
　　6、2021年12月10日，公司召开了2021年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东新华医疗器械股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-069）。
　　7、2022年1月10日，公司召开第十届董事会第二十一次会议及第十届监事会第十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对授予日激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。
　　8、公司于2022年2月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次授予限制性股票的登记工作，向344名激励对象授予554.68万股限制性股票，授予价格为11.26元/股，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东新华医疗器械股份有限公司新华医疗2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：临2022-011）。
　　9、2022年12月7日，公司召开了第十届董事会第三十次会议和第十届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消2021年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》，公司决定取消2021年限制性股票激励计划预留的44.22万股限制性股票授予。公司独立董事对此发表了独立意见。
　　10、2023年7月25日，公司召开第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照10.96元/股回购并注销13名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计193,000股。同日，独立董事发表了独立意见，同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事宜。
　　11、2023年12月26日，公司召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票的解锁条件已经成就，同意公司331名激励对象所持有的共计178.4497万股限制性股票解除限售。公司独立董事对此发表了独立意见。
　　12、2024年6月6日，公司实施完成2023年年度权益分派方案：以方案实施前的公司总股本466,681,989股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.30股，共计派发现金红利233,340,994.50元，转增140,004,597股，本次分配后总股本为606,686,586股。本次权益分派完成后，本次激励计划尚未解除限售限制性股票数量由356.9303万股调整为464.0094万股。
　　13、2024年8月28日，公司召开第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照8.05元/股回购并注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计8,667股。同日，独立董事发表了独立意见，同意本次激励计划回购价格及回购数量的调整。2024年10月25日，限制性股票回购注销完成，公司总股本变更为606,677,919股，本次激励计划尚未解除限售限制性股票数量由464.0094万股调整为463.1427万股。
　　14、2025年1月24日，公司召开第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期限制性股票的解锁条件已经成就，同意公司330名激励对象所持有的共计231.5544万股限制性股票解除限售。公司独立董事对此发表了独立意见。
　　15、2025年10月29日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照7.55元/股回购并注销6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计33,370股。公司独立董事对此发表了独立意见。
　　二、回购注销部分限制性股票的情况
　　（一）关于回购注销限制性股票的原因及数量说明
　　根据公司《激励计划》的相关规定，原授予限制性股票的激励对象孙士磊等4人发生工作调动，刘杰等2人退休，上述共6人不再符合激励条件。
　　依据公司《激励计划》“第十三章 公司、激励对象异常情况的处理”相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票合计33,370股进行回购注销，占公司2021年限制性股票激励计划授予股份总数的0.52%，占本次回购注销前公司总股本的0.01%。
　　（二）本次回购部分限制性股票回购价格的说明
　　根据公司《激励计划》之“第十三章 公司、激励对象异常情况的处理”的相关规定：
　　1、激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职的，尚未达到解除限售条件的限制性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销。
　　2、激励对象达到法定退休年龄正常退休的，尚未达到解除限售条件的限制性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销。
　　孙士磊等4人发生工作调动，刘杰等2人退休，回购价格为7.55元/股，并支付同期银行存款利息。
　　（三）回购部分限制性股票的资金来源
　　公司本次用于回购限制性股票的资金来源全部为自有资金，回购款项合计人民币251,943.50元。
　　根据公司2021年12月10日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项无须提交股东会审议。
　　三、回购注销部分限制性股票后的公司股权结构变动情况
　　本次限制性股票回购注销完成后，公司有限售条件股份减少33,370股，公司总股本由606,677,919股减少至606,644,549股，公司股本结构变动情况如下：
　　单位：股
　　■
　　注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　四、回购注销部分限制性股票后对公司的影响
　　本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的有关规定，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为公司和股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
　　五、独立董事意见
　　公司本次回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》等有关文件的规定，董事会审议程序合法合规；公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事宜。
　　六、法律意见书的结论性意见
