本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：博众精工科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：吕绍林 主管会计工作负责人：黄良之 会计机构负责人：邓锦榆
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：博众精工科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：吕绍林 主管会计工作负责人：黄良之 会计机构负责人：邓锦榆
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：博众精工科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：吕绍林 主管会计工作负责人：黄良之 会计机构负责人：邓锦榆
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　博众精工科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-057
　　博众精工科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分
　　第一个归属期归属条件成就的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 限制性股票拟归属数量：5万股
　　● 归属股票来源：博众精工科技股份有限公司（以下简称“博众精工”、“公司”或“本公司”）从二级市场回购的公司A股普通股股票
　　一、本次股权激励计划批准及实施情况
　　（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
　　1、本次股权激励计划主要内容
　　（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
　　（2）授予数量：授予的限制性股票总量为274.278万股，约占公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）草案公告时公司股本总额44,664.78万股的0.61%。其中首次授予264.278万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的0.59%；预留授予10万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的0.02%。
　　（3）授予价格：12.29元/股（调整后）。
　　（4）激励人数：首次授予175人，预留授予3人。
　　（5）激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
　　首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表：
　　■
　　本次激励计划预留授予的限制性股票于公司2024年第三季度报告披露前授出，逾期未授予则作废，预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表：
　　■
　　（6）任职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求
　　①激励对象满足各归属期任职期限要求
　　激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足在公司12个月以上的任职期限。
　　②公司层面业绩考核要求
　　本激励计划首次授予及预留授予的限制性股票激励对象考核年度为2024年-2025年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划首次授予及预留授予的限制性股票的业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：上述“净利润率”=合并报表净利润/合并报表营业收入，其中合并报表净利润以剔除公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
　　上述净利润率指标均达成目标值的情况下，公司层面归属比例为100%；如未达成，公司层面归属比例为0%。
　　③激励对象个人层面绩效考核要求
　　所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“杰出”、“优秀”、“合格”、“不合格”四个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的实际归属的股份数量：
　　■
　　对公司整体激励对象的业绩考核：
　　激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例
　　归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
　　激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的，不能归属部分作废失效，不可递延至以后年度。
　　若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东大会审议确认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。
　　2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　（1）2024年5月23日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
　　同日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　（2）2024年5月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-032），根据公司其他独立董事的委托，独立董事秦非女士作为征集人就2023年年度股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
　　（3）2024年5月24日至2024年6月2日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-035）。
　　（4）2024年6月13日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并于2024年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）、《博众精工科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-037）。
　　（5）2024年7月23日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》截至2024年7月23日，因激励计划中的部分激励对象因个人原因放弃认购本次授予的限制性股票，公司董事会根据公司2023年年度股东大会的授权，对本激励计划激励对象人数和授予数量进行相应调整；因公司2024年7月16日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》(公告编号：2024-040)，向全体股东每股派发现金红利0.13元（含税），并实施完成该权益分派方案。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对公司2024年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，授予价格从12.73元/股调整为12.6元/股。并于2024年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-044）。
　　（6）2024年10月30日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司《2024年限制性股票激励计划》规定的预留授予条件已经成就，董事会同意以 2024年10月30日作为预留授予日，向3名激励对象授予10万股限制性股票，授予价格为12.60元/股。2024年10月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-066）。
　　（7）2024年11月15日，公司召开了第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于调整2022年、2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，上述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。2024年11月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整2022年、2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-071）。
　　（8）2025年7月23日，公司召开了第三届董事会第十四次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年7月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　（9）2025年10月30日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。2025年10月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。公司第三届董事会薪酬与考核委员会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属人员名单及2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属人员名单进行了核实并发表了核查意见。
　　（二）限制性股票授予情况
　　首次授予部分限制性股票情况如下：
　　■
　　预留授予部分限制性股票情况如下：
　　■
　　（三）激励计划各期限制性股票归属情况
　　2025年7月23日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》，公司将对满足归属条件的共计164名激励对象分两批次办理归属事宜，其中第一批162名激励对象的合计可归属数量123.422万股，第二批2名激励对象的可归属数量3.3405万股。2025年9月5日，公司披露了《2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果公告》（公告编号：2025-046），2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一批次162名激励对象已完成归属登记，归属数量为1,234,220股。
　　二、限制性股票归属条件说明
　　（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
　　2025年10月30日，公司召开第三届董事会第十七次临时会议审议《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会认为：公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2023年年度股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计3名，可归属的限制性股票数量为5万股。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二）激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明
　　1、根据归属时间安排，激励计划预留授予的限制性股票已进入第一个归属期
　　根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，预留授予的限制性股票的第一个归属期为“自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止”。本次激励计划预留授予日为2024年10月30日，因此预留授予的限制性股票的第一个归属期为2025年10月30日至2026年10月29日。
　　2、第一个归属期归属条件成就的说明
　　根据公司2023年年度股东大会的授权，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：
　　■
　　（三）董事会薪酬与考核委员会意见
　　董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的3名激励对象的主体资格合法有效，本次可归属的限制性股票数量为5万股。本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属事宜。
　　三、本次归属的具体情况
　　（一）预留部分首次授予日：2024年10月30日。
　　（二）归属数量：5万股。
　　（三）归属人数：3人。
　　（四）授予价格（调整后）：12.29元/股。
　　（五）股票来源：回购专用账户里的股份。
　　（六）激励对象名单及归属情况
　　■
　　四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况
　　本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2024年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
　　五、归属日及买卖公司股票情况的说明
