本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　2025年1-9月新承接合同额
　　单位：万元
　　■
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：吕晓舜主管会计工作负责人：刘峥会计机构负责人：王飞
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：吕晓舜主管会计工作负责人：刘峥会计机构负责人：王飞
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：吕晓舜主管会计工作负责人：刘峥会计机构负责人：王飞
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-045
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第六届董事会第三次会议
　　决议公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月30日在公司十六楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长张晓航先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2025年10月24日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。
　　出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
　　1、审议通过《公司2025年第三季度报告》的议案
　　本议案经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：公司2025年第三季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将议案提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份2025年第三季度报告》。
　　2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度》的议案
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等最新的法律、法规，并结合公司实际，公司对《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司公司章程》及部分公司治理制度作出相应修订。
　　董事会逐项审议并通过以下议案：
　　2.01、审议通过《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.02、审议通过《对外担保管理制度》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.03、审议通过《募集资金管理制度》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.04、审议通过《关联交易管理制度》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.05、审议通过《信息披露管理制度》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.06、审议通过《投资者关系管理制度》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.07、审议通过《重大信息内部报告制度》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.08、审议通过《内幕信息知情人登记备案制度》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.09、审议通过《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.10、审议通过《董事会秘书工作制度》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.11、审议通过《内部控制制度》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05需提交公司股东会审议，其中议案2.01需公司股东会以特别决议审议通过，公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记等相关事宜，上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。
　　3、审议《关于公司购买董高责任险》的议案
　　本次购买董高责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求，有利于进一步优化公司风险管控体系，促进公司董事、高级管理人员合规履职，促进公司持续、高质量发展。本次购买董高责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
　　为提升办理效率，提请股东会授权公司经营管理层委派专人全权经办董高责任险的投保及相关事宜。经营管理层将根据市场变化，在既定保险方案框架内确定承保公司、保险条款、中介机构并签署法律文件，以及在后续董高责任险保险合同期限届满时或届满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　全体董事已回避表决本议案，本议案将直接提交公司股东会审议。
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于购买董高责任险的公告》。
　　4、审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东会》的议案
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会，审议议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、3。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-047
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步完善贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等最新的法律、法规，并结合公司实际，公司于2025年10月30日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度》的议案，对《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分公司治理制度作出相应修订。
　　一、《公司章程》的修订情况
　　《公司章程》修订情况如下：
　　■
　　本次修订《公司章程》事项需提交公司股东会以特别决议审议通过后实施。公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记等相关事宜。
　　公司本次修订章程，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
　　二、公司治理制度的修订情况
　　根据相关法律法规和规范性文件的要求，并结合《公司章程》实际情况，公司修订部分公司治理制度。修订情况如下：
　　■
　　特此公告。
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-048
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
　　关于购买董高责任险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第六届董事会第三次会议，审议《关于公司购买董高责任险》的议案，为进一步优化公司风险管控体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、高级管理人员在各自职权范围内更充分地行使权利、履行职责，有效保障公司及全体投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。公司全体董事在审议该议案时回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、董高责任险方案
　　（一）投保人：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司；
　　（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员；
　　（三）保费费用：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同约定为准）；
　　（四）赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同约定为准）；
　　（五）保险期间：12个月（后续可按年续保或重新投保）。
　　二、相关授权事宜
　　为提升办理效率，提请股东会授权公司经营管理层委派专人全权经办董高责任险的投保及相关事宜。经营管理层将根据市场变化，在既定保险方案框架内确定承保公司、保险条款、中介机构并签署法律文件，以及在后续董高责任险保险合同期限届满时或届满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　三、审议程序
　　公司于2025年10月30日召开第六届董事会第三次会议审议了《关于公司购买董高责任险》的议案。鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
　　四、对上市公司的影响
　　本次购买董高责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求，有利于进一步优化公司风险管控体系，促进公司董事、高级管理人员合规履职，促进公司持续、高质量发展。本次购买董高责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-049
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年11月17日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月17日14点00分
　　召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月17日
　　至2025年11月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2025年10月30日经公司第六届董事会第三次会议审议通过，并于2025年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：议案1.01
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
　　应回避表决的关联股东名称：张晓航、黄国建、王瑞甫、谢海文、杨健
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年11月13日（9:00-11:30；14:00-17:00）
　　（二）登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号）
　　邮政编码：550081
　　联系电话：0851-85825757
　　传真：0851-85825757
　　（三）登记办法：
　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续。
　　2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
　　3.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2025年11月13日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东会”字样并注明联系电话。
　　六、其他事项
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　会议联系方式：
　　（1）公司地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号
　　（2）邮政编码：550081
　　（3）联系电话：0851-85825757
　　（4）传真：0851-85825757
　　（5）电子邮件：yuhai@gzjtsjy.com
　　特此公告。
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603458 证券简称：勘设股份
　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司