　　北京市君致律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销限制性股票已履行了必要的批准和授权程序；公司本次回购注销限制性股票的原因、回购价格调整、数量等符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性及《激励计划》的有关规定，合法、有效。公司尚需就本次回购注销限制性股票依法履行信息披露义务及向上海证券交易所、证券登记结算机构等申请办理股份注销登记、工商变更登记等手续。
　　七、备查文件
　　1、第十一届董事会第二十二次会议决议；
　　2、独立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
　　3、北京市君致律师事务所关于山东新华医疗器械股份有限公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的法律意见书。
　　特此公告。
　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-054
　　山东新华医疗器械股份有限公司
　　关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)于2025年10月29日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》，因公司利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，应对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票回购价格及回购数量进行相应调整。现将相关事项公告如下：
　　一、本次激励计划批准及实施情况
　　1、2021年11月24日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-062）。
　　同日，公司召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2021年11月26日 ，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临2021-064），独立董事潘爱玲女士受公司其他独立董事的委托作为征集人，就公司2021年第五次临时股东大会审议公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
　　3、2021年11月25日至12月4日期间，公司通过公司公告栏公示了本次激励计划拟授予激励对象的名单及职务。截至公示期结束，公司未收到任何组织或个人提出异议。公司监事会结合公示情况对本次激励计划拟授予激励对象进行了核查，并于2021年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东新华医疗器械股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》（公告编号：临2021-066）。
　　4、2021年12月8日，公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2021-067）。
　　5、2021年12月9日 ，公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划获得国资管理单位批复的公告》（公告编号：临2021-068），公司收到国资管理单位山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“国欣颐养集团”）出具的《关于山东新华医疗器械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国欣颐养〔2021〕101号），国欣颐养集团原则同意《山东新华医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》。
　　6、2021年12月10日，公司召开了2021年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东新华医疗器械股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-069）。
　　7、2022年1月10日，公司召开第十届董事会第二十一次会议及第十届监事会第十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对授予日激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。
　　8、公司于2022年2月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次授予限制性股票的登记工作，向344名激励对象授予554.68万股限制性股票，授予价格为11.26元/股，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东新华医疗器械股份有限公司新华医疗2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：临2022-011）。
　　9、2022年12月7日，公司召开了第十届董事会第三十次会议和第十届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消2021年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》，公司决定取消2021年限制性股票激励计划预留的44.22万股限制性股票授予。公司独立董事对此发表了独立意见。
　　10、2023年7月25日，公司召开第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照10.96元/股回购并注销13名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计193,000股。同日，独立董事发表了独立意见，同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事宜。
　　11、2023年12月26日，公司召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票的解锁条件已经成就，同意公司331名激励对象所持有的共计178.4497万股限制性股票解除限售。公司独立董事对此发表了独立意见。
　　12、2024年6月6日，公司实施完成2023年年度权益分派方案：以方案实施前的公司总股本466,681,989股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.30股，共计派发现金红利233,340,994.50元，转增140,004,597股，本次分配后总股本为606,686,586股。本次权益分派完成后，本次激励计划尚未解除限售限制性股票数量由356.9303万股调整为464.0094万股。
　　13、2024年8月28日，公司召开第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照8.05元/股回购并注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计8,667股。同日，独立董事发表了独立意见，同意本次激励计划回购价格及回购数量的调整。2024年10月25日，限制性股票回购注销完成，公司总股本变更为606,677,919股，本次激励计划尚未解除限售限制性股票数量由464.0094万股调整为463.1427万股。
　　14、2025年1月24日，公司召开第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期限制性股票的解锁条件已经成就，同意公司330名激励对象所持有的共计231.5544万股限制性股票解除限售。公司独立董事对此发表了独立意见。
