本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　√是 □否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　（一）合并资产负债表项目
　　单位：元
　　■
　　（二）合并利润表项目
　　单位：元
　　■
　　（三）合并现金流量表项目
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　（一）关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展情况
　　2019年10月28日、2019年10月29日和2020年1月8日，公司原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称海南弘天）的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经公司审议程序，擅自使用海南弘天金额为1.46亿元、1.5亿元和1.7亿元3张定期存单违规对外担保，导致存单内的4.66亿元存款全部被划走，并导致公司股票自2020年7月2日开市起被实行其他风险警示。
　　海南弘天已就上述三笔违规担保，对广州银行股份有限公司珠江支行（以下简称广州银行珠江支行）和广发银行股份有限公司重庆分行（以下简称广发银行重庆分行）分别提起了诉讼。据公司向海南弘天了解，诉讼进展情况如下：
　　海南弘天诉广州银行珠江支行1.46亿元存单质押合同纠纷一案，广东省广州市中级人民法院一审判决驳回海南弘天的全部诉讼请求。海南弘天上诉后，广东省高级人民法院二审认为案涉《存单质押合同》无效，改判撤销一审判决，判令广州银行珠江支行向海南弘天返还7300万元并支付资金占用费。双方不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院再审后，已判决维持广东省高级人民法院（2022）粤民终74号民事判决。
　　海南弘天诉广发银行重庆分行1.7亿元质押合同纠纷一案，成渝金融法院一审判决驳回了海南弘天的诉讼请求，海南弘天不服一审判决，上诉至重庆市高级人民法院。重庆市高级人民法院二审已认定案涉《权利质押合同》无效，改判撤销一审判决，判令广发银行重庆分行向海南弘天返还8500万元并计付相应的资金占用费。
　　海南弘天诉广州银行珠江支行1.5亿元存单质押合同纠纷一案，广东省广州市中级人民法院以本案不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑为由，一审裁定驳回海南弘天的起诉。海南弘天不服一审裁定，已向广东省高级人民法院提起上诉。本案目前尚处于二审阶段，尚无生效判决。
　　截至本报告披露日，海南弘天尚未追回任何款项，后期能否追回以及追回多少存在不确定性。公司股票目前暂时无法撤销其他风险警示，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　具体内容详见公司于2020年7月1日、2021年9月3日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号:2020-068）、《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2021-095），以及公司每月披露的《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》。
　　（二）关于公司拟向特定对象发行股票事项的进展情况
　　公司于2024年11月28日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议，并于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》及其他相关议案，拟向不超过35名特定对象发行不超过公司总股本30%的股票（即不超过84,999,347股），拟募集资金总额不超过人民币38,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于新能源汽车配件智能生产基地项目。本次发行事项决议有效期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。截至本报告披露日，本次发行事项仍在进行中，但公司尚未向中国证监会和深圳证券交易所提交发行申请文件。
　　具体内容详见公司于2024年11月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案》及其他相关公告。
　　(三)关于公司控股子公司安徽八菱汽车科技有限公司（以下简称安徽八菱）新能源汽车配件智能生产基地项目的进展情况
　　公司于2024年11月28日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议，并于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于签署项目投资合同的议案》。为满足客户就近配套需求，进一步深化公司主营业务发展，公司与皖江江北新兴产业集中区管委会签署了《新能源汽车配件智能生产基地项目投资合同》，由公司控股子公司安徽八菱在安徽省芜湖市江北新区投资、建设和运营新能源汽车配件智能生产基地项目，对安徽地区的汽车主机厂形成就近配套供应体系。具体内容详见公司于2024年11月29日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署项目投资合同的公告》（公告编号:2024-055）。
　　截至本报告披露日，安徽八菱已获得项目用地的土地使用权并取得了不动产权证书，并且完成了立项备案、环评审批、地质勘探、图纸设计，以及建设规划许可、施工许可等前置审批手续，目前正在进行厂房建设和设备购置。
　　(四)关于使用公积金弥补亏损的进展情况
　　公司于2025年7月11日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十七次会议，并于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司法定盈余公积93,778,422.19元、任意盈余公积46,661,486.14元和资本公积520,784,250.21元，三项合计661,224,158.54元用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损。本次弥补亏损方案于2025年7月31日实施完毕。
　　具体内容详见公司于2025年7月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号:2025-050）。
　　（五）关于控股子公司印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称印象恐龙）与桂林恐龙谷文艺科技有限公司（以下简称恐龙谷公司）、贺立德、覃晓梅、北京大风文化艺术投资有限公司（以下简称大风公司）合同纠纷案件的进展情况
　　因2022年北京冬奥会比赛场馆改造需要，恐龙项目自2019年4月8日起暂停演出并迁出国家体育馆。2019年4月19日，印象恐龙与大风公司、贺立德和覃晓梅共同签署《合作协议书》，由贺立德和覃晓梅出资，按协议约定成立剧场公司，并以该公司的名义建设符合协议约定的专用剧场，出租给印象恐龙作为恐龙项目专用剧场。
　　因贺立德、覃晓梅成立的恐龙谷公司未按协议约定完成演出剧场建设，印象恐龙于2022年11月将恐龙谷公司、贺立德、覃晓梅和大风公司诉至广西壮族自治区桂林市中级人民法院（以下简称桂林中院），要求解除《合作协议书》，同时要求被告依约支付违约金并赔偿损失。2022年9月，贺立德、覃晓梅、恐龙谷公司、大风公司以合同纠纷为由，将印象恐龙和公司诉至广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院，后该案被移送至桂林中院合并审理。
　　2024年1月，桂林中院对前述两起案件同时作出一审判决，驳回各案件原告的诉讼请求。双方不服一审判决，向广西壮族自治区高级人民法院（以下简称广西高院）上诉。2025年5月，广西高院二审判决解除印象恐龙与大风公司、贺立德、覃晓梅签订的《合作协议书》，同时裁定撤销桂林中院作出的一审判决，并将解除合同的违约责任和损失数额等问题发回桂林中院重审。
