本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人郭绍坤、主管会计工作负责人张碧丹及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣艳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：郭绍坤 主管会计工作负责人：张碧丹 会计机构负责人：陈荣艳
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：郭绍坤 主管会计工作负责人：张碧丹 会计机构负责人：陈荣艳
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：郭绍坤 主管会计工作负责人：张碧丹 会计机构负责人：陈荣艳
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-031
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　第十届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于2025年10月27日发出通知，2025年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案：
　　一、关于公司2025年第三季度报告的议案
　　针对公司2025年第三季度报告，监事会审核意见如下:
　　1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
　　3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司监事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-034
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　2025年三季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号一煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》的相关规定和要求，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将公司2025年三季度主要经营数据公告如下：
　　一、煤炭产品主要经营数据
　　■
　　二、电力产品主要经营数据
　　■
　　以上公告之经营数据未经审计，请投资者审慎使用。
　　特此公告。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-030
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　关于董事、总经理离任暨增补董事候选人及聘任
　　总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理李秀峰先生提交的书面辞职报告。李秀峰先生由于工作安排，申请辞去公司董事、总经理职务。辞职后，李秀峰先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
　　一、董事、高级管理人员离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》及相关规定，李秀峰先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。李秀峰先生已按照相关规定做好工作交接，不存在未履行完毕的公开承诺。
　　李秀峰先生在担任公司董事、总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对李秀峰先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、非独立董事增补情况及聘任高级管理人员的情况
　　公司于2025年10月30日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于增补董事的议案》及《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名田双龙先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至2026年6月30日,即本届董事会任期届满止，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。根据工作需要，经董事长推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任田双龙先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至2026年6月30日,即本届高级管理人员任期届满止。
　　特此公告。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附：简历
　　田双龙，男，1971年2月生人，中共党员，大学学历，高级工程师，历任辽宁能源煤电产业股份有限公司红阳三矿党委副书记、矿长，辽宁能源总工程师，沈焦公司总工程师，辽宁铁法能源有限责任公司副总经理、生产技术部主任，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司生产技术管理部部长。
　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-032
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　第十一届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2025年10月27日发出通知，2025年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：
　　一、关于公司2025年第三季度报告的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、关于增补董事的议案
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、关于聘任高级管理人员的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-033
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月18日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月18日 9点00分
　　召开地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月18日
　　至2025年11月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月31日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
　　2、特别决议议案：无。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。
　　投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；限售法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证；股东授权代表除上述证件外，还需持本人身份证及股东授权委托书，于2025年11月12日上午9:00-10:30，下午2:00-3:30到本公司综合管理部办理登记手续，异地股东可按上述要求通过信件、邮件办理登记手续，在参加会议时补交登记资料原件。
　　六、其他事项
　　1、出席会议的股东食宿及交通费用自理；
　　2、联系人：韩健 王莉
　　联系电话：024-86131586
　　联系地址：沈阳市沈北新区建设路38号
　　邮政编码：110000
　　特此公告。
　　
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　辽宁能源煤电产业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源