　　15、2025年10月29日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照7.55元/股回购并注销6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计33,370股。公司独立董事对此发表了独立意见。
　　二、本次激励计划回购价格调整的原因及方法
　　（一）调整原因
　　经2022年5月25日召开的2021年年度股东大会审议通过，公司2021年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本411,974,891股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利61,796,233.65元。公司2021年度权益分派股权登记日为2022年6月9日，除权除息日为2022年6月10日。详见公司于2022年6月2日披露的《新华医疗2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2022-047）。
　　经2023年4月21日召开的2022年年度股东大会审议通过，公司2022年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本466,874,989股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利70,031,248.35元。公司2022年度权益分派股权登记日为2023年6月14日，除权除息日为2023年6月15日。详见公司于2023年6月8日披露的《新华医疗2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2023-035）。
　　经2024年4月18日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司2023年度利润分配及公积金转增股本方案为：以方案实施前的公司总股本466,681,989股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.30股，共计派发现金红利233,340,994.50元，转增140,004,597股，本次分配后总股本为606,686,586股。公司2023年度权益分派股权登记日为2024年6月5日，除权除息日为2024年6月6日。详见公司于2024年5月30日披露的《新华医疗2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2024-020）。
　　经2025年6月3日召开的2024年年度股东大会审议通过，公司2024年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本606,677,919股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利151,669,479.75元。公司2024年度权益分派股权登记日为2025年7月4日，除权除息日为2025年7月7日。详见公司于2025年7月1日披露的《新华医疗2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2025-031）。
　　2025年6月3日的2024年年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案和提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，股东大会授权董事会在符合利润分配条件下，制定并实施具体的2025年中期利润分配方案。2025年10月10日召开的公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》。公司2025年中期利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本606,677,919股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利151,669,479.75元。公司2025年半年度权益分派股权登记日为2025年10月23日，除权除息日为2025年10月24日。详见公司于2025年10月18日披露的《新华医疗2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：临2025-050）。
　　根据《激励计划》的相关规定，若在限制性股票授予日后，公司发生派息、派送股票红利、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等情形，需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格和回购数量进行相应调整。
　　（二）限制性股票回购价格的调整方法
　　1、公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细：
　　P＝P0÷（1＋n）
　　其中：P为调整后的回购价格，P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）。
　　2、派息：
　　P＝P0-V
　　其中：P为调整后的回购价格；P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额。
　　鉴于公司2021 年度利润分配方案、2022年度利润分配方案、 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案、2024年度利润分配方案、2025年中期利润分配方案已实施完成，故对本次《激励计划》需回购注销的限制性股票回购价格进行调整。调整后的回购价格P＝（11.26-0.15-0.15-0.50）/(1+0.3) -0.25-0.25＝7.55元/股。
　　（三）限制性股票回购数量的调整方法
　　公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细：
　　Q＝Q0×（1＋n）
　　其中：Q为调整后的限制性股票数量；Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）。
　　鉴于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完成，故对本次激励计划需回购注销的25,670股限制性股票的回购数量进行调整。
　　调整后的回购数量Q＝25,670×（1+0.3）＝33,370股。
　　综上，根据《激励计划》和2021年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会对限制性股票回购价格和回购数量进行调整，回购价格调整至7.55元/股，回购数量由25,670股调整为33,370股。具体实施参照《激励计划》相关规定执行。
　　三、本次激励计划回购价格及回购数量调整对公司的影响
　　本次激励计划回购价格及回购数量调整不会对公司的财务状况和经营业绩产生影响。
　　四、独立董事意见
　　公司本次激励计划回购价格及回购数量调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及相关法律法规的规定。本次回购价格及回购数量调整的审议程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生影响。我们一致同意公司本次激励计划回购价格及回购数量的调整。