　　目前，上述两起发回重审的案件暂无审理结果，审理结果尚存在不确定性。
　　具体内容详见公司分别于2022年9月27日、2022年11月15日、2024年2月7日、2024年4月24日、2024年5月9日、2025年5月16日、2025年8月7日、2025年8月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项及公司部分银行存款被冻结的公告》（公告编号：2022-065）、《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2022-083）和《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-003、2024-016、2024-023、2025-034、2025-065、2025-067）。
　　（六）关于公司诉黄某定、陆某青、广西国汉投资有限公司（以下简称国汉公司）以及第三人广西华纳新材料股份有限公司（以下简称华纳公司）股权转让纠纷一案的进展情况
　　2020年6月8日，公司与华纳公司及其控股股东、实际控制人黄某定、陆某青夫妇共同签订了《股权转让协议书》，约定在华纳公司分配给公司分红款6680万元的前提下，公司将所持有的华纳公司43.65%的股权以1.71亿元的价格转让给黄某定、陆某青或其指定的第三方。2020年7月，各方完成该股权转让工商变更登记手续，将公司持有的华纳公司43.65%的股权变更登记到黄某定夫妇指定的国汉公司名下。
　　2024年，税务机关对公司进行税务事项检查过程中，发现华纳公司2019年度存在两份不同的审计报告。即在股权转让完成后，华纳公司变更了财务数据，其聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所在2022年出具了新的2019年度审计报告，与股权转让时的审计报告相比，两份审计报告的财务数据存在重大差异。公司认为，黄某定、陆某青作为华纳公司的实际控制人，故意提供不实财务报表和财务资料，误导公司和中介机构，进而误导公司于2020年6月以低价出让华纳公司股权，构成欺诈。为维护公司和全体股东的合法权益，公司以黄某定、陆某青夫妇及国汉公司为被告，华纳公司为第三人提起诉讼，请求人民法院撤销公司转让华纳公司股权的相关协议，返还公司原持有华纳公司43.65%的股权及附属权益并赔偿损失。本案于2024年12月30日获得人民法院受理，目前一审尚无审理结果。
　　具体内容详见公司分别于2024年12月28日、2025年1月2日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大诉讼的公告》（公告编号:2024-069）和《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2025-002）。
　　（七）关于公司第一期股票期权激励计划的实施情况
　　公司于2025年4月18日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议，于2025年5月8日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《〈南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》等议案，同意公司实施第一期股票期权激励计划。本激励计划拟向激励对象授予股票期权总数为1000万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.53%。其中，首次授予850万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的3%，占本次授予权益总额的85%；预留150万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.53%，占本次授予权益总额的15%。
　　2025年5月19日，公司分别召开第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以2025年5月19日为首次授予日，向符合条件的108名激励对象授予850万份股票期权。2025年6月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本激励计划股票期权首次授予登记手续。
　　2025年8月11日，公司分别召开第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议和第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向第一期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，同意以2025年8月11日为授权日，向符合授予条件的13名激励对象授予本激励计划预留的150万份股票期权。2025年9月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本激励计划预留股票期权授予登记手续。
　　具体内容详见公司分别于2025年4月19日、2025年5月20日、2025年6月27日、2025年7月24日、2025年8月12日、2025年9月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一期股票期权激励计划（草案）》《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》《关于第一期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》《关于变更公司第一期股票期权激励计划相关事项的公告》《关于向第一期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》《关于第一期股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》及其他相关公告。
　　（八）关于公司第二期股票期权激励计划的实施情况
　　公司于2025年7月22日召开第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十八次会议，于2025年8月11日召开2025年第三次临时股东会，分别审议通过了《〈南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》等议案，同意公司实施第二期股票期权激励计划。本激励计划拟向激励对象授予股票期权数量为1000万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.53%。其中，首次授予850万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的3%，占本次授予权益总额的85%；预留150万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.53%，占本次授予权益总额的15%。
　　2025年8月11日，公司分别召开第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议和第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》和《关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意将本激励计划首次授予的激励对象人数由145人调整为143人，同时以2025年8月11日为首次授权日，向符合授予条件的143名激励对象授予850万份股票期权。2025年9月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本激励计划股票期权首次授予登记手续。
