证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-052
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、资产负债表项目变动原因及说明
　　单位：元
　　■
　　2、利润表项目变动原因及说明
　　单位：元
　　■
　　3、现金流量表项目变动原因及说明
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：截至2025年9月30日，广东天元实业集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司2,350,000股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》，前10名股东中存在回购专户，应当予以特别说明，但不纳入前10名股东列示。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：广东天元实业集团股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：周孝伟 主管会计工作负责人：陈小花 会计机构负责人：陈凤华
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
　　法定代表人：周孝伟 主管会计工作负责人：陈小花 会计机构负责人：陈凤华
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　广东天元实业集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-053
　　广东天元实业集团股份有限公司关于2025年
　　前三季度计提减值准备及核销资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内的存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。公司在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
　　经过公司及其合并报表范围内各级子公司对存在可能发生减值迹象的资产（包括存货、固定资产、应收款项等）进行全面清查和减值测试后，2025年前三季度计提各项资产减值损失660.17万元，明细如下表：
　　单位：万元
　　■
　　注：本公告表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
　　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东会审议。
　　二、本次计提资产减值准备及核销资产相关情况的说明
　　1、应收款项的减值及核销相关情况
　　根据会计准则相关规定，公司在资产负债表日对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用风险特征进行分类，对单项评估信用风险的应收款项单独进行减值测试。公司基于不同信用风险特征对客户进行分类，并结合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性因素测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型。根据应收款项组合的预期信用损失率计提坏账准备。
　　公司2025年前三季度累计计提信用减值损失-98.86万元（转回以“-”表示），其中：应收账款坏账准备转回118.00万元；其他应收款坏账准备计提24.96万元，转回5.67万元，应收票据坏账准备转回0.15万元。
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理：第四部分4.1定期报告披露相关事宜》的相关规定，为真实反映公司财务状况，公司决定对部分无法收回的款项进行核销，应收账款核销金额28.64万元，其他应收款不存在核销情形，本次核销资产计入的报告期为2025年1月1日至2025年9月30日。
　　2、存货的减值及转销相关情况
　　根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　公司2025年前三季度存货跌价准备累计计提759.02万元，存货跌价准备转销853.63万元。
　　3、长期资产的减值
　　根据会计准则相关规定，公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值孰高确定。
　　公司2025年前三季度固定资产不存在减值情形，未计提减值准备，固定资产减值准备转销7.19万元。
　　三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
　　2025年前三季度，公司计提各项资产减值损失合计660.17万元，相应减少2025年前三季度合并利润总额660.17万元。本次公司转销或核销已计提减值准备的资产合计889.46万元，其相应的资产减值损失已在前期计入损益，不影响公司2025年前三季度的财务状况和经营成果。
　　四、董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明
　　董事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销或转销资产事项，遵循了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备及核销或转销资产依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，本次计提减值准备及核销或转销资产后，能够更加客观、公允地反映截至2025年9月30日公司资产价值和财务状况，有利于提升会计信息的可靠性与相关性。
　　五、其他说明
　　本次计提资产减值准备及核销或转销资产的金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准，请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广东天元实业集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-051
　　广东天元实业集团股份有限公司
　　第四届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议，于2025年10月24日以电话、邮件、短信等方式向公司全体董事发出通知，会议于2025年10月29日以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议并表决的董事7人，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下决议：
　　（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2025年第三季度报告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　（二）审议通过《关于补选第四届董事会战略与发展委员会委员的议案》
　　鉴于公司原非独立董事陈小花女士因公司治理结构调整，已辞去公司第四届董事会非独立董事职务，且一并辞任董事会战略与发展委员会委员职务。公司第四届董事会战略与发展委员会委员空缺，为保证战略与发展委员会的正常运作，根据《公司章程》《董事会战略与发展委员会工作细则》等有关规定，公司董事会同意补选职工董事王群芳女士（简历详见附件）为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　（三）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及修订后的《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定公司部分治理制度。
　　本议案共有以下五项子议案，各项子议案逐项表决结果如下：
　　3.1审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　3.2审议通过《关于修订〈董事会战略与发展委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　3.3审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　3.4审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　3.5审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　上述制度均经公司董事会审议通过之日起生效并施行。上述修订制度生效后，原相关制度不再实施。
　　上述制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第九次会议决议；
　　2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　广东天元实业集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月31日
　　附件：
　　王群芳女士：1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012年4月至今就职于公司，曾任公司网销部客服、网销部店长、非职工代表监事，现任公司职工董事、网络营销中心经理。
　　截至本公告披露日，王群芳女士未持有公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。