　　六、法律意见书的结论性意见
　　北京市君致律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销限制性股票已履行了必要的批准和授权程序；公司本次回购注销限制性股票的原因、回购价格调整、数量等符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性及《激励计划》的有关规定，合法、有效。公司尚需就本次回购注销限制性股票依法履行信息披露义务及向上海证券交易所、证券登记结算机构等申请办理股份注销登记、工商变更登记等手续。
　　七、备查文件
　　1、第十一届董事会第二十二次会议决议；
　　2、独立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
　　3、北京市君致律师事务所关于山东新华医疗器械股份有限公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的法律意见书。
　　特此公告。
　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2025-053
　　山东新华医疗器械股份有限公司
　　第十一届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十一届董事会第二十二次会议于2025年10月18日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于2025年10月29日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事11名，实到11名，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《新华医疗2025年第三季度报告》
　　董事会审计委员会审议通过了《新华医疗2025年第三季度报告》。
　　会议审议通过根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制要求等其他相关法律法规及规范性法律文件编制的《新华医疗2025年第三季度报告》。
　　公司董事会认为公司对2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2025年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于换选第十一届董事会各专门委员会委员的议案》
　　因公司董事会成员发生变动，公司拟对第十一届董事会各专门委员会委员进行换选，具体换选情况如下：
　　1、推举吴晓辉先生、王玉全先生、姜丽勇先生、黎元先生四位董事担任审计委员会委员，选举吴晓辉先生为该委员会主任。
　　2、推举顾维军先生、吴晓辉先生、姜丽勇先生、黎元先生四位董事担任薪酬与考核委员会委员，选举顾维军先生为该委员会主任。
　　3、推举姜丽勇先生、王玉全先生、顾维军先生、吴晓辉先生四位董事担任提名委员会委员，选举姜丽勇先生为该委员会主任。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》
　　因公司实施完毕 2021 年度利润分配方案、2022年度利润分配方案、 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案、2024年度利润分配方案、2025年中期利润分配方案，根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）关于回购数量、回购价格调整方法及“第十三章 公司、激励对象异常情况的处理”的相关规定，董事会拟对本次限制性股票回购数量及回购价格进行调整，回购价格调整为7.55元/股，回购数量调整为33,370股。
　　本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司2021年12月10日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次调整限制性股票回购价格、回购数量等事项无须提交股东会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
　　根据《激励计划》的相关规定，原授予限制性股票的激励对象孙士磊等4人发生工作调动，刘杰等2人退休，上述6人不再符合激励条件。
　　依据公司《激励计划》“第十三章 公司、激励对象异常情况的处理”相关规定，需对上述6人已获授但未解除限售的全部限制性股票合计33,370股进行回购注销，占公司2021年限制性股票激励计划授予股份总数（资本公积金转增股本后）的0.52%，占本次回购注销前公司总股本的0.01%。
　　公司本次用于回购限制性股票的资金来源全部为自有资金，回购款项合计人民币251,943.50元。
　　本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司2021年12月10日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次回购注销部分限制性股票事项无须提交股东会审议。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
　　根据公司《激励计划》有关规定，公司6名激励对象因工作调动、退休离开公司，已不再符合激励条件，公司拟对该激励对象已获授尚未解除限售的33,370股限制性股票进行回购注销。
　　董事会拟同意公司在回购注销部分限制性股票完成后，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的总股本，变更注册资本、对《公司章程》相关条款做出修订并办理变更登记。根据公司2021年12月10日召开的2021年第五次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。
　　本次回购注销完成后，公司总股本由606,677,919股减少至606,644,549股，注册资本由人民币606,677,919元减少至606,644,549元（具体以实际核准的注销股数为准）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-056
　　山东新华医疗器械股份有限公司
　　关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）于2025年10月29日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）授予的6名激励对象发生工作调动、退休，不再具备激励资格。董事会同意公司在回购注销部分限制性股票完成后，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的总股本，变更注册资本、对《公司章程》相关条款做出修订并办理工商变更登记。根据公司2021年12月10日召开的2021年第五次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。
　　本次回购注销完成后，公司总股本由606,677,919股减少至606,644,549股，注册资本由人民币606,677,919元减少至606,644,549元（具体以实际核准的注销股数为准）。
　　《公司章程》具体修订情况如下：
　　■
　　除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：600587 证券简称：新华医疗