　　具体内容详见公司于2025年7月24日、2025年8月12日、2025年9月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二期股票期权激励计划（草案）》《关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》《关于第二期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》及其他相关公告。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：南宁八菱科技股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：顾瑜 主管会计工作负责人：林永春 会计机构负责人：唐瑾睿
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：顾瑜 主管会计工作负责人：林永春 会计机构负责人：唐瑾睿
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　√是 □否
　　■
　　第三季度审计报告是否属于非标准审计报告
　　□是 √否
　　南宁八菱科技股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2025-087
　　南宁八菱科技股份有限公司
　　第七届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十三次会议于2025年10月30日（星期四）15:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年10月27日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，潘明章先生以通讯表决方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案：
　　(一)审议通过《2025年第三季度报告》
　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-088)。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　(二)审议通过《2025年前三季度利润分配方案》
　　为积极回报股东，董事会制定公司2025年前三季度利润分配方案如下：以公司现有总股本283,331,157股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配拟派发现金红利合计约5,666.62万元。
　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-089)。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。本次利润分配方案在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
　　(三)审议通过《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的议案》
　　鉴于公司拟实施2025年前三季度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》（2025年7月修订）的有关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司第一期股票期权激励计划的行权价格进行相应调整，本次调整后，行权价格由5.5元/份调整为5.3元/份。
　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-090)。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，获得通过。董事刘汉桥先生和赖品带女士作为本次股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。本次调整在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
　　(四)审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》
　　鉴于公司拟实施2025年前三季度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2025年第三次临时股东会的授权，董事会对公司第二期股票期权激励计划的行权价格进行相应调整，本次调整后，行权价格由6.5元/份调整为6.3元/份。
　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-091)。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。董事刘汉桥先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。本次调整在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
　　(五)审议通过《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》
　　鉴于公司第一期员工持股计划存续期展期期限将于2026年1月20日届满，其所持公司股票目前尚未出售完毕，经董事会审议通过，同意将本次员工持股计划存续期继续展期2年（即至2028年1月20日止）。展期期限内，若本次员工持股计划所持公司股票全部出售完毕，则本次员工持股计划可提前终止。
　　具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》(公告编号:2025-092)。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，获得通过。董事杨经宇先生、刘汉桥先生和赖品带女士作为本次员工持股计划持有人，对本议案回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
　　(六)审议通过《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》
　　鉴于公司第二期员工持股计划存续期展期期限将于2025年11月11日届满，其所持公司股票目前尚未出售完毕，经董事会审议通过，同意将本次员工持股计划存续期继续展期2年（即至2027年11月11日止）。展期期限内，若本次员工持股计划所持公司股票全部出售完毕，则本次员工持股计划可提前终止。
　　具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的公告》(公告编号:2025-093)。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
　　(七)审议通过《关于第五期员工持股计划存续期展期的议案》
　　鉴于公司第五期员工持股计划存续期将于2025年12月15日届满，其所持公司股票目前尚未出售完毕，经董事会审议通过，同意将本次员工持股计划存续期展期2年（即至2027年12月15日止）。展期期限内，若本次员工持股计划所持公司股票全部出售完毕，则本次员工持股计划可提前终止。
　　具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第五期员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号:2025-094)。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，获得通过。刘汉桥先生和赖品带女士作为本次员工持股计划持有人，对本议案回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
　　三、备查文件
　　1.第七届董事会第二十三次会议决议；
　　2.第七届董事会审计委员会第十七次会议决议；
　　3.第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　南宁八菱科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2025-089
