本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用√不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：宁波波导股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：徐立华 主管会计工作负责人：林建华 会计机构负责人：陈新华
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：宁波波导股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　公司负责人：徐立华 主管会计工作负责人：林建华 会计机构负责人：陈新华
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：宁波波导股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：徐立华 主管会计工作负责人：林建华 会计机构负责人：陈新华
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　宁波波导股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　股票代码：600130 股票简称：*ST波导 编号：临2025-031
　　宁波波导股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》
　　及修订、制定部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的议案》。具体情况公告如下：
　　一、取消监事会的相关情况
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据新《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟依法取消监事会设置，并相应免去非职工监事赵书钦先生、涂建兵先生的职务，同时对《公司章程》的部分内容进行修订，原监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司的《监事会议事规则》相应废止。
　　公司于2025年10月14日组织全体员工召开了第六届职工大会暨工会第十次会议，审议并通过《关于监事会不再设立后职工监事不再任职的议案》。根据决议，现任职工监事何刚先生自监事会正式撤销之日起，不再担任职工监事的职务。
　　公司现任监事自本议案经股东会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
　　公司对赵书钦先生、涂建兵先生、何刚先生在监事任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、修订《公司章程》的情况
　　根据新《公司法》和《上市公司章程指引（2025修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》进行修订，确保章程条款与现行法律框架保持一致。
　　因本次修订所涉及的条目较多，本次修订中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”，以及其他非实质性修订，如“或”调整为“或者”、相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。具体修订内容如下：
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次章程修改尚需提交公司股东会审议。
　　三、制定、修订及废止部分治理制度的情况
　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，并与最新修订的《公司章程》保持一致，根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司制定、修订及废止了部分治理制度。具体情况如下：
　　■
　　上述制度已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。其中第 1-9 项的制度尚需提交股东会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。
　　本次修订的《公司章程》及各项制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　宁波波导股份有限公司
　　2025年10月31日
　　股票代码：600130 股票简称：*ST波导 编号：临2025-029
　　宁波波导股份有限公司
　　第九届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　宁波波导股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2025年10月29日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室召开，本次会议通知于2025年10月17日以电子邮件、微信等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《公司2025年三季度报告》
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会会议审议，经全体同意后提交公司董事会审议。
　　报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　2、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《*ST波导关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　3、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《*ST波导关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　宁波波导股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：600130 证券简称：*ST波导 公告编号：2025-032
　　宁波波导股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月28日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月28日 14 点00 分
　　召开地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月28日
　　至2025年11月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案业经公司九届十四次董事会、九届十次监事会审议通过，详见2025年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、个人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件)，办理参会登记手续。
　　2、法人股东应由法定代表人持本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；授权代理人应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，办理参会手续；
　　3、异地股东可采用邮件方式进行登记。
　　4、登记时间：2025年11月26日上午9：00至下午4：00
　　5、登记地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司证券部
　　6、联系方式：
　　联系电话：0574-88918855
　　邮箱地址：birdzq@chinabird.com
　　联系人：胡女士
　　六、其他事项
　　本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　宁波波导股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宁波波导股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：600130 股票简称：*ST波导 编号：临2025-030
　　宁波波导股份有限公司
　　第九届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　宁波波导股份有限公司于2025年10月17日以电子邮件、微信等方式发出召开第九届监事会第十次会议的通知，会议于2025年10月29日在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《公司2025年三季度报告》
　　全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
　　监事会出具审核意见如下：
　　1、《公司2025年三季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；
　　2、《公司2025年三季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2025年1-9月的经营业绩和财务状况等事项；
　　3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2025年三季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《*ST波导关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。
　　本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　宁波波导股份有限公司监事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：600130 证券简称：*ST波导