本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1．资产负债表项目变动情况
　　■
　　2．年初至报告期末利润表项目变动情况
　　■
　　3．现金流量表项目变动情况
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1.报告期内，公司部分董事、监事发生变动，具体情况如下：
　　2025年1月7日，公司披露了《关于公司董事长、部分董事辞职的公告》。公司董事会于近日收到公司第十届董事会董事长张彤先生、董事石林丛女士、董事杨汉彦先生提交的书面辞职信。因工作变动，张彤先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员职务。辞职后，张彤先生不再担任公司任何职务。因工作安排，石林丛女士申请辞去公司第十届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会副主任委员职务。辞职后，石林丛女士不再担任公司任何职务。因工作安排，杨汉彦先生申请辞去公司第十届董事会董事、董事会提名委员会副主任委员职务。辞职后，杨汉彦先生将继续担任公司党委书记、副总经理职务。
　　2025年1月7日，公司披露了《关于公司监事会主席辞职的公告》。监事会于近日收到公司监事会主席谭泽平先生提交的书面辞职信。因年龄原因，谭泽平先生申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务。辞职后，谭泽平先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，谭泽平先生辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，谭泽平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。
　　2025年1月22日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议批准了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》，补选李晓先生、赵光润先生、刘逍先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。补选谢超女士为公司第十届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议批准之日起至第十届监事会届满之日止。
　　2025年4月1日，公司披露了《关于独立董事辞职的公告》。董事会于2025年3月31日收到独立董事温素彬先生的书面辞职报告。按照《南京审计大学中层领导干部兼职管理规定》（南审党委发〔2024〕69号），温素彬先生申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，一并辞去董事会其他一切职务。辞职后，温素彬先生将不再担任公司任何职务。鉴于温素彬先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，温素彬先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议批准了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》，补选王汀汀先生为公司第十届董事会独立董事。
　　2.完成公司章程修订，撤销监事会
　　2025年7月29日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议批准了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次章程修订完成后，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。
　　3.公司所属行业分类发生变更
　　2025年9月30日，中国上市公司协会发布《2025年上半年上市公司行业分类结果》，公司行业类别由原行业分类“K70房地产业”，变更调整为“CH38 电气机械和器材制造业”。
　　4.子公司重大事项
　　2025年3月20日，公司子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世纪”）收到云创智慧（南京）供应链管理有限公司（以下简称“云创智慧”）支付的931,739,441.60元，该笔款项是云创智慧受让宁华世纪持有的江山汇A、E地块存货项目的交易尾款。至此，云创智慧应付宁华世纪的交易价款及相应利息已全部支付完毕。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：李晓 主管会计工作负责人：郭瑞恒 会计机构负责人：刘太勇
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：李晓 主管会计工作负责人：郭瑞恒 会计机构负责人：刘太勇
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　山东新能泰山发电股份有限公司
　　二〇二五年十月三十日
　　证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-042
　　山东新能泰山发电股份有限公司
　　第十届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.公司于2025年10月20日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第十届董事会第十八次会议的通知。
　　2.会议于2025年10月30日以现场方式召开。
　　3.应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。
　　4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议批准了《2025年第三季度报告》；
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司第三季度报告》（公告编号：2025-043）。
　　该议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　（二）审议了《关于购买董监高责任险的议案》；
　　由于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司董事会全体成员回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-044）。
　　（三）审议批准了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　（四）审议批准了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　（五）审议批准了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事会秘书工作细则》。
　　（六）审议批准了《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对原《董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，并更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
　　（七）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司募集资金管理制度》。
　　该议案尚需提请公司股东会审议。
　　（八）审议批准了《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》；
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》。
　　（九）审议批准了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
　　（十）审议批准了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司内部控制制度》。
　　（十一）审议批准了《关于废止〈控股子公司管理制度〉的议案》；
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　（十二）审议批准了《关于废止〈敏感信息排查管理制度〉的议案》；
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　（十三）审议批准了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　公司定于2025年11月18日（星期二）14:00在公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷），以现场表决与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2025年第四次临时股东会，审议公司第十届董事会第十八次会议审议通过并提交股东会审议的事项。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045）。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第十八次会议决议；
　　2.第十届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-044
　　山东新能泰山发电股份有限公司
　　关于购买董监高责任险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十届董事会第十八次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟购买董监高责任险。由于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司董事会全体成员回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、本次责任保险具体方案
　　1.投保人：山东新能泰山发电股份有限公司
　　2.被保险人：公司及子公司，以及符合法律、法规或者公司章程规定的任职资格，并经合法程序选任或指派，在保险期间前或保险期间内担任被保险公司的董事、监事及高级管理人员。
　　3.赔偿限额：不超过人民币10,000万元（最终以签署的保险合同为准）
　　4.保险费用：不超过人民币60万元（最终以签署的保险合同为准）
　　5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
　　二、授权事项
　　为便于开展工作，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司经理层及其授权人员办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定被保险人范围、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
　　特此公告。
　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-045
　　山东新能泰山发电股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月18日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年11月12日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2025年11月12日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷）。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、公司将对中小股东进行单独计票。
　　3、以上议案的详细内容请参见2025年10月31日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司第十届董事会第十八次会议决议及相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
　　（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明。代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东身份证复印件、股东授权委托书。
　　（3）出席会议的股东或者股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、信函或传真方式登记。采取信函或传真方式登记的股东，出席会议时需出示登记证明材料原件。
　　2、登记时间：2025年11月17日9:00-12:00，13:30-17:00。
　　3、登记地点：公司董事会与投资者关系部（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷）
　　4、会议联系方式：
　　联系人：殷家宁
　　联系电话（传真）：025-87730881
　　电子邮箱：IR@xntsgs.com
　　通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部（邮编：210000）
　　5、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第十届董事会第十八次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会
　　2025年10月30日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360720”，投票简称为“新能投票”。
　　2、填报表决意见
　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
　　授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东会结束时止。
　　■
　　委托人签名(盖章)：
　　委托人持股性质和持股数：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人股东账户：
　　委托日期： 年 月 日
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　备注：
　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，并由法定代表人签字或签章。
　　3、本授权委托无转委托权。
　　证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-043
　　山东新能泰山发电股份有限公司