　　南宁八菱科技股份有限公司
　　关于2025年前三季度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　（一）股东会授权情况
　　2025年9月12日，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，授权公司董事会在符合中期分红的条件下制定具体分红方案，分红金额不得超过当期母公司净利润的75%。
　　（二）董事会审议情况
　　根据公司2025年第四次临时股东会授权，公司于2025年10月30日召开第七届董事会第二十三次会议和第七届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《2025年前三季度利润分配方案》。本次利润分配方案在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　（一）本次利润分配方案的基本内容
　　1. 分配基准：2025年前三季度。
　　2. 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1一9月公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为9,342.49万元，母公司净利润为11,601.70万元；截至2025年9月30日，公司合并报表未分配利润为30,876.91万元，母公司报表未分配利润为10,441.53万元。
　　3. 为积极回报股东，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际状况，董事会制定公司2025年前三季度利润分配方案如下：以公司现有总股本283,331,157股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配拟派发现金红利合计约5,666.62万元，占2025年1一9月母公司净利润的48.84%。
　　（二）本次利润分配方案的调整原则
　　在本次利润分配方案公告后至实施前，若公司股本发生变动的，按“分配比例不变”的原则，对分配总额进行相应调整。
　　三、现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配方案是在保障公司正常经营和持续发展资金需求的前提下，为积极回报股东而制定的，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，与公司业绩水平、现金流状况相匹配，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
　　四、备查文件
　　1.公司2025年前三季度审计报告；
　　2.公司第七届董事会第二十三次会议决议；
　　3.公司第七届董事会审计委员会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　南宁八菱科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2025-093
　　南宁八菱科技股份有限公司
　　关于第二期员工持股计划存续期继续展期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月30日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划（以下简称本次员工持股计划）存续期继续展期2年（即至2027年11月11日止）。现将相关情况公告如下：
　　一、本次员工持股计划的基本情况
　　2016年3月3日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意实施本次员工持股计划。本次员工持股计划原通过资产管理计划实施，委托国海证券股份有限公司（以下简称国海证券）管理，并全额认购国海证券设立的“国海金贝壳员工持股2号集合资产管理计划”（以下简称“金贝壳2号资管计划”）的次级份额。“金贝壳2号资管计划”次级和优先级的出资比例为1:1.5，其中次级出资0.5亿元，优先级出资0.75亿元，募集资金总额1.25亿元。
　　截至2016年8月3日，本次员工持股计划通过“金贝壳2号资管计划”从二级市场累计买入公司股票3,615,134股，占公司总股本的1.28%，购买均价为 33.99元/股，成交金额合计122,880,155.03元。本次员工持股计划锁定期12个月，已于2017年8月2日届满。
　　上述内容详见公司分别于2016年2月17日、2016年8月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二期员工持股计划（草案）》及其他相关公告。
　　二、本次员工持股计划历次延期及变更情况
　　本次员工持股计划存续期24个月，自公司股东大会审议通过且“金贝壳2号资管计划”成立之日起算，即2016年5月11日至2018年5月11日。
　　2018年5月，“金贝壳2号资管计划”存续期届满，经第二期员工持股计划第三次持有人会议和公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于〈第二期员工持股计划(草案)及其摘要〉（2018 年修订版）的议案》及《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意对本次员工持股计划进行变更，注销优先级份额，并将存续期延长18个月（即至2019年11月11日止），同时通过大宗交易方式将“金贝壳2号资管计划”所持的公司股票全部过户至“南宁八菱科技股份有限公司－第2期员工持股计划”证券账户。过户完成后，本次员工持股计划转由持有人会议选举产生的管理委员会直接管理。具体内容详见公司于2018年5月11日披露的《第二期员工持股计划（草案）（2018年修订版）》《关于公司第二期员工持股计划延期及变更的公告》（公告编号:2018-063）及其他相关公告。
　　2019年10月，经第二期员工持股计划2019年第二次持有人会议和公司第五届董事会第四十三次会议审议通过《第二期员工持股计划存续期展期的议案》，本次员工持股计划存续期继续展期一年（即至2020年11月11日止），具体内容详见公司于2019年10月30日披露的《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号: 2019-155）及其他相关公告。
　　2020年10月，经第二期员工持股计划2020年第一次持有人会议和公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》，本次员工持股计划存续期继续展期一年（即至2021年11月11日止），具体内容详见公司于2020年10月30日披露的《关于公司第二期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号: 2020-109）及其他相关公告。
　　2021年11月，经第二期员工持股计划2021年第一次持有人会议和公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》，本次员工持股计划存续期继续展期一年（即至2022年11月11日止），具体内容详见公司于2021年11月10日披露的《关于公司第二期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号:2021-107）及其他相关公告。
　　2022年11月，经第二期员工持股计划2022年第一次持有人会议和公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》，本次员工持股计划存续期继续展期二年（即至2024年11月11日止），具体内容详见公司于2022年11月11日披露的《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号:2022-081）及其他相关公告。
