本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　(一)增加间接控股股东
　　2025年3月，公司实际控制人乐山市国有资产监督管理委员会将持有的四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司90%的股权无偿划转至乐山国有资产投资运营（集团）有限公司，导致乐山国有资产投资运营（集团）有限公司间接收购四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司持有的峨眉山旅游股份有限公司32.59%的股份。具体内容详见公司2025年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于拟增加间接控股股东暨国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2025-04）和2025年3月26日披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于拟增加间接控股股东暨国有股权无偿划转完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-05）。
　　（二）财务资助
　　1.云南天佑财务资助
　　公司于2016年6月15日向参股公司云南天佑科技开发有限公司（以下简称“云南天佑”）提供财务资助人民币4,000万元，借款期限为不超过五年，云南天佑因资金紧张，未能按期偿还财务资助款项。截至本报告期末，云南天佑累计偿还本金1,043.82万元、利息293.59万元。云南天佑股东顾文宏以其所持云南天佑50%股权为本次财务资助提供质押担保，以及不可撤销的连带保证担保。公司就借款事项对云南天佑与顾文宏提起诉讼，该诉讼事项由四川省高级人民法院最终裁定公司胜诉，公司已于2024年9月24日取得（2024）川民申5157号《民事裁定书》。目前，公司已配合法院完成云南天佑公司资产评估工作，后续公司将持续关注和跟进相关事宜。
　　2.云上旅投财务资助
　　经第五届董事会第一百二十四次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，对峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称“云上旅投”）进行不超过人民币5,000万元的财务资助，资助期限为以第一个实际提款日起算不超过6年。
　　经第五届董事会第一百四十七次会议及2025年第二次临时股东大会表决通过，对云上旅投提供财务资助375.45万元，资助期限不超过两年，到期后一次性归还本金及利息。
　　（三）资产受限情况
　　1.公司子公司云上旅投与工商银行峨眉山支行签订《固定资产借款合同》借款56,000.00万元，以其位于峨眉山市川主镇高河村四/五组、赵河村八组的土地使用权，及相关不动产作抵押担保（川（2020）峨眉山市不动产权第0063218号、川（2020）峨眉山市不动产权第0063219号）。公司、四川旅投航空旅游有限责任公司（简称“川旅投航旅”）、峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司（以下简称“峨旅投集团”）按合同签订时持股比例（即公司持股40%、川旅投航旅持股34%、峨旅投集团持股26%）对该项贷款承担连带责任保证担保。
　　截至本报告期末，云上旅投于该笔借款项下实际提款53,617.66万元，已偿还4,321.26万元，借款余额49,296.39万元。
　　2.ETC保证金、诉前财产保全资金共3,204.08万元。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：峨眉山旅游股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：许拉弟 主管会计工作负责人：王蓉 会计机构负责人：张晓文
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：许拉弟 主管会计工作负责人：王蓉 会计机构负责人：张晓文
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-52
　　峨眉山旅游股份有限公司第五届
　　董事会第一百五十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百五十次会议于2025年10月28日在公司会议室召开。会议通知于2025年10月22日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长许拉弟主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议审议情况
　　经董事会审议并表决，通过以下决议：
　　（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-53）。
　　（二）审议通过《关于2025年三季度利润分配的预案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此预案。
　　本预案需提交2025年第三次临时股东会审议。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2025年三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-54）。
　　（三）审议通过《关于修订〈资产管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司资产管理制度》。
　　（四）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　公司董事会拟于2025年11月18日15:30在公司二楼小会议室召开2025年第三次临时股东会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-55）。
　　三、备查文件
　　1.第五届董事会第一百五十次会议决议；
　　2.董事会审计委员会2025年第八次会议决议。
　　特此公告。
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-54
　　峨眉山旅游股份有限公司关于公司2025年三季度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　（一）董事会审计委员会审议情况
　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于2025年三季度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年10月28日召开第五届董事会第一百五十次会议，审议通过了《关于2025年三季度利润分配的预案》，该预案须提交公司股东会审议通过后方可实施。
　　二、2025年三季度利润分配预案的基本情况
　　（一）基本情况
　　1.本次利润分配方案为2025年三季度利润分配。
　　2.公司2025年前三季度合并财务报表累计实现归属于上市公司股东的净利润23,422.05万元，母公司财务报表累计实现净利润24,509.16万元，累计可供股东分配利润170,616.53万元。（以上前三季度财务数据未经审计）。
　　3.公司2025年三季度利润分配采取派发现金股利的方式，以固定比例的方式分配。分配预案为：以截至2025年9月30日的总股本526,913,102股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。预计派发现金股利42,153,048.16元（含税）。
　　（二）相关说明
　　在本利润分配方案公告后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
　　三、现金分红方案合理性说明
　　公司2025年三季度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
　　四、备查文件
　　1.公司第五届董事会第一百五十次会议决议；
　　2.董事会审计委员会2025年第八次会议决议；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-55
　　峨眉山旅游股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年11月18日15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　6、会议的股权登记日：2025年11月11日
　　7、出席对象：
　　（1）截止股权登记日2025年11月11日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件2），或在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的相关工作人员。
　　8、会议地点：四川省峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、议案审议及披露情况
　　上述议案已经公司第五届董事会第一百五十次会议审议通过，详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，并同意提交本次股东会审议。
　　3、特别说明
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，参会股东登记表见附件1。
　　（二）现场登记时间
　　2025年11月18日9:00-12:00
　　（三）登记地点
　　四川省峨眉山市名山南路639号公司董事会办公室。
　　（四）登记办法
　　1.自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
　　2.法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续；
　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在2025年11月17日17:00前送达、邮寄或传真至公司）
　　注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
　　（五）其他事项
　　1.会务联系方式
　　通讯地址：四川省峨眉山市名山南路639号
　　联系人：龙舸、刘海波
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：0833-5528075、0833-5544568
　　传真：0833-5526666
　　邮政编码：614200
　　2.会议费用
　　参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。参加网络投票的具体操作如下：
　　（一）网络投票的程序
　　1.投票代码：360888
　　2.投票简称：峨眉投票
　　3.填报表决意见
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（二）通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日9:15～15:00期间任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　五、备查文件
　　1.第五届董事会第一百五十次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　附件：1.参会股东登记表
　　2.授权委托书
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　■
　　■
　　■
　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山Ａ 公告编号：2025-53