本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　(一)报告期内房地产开发投资情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　(二)报告期内房地产销售和结转情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：南京栖霞建设股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：江劲松主管会计工作负责人：何政武会计机构负责人：刘金宝
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：南京栖霞建设股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：江劲松主管会计工作负责人：何政武会计机构负责人：刘金宝
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：南京栖霞建设股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：江劲松主管会计工作负责人：何政武会计机构负责人：刘金宝
　　母公司资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：南京栖霞建设股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：江劲松主管会计工作负责人：何政武会计机构负责人：刘金宝
　　母公司利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：南京栖霞建设股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：江劲松主管会计工作负责人：何政武会计机构负责人：刘金宝
　　母公司现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：南京栖霞建设股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：江劲松主管会计工作负责人：何政武会计机构负责人：刘金宝
　　(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2025-033
　　债券简称：22栖建01 债券代码：185951
　　债券简称：23栖建01 债券代码：240284
　　债券简称：24栖建02 债券代码：240546
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　第九届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于2025年10月20日以电子传递方式发出，会议于2025年10月29日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议审议并通过了以下议案：
　　一、2025年第三季度报告
　　本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、关于制定、修订公司部分治理制度的议案
　　为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定、修订了部分治理制度。
　　（一）关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）关于修订《独立董事制度》的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）关于修订《信息披露管理办法》的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）关于修订《内幕信息知情人登记管理办法》的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）关于制定《关联交易管理制度》的议案
　　本议案已由公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　治理制度的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　三、关于聘任高级管理人员的议案
　　本议案已由公司董事会提名和薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　内容详见《栖霞建设关于聘任高级管理人员的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2025-034
　　债券简称：22栖建01 债券代码：185951
　　债券简称：23栖建01 债券代码：240284
　　债券简称：24栖建02 债券代码：240546
　　南京栖霞建设股份有限公司
　　关于聘任高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《聘任高级管理人员的议案》。
　　经总裁提名，董事会聘任吕俊先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　公司董事会提名和薪酬委员会审阅了吕俊先生的个人履历等相关资料，认为拟聘任的高级管理人员具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在法律、法规和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任吕俊先生为公司副总裁。
　　吕俊先生简历详见附件。
　　特此公告。
　　南京栖霞建设股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附件：简历
　　吕俊先生，中国国籍，中共党员，1967年11月出生，硕士，高级工程师。现任南京栖霞建设集团有限公司党委委员；南京星客公寓管理有限公司执行董事；南京万辰创业投资有限责任公司董事。曾任南京栖霞建设股份有限公司营销部经理、总裁助理；苏州栖霞建设有限责任公司总经理；南京栖霞建设物业服务股份有限公司董事长；江苏星连家电子商务有限公司董事长；南京栖霞建设股份有限公司副总裁、监事会主席。
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设
　　南京栖霞建设股份有限公司