　　2024年10月，经第二期员工持股计划2024年第一次持有人会议和公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》，本次员工持股计划存续期继续展期一年（即至2025年11月11日止），具体内容详见公司于2024年10月29日披露的《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号:2024-045）及其他相关公告。
　　三、本次员工持股计划延期及持股情况
　　截至本公告披露日，本次员工持股计划已累计减持公司股票2,784,500股，剩余未出售股票830,634股，占公司总股本的0.29%。
　　鉴于本次员工持股计划存续期展期期限将于2025年11月11日届满，其所持公司股票目前尚未出售完毕，根据《第二期员工持股计划（草案）（2018年修订版）》的有关规定，经第二期员工持股计划2025年第一次持有人会议以及公司第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议和第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》，本次员工持股计划存续期继续展期2年（即至2027年11月11日止）。
　　展期期限内，若本次员工持股计划所持公司股票全部出售完毕，则本次员工持股计划可提前终止。
　　四、报备文件
　　1.第七届董事会第二十三次会议决议；
　　2.第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
　　3.第二期员工持股计划2025年第一次持有人会议决议。
　　特此公告。
　　南宁八菱科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：002592 证券简称： ST八菱 公告编号：2025-094
　　南宁八菱科技股份有限公司
　　关于第五期员工持股计划存续期展期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月30日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第五期员工持股计划（以下简称本次员工持股计划）存续期展期2年（即至2027年12月15日止）。现将相关情况公告如下：
　　一、本次员工持股计划的基本情况
　　公司于2021年11月24日召开第六届董事会第十二次会议，并于2021年12月10日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及其他相关议案，同意实施本次员工持股计划。
　　2021年12月15日，公司通过非交易过户方式将公司回购股份过户至“南宁八菱科技股份有限公司－第五期员工持股计划”专户，过户股数为16,826,900股，占公司总股本的5.94%。
　　本次员工持股计划锁定期12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算，即自2021年12月16日起至2022年12月15日止；存续期48个月，自2021年12月16日起至2025年12月15日止。
　　根据公司《第五期员工持股计划（草案）》和《第五期员工持股计划管理办法》的规定，公司第五期员工持股计划设有公司层面和个人层面的业绩考核指标，以达到业绩考核指标作为本次员工持股计划的权益归属条件。经会计师事务所审计和董事会薪酬与考核委员会考核，公司于2023年4月25日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈第五期员工持股计划第一个归属期业绩考核指标达成〉的议案》，于2024年3月29日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于〈第五期员工持股计划二、三期业绩考核指标达成〉的议案》，本次员工持股计划股票归属条件均已成就。
　　具体内容详见公司于2021年11月25日、2021年12月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》《关于公司第五期员工持股计划非交易过户完成的公告》及其他相关公告。
　　二、本次员工持股计划延期及持股情况
　　截至本公告披露日，本次员工持股计划已累计出售公司股票2,660,500股，剩余未出售股票14,166,400股，占公司总股本的4.9999%。
　　鉴于本次员工持股计划存续期展期期限将于2025年12月15日届满，其所持公司股票目前尚未出售完毕，根据《第五期员工持股计划（草案）》和《第五期员工持股计划管理办法》的有关规定，经第五期员工持股计划2025年第一次持有人会议以及公司第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议和第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于第五期员工持股计划存续期展期的议案》，本次员工持股计划存续期展期2年（即至2027年12月15日止）。
　　展期期限内，若本次员工持股计划所持公司股票全部出售完毕，则本次员工持股计划可提前终止。
　　三、备查文件
　　1.第七届董事会第二十三次会议决议；
　　2.第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
　　3.第五期员工持股计划2025年第一次持有人会议决议。
　　特此公告。
　　南宁八菱科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2025-092
　　南宁八菱科技股份有限公司
　　关于第一期员工持股计划存续期继续展期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月30日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称本次员工持股计划）存续期继续展期2年（即至2028年1月20日止）。现将相关情况公告如下：
　　一、本次员工持股计划的基本情况
　　2015年8月11日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈2015年度员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等议案，同意实施本次员工持股计划。本次员工持股计划原通过资产管理计划实施，委托国海证券股份有限公司（以下简称国海证券）管理，并全额认购国海证券设立的“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”（以下简称“金贝壳1号资管计划”）的次级份额。“金贝壳1号资管计划”次级和优先级的出资比例为1:1.5，其中次级出资1.2亿元，优先级出资1.8亿元，募集资金总额3亿元。
　　截至2016年2月5日，本次员工持股计划通过“金贝壳1号资管计划”从二级市场累计买入公司股票9,933,789股，占公司总股本的3.51%，购买均价为 29.56元/股，成交金额合计293,690,525.76元。本次员工持股计划锁定期12个月，已于2017年2月14日届满。
　　上述内容详见公司分别于2015年7月17日、2016年1月12日、2016年2月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度员工持股计划（草案）》及其他相关公告。
　　二、本次员工持股计划历次延期及变更情况
　　本次员工持股计划存续期18个月，自股东大会审议通过且“金贝壳1号资管计划”成立之日起算，即2016年1月21日至2017年7月20日。
　　2017年7月，“金贝壳1号资管计划”存续期届满不再展期，经第一期员工持股计划2017年第一次持有人会议和公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于〈南宁八菱科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉（2017年修订版）的议案》及《关于公司第一期员工持股计划存续期延长18个月的议案》，同意对本次员工持股计划进行变更，注销优先级份额，并将存续期延长18个月（即至2019年1月20日止），同时通过大宗交易方式将“金贝壳1号资管计划”所持的公司股票全部过户至“南宁八菱科技股份有限公司－第1期员工持股计划”证券账户。过户完成后，本次员工持股计划转由持有人会议选举产生的管理委员会直接管理。具体内容详见公司于2017年7月7日披露的《第一期员工持股计划（草案）（2017年修订版）》《关于第一期员工持股计划延期及变更的公告》（公告编号:2017-072）及其他相关公告。
　　2019年1月，经第一期员工持股计划2019年第一次持有人会议和公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，本次员工持股计划存续期继续展期一年（即至2020年1月20日止），具体内容详见2019年1月5日披露的《关于第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号:2019-010）及其他相关公告。
　　2019年12月，经第一期员工持股计划2019年第二次持有人会议和公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，本次员工持股计划存续期继续展期一年（即至2021年1月20日止），具体内容详见公司于2019年12月31日披露的《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号:2019-184）及其他相关公告。
　　2020年12月，经第一期员工持股计划2020年第一次持有人会议和公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，本次员工持股计划存续期继续展期一年（即至2022年1月20日止），具体内容详见公司于2020年12月26日披露的《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号: 2020-120）及其他相关公告。
　　2021年12月，经第一期员工持股计划2021年第一次持有人会议和公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，本次员工持股计划存续期继续延长24个月（即至2024年1月20日止），具体内容详见公司于2021年12月30日披露的《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号:2021-127）。
　　2023年12月，经第一期员工持股计划2023年第一次持有人会议和公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，本次员工持股计划存续期继续延长12个月（即至2025年1月20日止），具体内容详见公司于2023年12月26日披露的《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号:2023-081）。
　　2024年10月，经第一期员工持股计划2024年第一次持有人会议和公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，本次员工持股计划存续期继续展期一年（即至2026年1月20日止），具体内容详见公司于2024年10月29日披露的《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号:2024-044）。
　　三、本次员工持股计划延期及持股情况
　　截至本公告披露日，本次员工持股计划已累计减持公司股票9,401,401股，剩余未出售股票532,388股，占公司总股本的0.19%。
　　鉴于本次员工持股计划存续期展期期限将于2026年1月20日届满，其所持公司股票目前尚未出售完毕，根据《第一期员工持股计划（草案）（2017年修订版）》的有关规定，经第一期员工持股计划2025年第一次持有人会议以及公司第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议和第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，本次员工持股计划存续期继续展期2年（即至2028年1月20日止）。
　　展期期限内，若本次员工持股计划所持公司股票全部出售完毕，则本次员工持股计划可提前终止。
　　四、备查文件
　　1.第七届董事会第二十三次会议决议；
　　2.第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
　　3.第一期员工持股计划2025年第一次持有人会议决议。
　　特此公告。
　　南宁八菱科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2025-091
　　南宁八菱科技股份有限公司
　　关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月30日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，以及公司2025年第三次临时股东会的授权，董事会对公司第二期股票期权激励计划（以下简称本激励计划）的行权价格进行相应调整，本次调整后，行权价格由6.5元/份调整为6.3元/份。现将有关事项公告如下：
　　一、本激励计划概述及已履行的决策程序
　　（一）本激励计划概述
　　本激励计划授出的权益形式为股票期权，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。本激励计划拟向激励对象授予股票期权数量为1000万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.53%。其中，首次授予850万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的3%，占本次授予权益总额的85%；预留150万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.53%，占本次授予权益总额的15%。2025年8月11日，公司向符合授予条件的143名激励对象首次授予850万份股票期权，并于2025年9月18日完成首次授予登记手续。本激励计划股票期权的行权价格为6.5元/份，预留部分股票期权行权价格与首次授予股票期权的行权价格一致。具体内容详见公司于2025年7月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二期股票期权激励计划（草案）》及其他相关公告。
　　（二）已履行的决策程序
　　1.2025年7月22日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《〈南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于核实公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划所涉事宜进行核实并发表了核查意见。
　　2.2025年7月22日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《〈南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。律师出具了法律意见书。
　　3.2025年7月22日，公司召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《〈南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于核实公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的议案》。公司监事会对本激励计划所涉事宜进行核实并发表了核查意见。
　　4.2025年7月24日至2025年8月2日，公司通过公司官网（www.baling.com.cn）对本激励计划首次拟授予的激励对象名单（包含姓名和职务）进行了公示。截至公示期满，公司未收到任何员工对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。
　　5.2025年8月5日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》和《关于第二期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
　　6.2025年8月11日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《〈南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。
　　7.2025年8月11日，公司分别召开第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议和第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》和《关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。鉴于本激励计划首次拟授予的激励对象中有2人自愿放弃了本激励计划首次获授权益的资格，董事会根据公司2025年第三次临时股东会授权，将本激励计划首次授予的激励对象人数由145人调整为143人，同时以2025年8月11日为首次授权日，向符合授予条件的143名激励对象授予850万份股票期权。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划调整后的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
　　8.2025年9月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本激励计划股票期权首次授予登记手续，并于2025年9月19日披露了《关于第二期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
　　9.2025年10月30日，公司分别召开第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议和第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本激励计划股票期权的行权价格由6.5元/份调整为6.3元/份。律师出具了法律意见书。
　　二、本次激励计划行权价格调整的情况说明
　　（一）调整事由
　　根据公司2025年第四次临时股东会授权，公司于2025年10月30日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《2025年前三季度利润分配方案》，拟以公司现有总股本283,331,157股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　鉴于公司拟实施2025年前三季度权益分派，根据《激励计划（草案）》的相关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应调整。
　　（二）调整方法
　　派息的调整方法：P＝P0-V
　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
　　（三）调整结果
　　根据上述调整方法，公司2025年前三季度利润分配方案实施完成后，本激励计划股票期权的行权价格调整为：P＝6.5-0.2＝6.3元/股。
　　本次调整事项在公司2025年第三次临时股东会对董事会的授权范围内，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
　　三、本次调整对公司的影响
　　公司基于上述利润分配方案对本激励计划股票期权行权价格进行调整，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响本激励计划的继续实施。
　　四、董事会薪酬与考核委员会意见
　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次基于利润分配方案对第二期股票期权激励计划的行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《第二期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，调整程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、律师的法律意见
　　北京市君泽君律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司就第二期股票期权激励计划行权价格调整事项已履行了现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定。
　　六、备查文件
　　1.公司第七届董事会第二十三次会议决议；
　　2.公司第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
　　3.北京市君泽君律师事务所关于南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书。
　　特此公告。
　　南宁八菱科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2025-090
　　南宁八菱科技股份有限公司
　　关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月30日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》（2025年7月修订）（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司第一期股票期权激励计划（以下简称本激励计划）的行权价格进行相应调整，本次调整后，行权价格由5.5元/份调整为5.3元/份。现将有关事项公告如下：
　　一、本激励计划概述及已履行的决策程序
　　（一）本激励计划概述
　　本激励计划授出的权益形式为股票期权，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。本激励计划共向121名激励对象合计授予股票期权1000万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.53%。其中，2025年5月19日，公司向符合条件的108名激励对象首次授予850万份股票期权（占本激励计划草案公告时公司股本总额的3%，占本次授予权益总额的85%），并于2025年6月25日完成首次授予登记手续；2025年8月11日，公司向符合授予条件的13名激励对象授予本激励计划预留的150万份股票期权（占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.53%，占本次授予权益总额的15%），并于2025 年9月18日完成授予登记手续。本激励计划股票期权的行权价格为5.5元/份，预留部分股票期权行权价格与首次授予股票期权的行权价格一致。具体内容详见公司于2025年7月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一期股票期权激励计划（草案）》（2025年7月修订）及其他相关公告。
　　（二）已履行的决策程序
　　1.2025年4月17日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《〈南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于核实公司第一期股票期权激励计划激励对象名单的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划所涉事宜进行核实并发表了核查意见。
　　2.2025年4月18日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《〈南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。律师出具了法律意见书。
　　3.2025年4月18日，公司召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《〈南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于核实公司第一期股票期权激励计划激励对象名单的议案》。公司监事会对本激励计划所涉事宜进行核实并发表了核查意见。
　　4.2025年4月19日至2025年4月28日，公司通过公司官网（www.baling.com.cn）对本激励计划首次授予激励对象名单（包含姓名和职务）进行了公示。截至公示期满，公司监事会、董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励对象有关的任何异议。2025年4月30日，公司披露了《监事会关于第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》和《董事会薪酬与考核委员会关于第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
　　5.2025年5月8日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《〈南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。
　　6.2025年5月9日，公司披露了《关于第一期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
　　7.2025年5月19日，公司分别召开第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以2025年5月19日为首次授予日，向符合条件的108名激励对象授予850万份股票期权。公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对本激励计划首次授予激励对象名单核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
　　8.2025年6月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本激励计划股票期权首次授予登记手续，并于2025年6月27日披露了《关于第一期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
　　9.2025年7月22日，公司分别召开第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司第一期股票期权激励计划相关事项的议案》，同意将本激励计划的有效期由36个月延长至48个月，并变更预留股票期权的等待期、行权安排和行权条件，同时相应修订公司《激励计划（草案）》及其摘要和《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关内容。公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对本激励计划变更事项发表了明确意见。律师出具了法律意见书。
　　10.2025年8月11日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司第一期股票期权激励计划相关事项的议案》。
　　11.2025年8月11日，公司分别召开第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议和第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向第一期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，同意以2025年8月11日为授权日，向符合授予条件的13名激励对象授予本激励计划预留的150万份股票期权。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。律师出具了法律意见书。
　　12.2025年8月12日至2025年8月21日，公司通过公司官网（www.baling.com.cn）对本激励计划预留授予激励对象名单（包含姓名和职务）进行了公示。截至公示期满，公司未收到任何员工对本激励计划预留授予激励对象名单提出的异议。2025年8月23日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于第一期股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
　　13.2025年9月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本激励计划预留股票期权授予登记手续，并于2025年9月19日披露了《关于第一期股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》。
　　14.2025年10月30日，公司分别召开第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议和第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本激励计划股票期权的行权价格由5.5元/份调整为5.3元/份。律师出具了法律意见书。
　　二、本次激励计划行权价格调整的情况说明
　　（一）调整事由
　　根据公司2025年第四次临时股东会授权，公司于2025年10月30日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《2025年前三季度利润分配方案》，拟以公司现有总股本283,331,157股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　鉴于公司拟实施2025年前三季度权益分派，根据《激励计划（草案）》的相关规定，在本激励计划公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应调整。
　　（二）调整方法
　　派息的调整方法：P＝P0-V
　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
　　（三）调整结果
　　根据上述调整方法，公司2025年前三季度利润分配方案实施完成后，本激励计划股票期权的行权价格调整为：P＝5.5-0.2＝5.3元/股。
　　本次调整事项在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
　　三、本次调整对公司的影响
　　公司基于上述利润分配方案对本激励计划股票期权行权价格进行调整，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响本激励计划的继续实施。
　　四、董事会薪酬与考核委员会意见
　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次基于利润分配方案对第一期股票期权激励计划的行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《第一期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，调整程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、律师的法律意见
　　北京市君泽君律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司就第一期股票期权激励计划行权价格调整事项已履行了现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定。
　　六、备查文件
　　1.公司第七届董事会第二十三次会议决议；
　　2.公司第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
　　3.北京市君泽君律师事务所关于南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书。
　　特此公告。
　　
　　南宁八菱科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-088