　　公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
　　参与本激励计划的激励对象不包括公司持股5%以上股东。
　　六、限制性股票费用的核算及说明
　　公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
　　七、法律意见书的结论性意见
　　上海澄明则正律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划已进入预留授予第一个归属期，预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就，本次归属事项已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《科创板上市规则》、《自律监管指南》及《激励计划》的相关规定。本次归属尚需按照《管理办法》及《激励计划》的相关规定，向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制性股票归属登记手续，并及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　博众精工科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-054
　　博众精工科技股份有限公司关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划
　　授予价格的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：
　　一、现行有效的激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
　　1、2023年限制性股票激励计划
　　（1）2023年8月15日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
　　同日，公司召开了第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　（2）2023年8月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-049），根据公司其他独立董事的委托，独立董事秦非女士作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
　　（3）2023年8月16日至2023年8月25日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年8月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-054）。
　　（4）2023年8月31日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并于2023年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-059）、《博众精工科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-058）。
　　（5）2023年10月30日，公司召开第二届董事会第二十八次会议与第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意限制性股票的首次授予日为2023年10月30日，以6.39元/股的授予价格向490名激励对象授予424.329万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2023年10月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　（6）2024年10月30日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，上述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，公司监事会对首次授予部分第一个归属期归属人员名单进行了核实并发表了核查意见。2024年10月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　（7）2024年11月15日，公司召开了第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于调整2022年、2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，上述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。2024年11月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整2022年、2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-071）。
　　（8）2025年7月23日，公司召开了第三届董事会第十四次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年7月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　（9）2025年10月30日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司第三届董事会薪酬与考核委员会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属人员名单及2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属人员名单进行了核实并发表了核查意见。
　　2、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　（1）2024年5月23日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
　　同日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　（2）2024年5月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-032），根据公司其他独立董事的委托，独立董事秦非女士作为征集人就2023年年度股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
　　（3）2024年5月24日至2024年6月2日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-035）。
　　（4）2024年6月13日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并于2024年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）、《博众精工科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-037）。
　　（5）2024年7月23日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。截至2024年7月23日，因激励计划中的部分激励对象因个人原因放弃认购本次授予的限制性股票，公司董事会根据公司2023年年度股东大会的授权，对本激励计划激励对象人数和授予数量进行相应调整；因公司2024年7月16日披露了《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号：2024-040)，向全体股东每股派发现金红利0.13元（含税），并实施完成该权益分派方案。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对公司2024年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，授予价格从12.73元/股调整为12.6元/股。并于2024年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-044）。
　　（6）2024年10月30日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司《2024年限制性股票激励计划》规定的预留授予条件已经成就，董事会同意以 2024年10月30日作为预留授予日，向3名激励对象授予10万股限制性股票，授予价格为12.60元/股。2024年10月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-066）。
　　（7）2024年11月15日，公司召开了第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于调整2022年、2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，上述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。2024年11月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整2022年、2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-071）。
　　（8）2025年7月23日，公司召开了第三届董事会第十四次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年7月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　（9）2025年10月30日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司第三届董事会薪酬与考核委员会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属人员名单及2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属人员名单进行了核实并发表了核查意见。
　　二、调整事由及调整结果
　　（一）调整事由
　　根据公司相关激励计划，若在相关激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格和数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。
　　公司于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，并于2025年9月27日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-051），确定以2025年10月10日为股权登记日，向截至当日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每股派发现金红利0.093元（含税）。
　　鉴于上述利润分配方案已实施完毕，故公司对相关限制性股票的授予价格进行相应的调整。
　　（二）2023年限制性股票激励计划调整结果
　　根据公司股东大会批准的本激励计划，结合上述调整事由，本激励计划授予价格按如下公式调整：
　　P＝P0–V
　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
　　由于公司进行差异化分红，每股派息金额须根据权益分派股权登记日总股本摊薄计算。
　　2025年半年度：每股派息金额=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本= （444,967,448×0.093）÷446,647,765≈0.0927元／股。
　　根据以上公式，本激励计划调整后的授予价格 P=6.04-0.0927≈5.95元/股（保留两位小数）。
　　（三）2024年限制性股票激励计划调整结果
　　根据公司股东大会批准的本激励计划，结合上述调整事由，本激励计划授予价格按如下公式调整：
　　P＝P0–V
　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
　　由于公司进行差异化分红，每股派息金额须根据权益分派股权登记日总股本摊薄计算。
　　2025年半年度：每股派息金额=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本= （444,967,448×0.093）÷446,647,765≈0.0927元／股。
　　根据以上公式，本激励计划调整后的授予价格 P=12.38-0.0927≈12.29元/股（保留两位小数）。
　　三、本次调整对公司的影响
　　公司本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
　　四、第三届董事会薪酬与考核委员会意见
　　第三届董事会薪酬与考核委员会对相关限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据股东大会授权对相关激励计划的授予价格进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司股东大会批准的激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，第三届董事会薪酬与考核委员会同意上述调整事项。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　公司法律顾问上海澄明则正律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整事项已获得必要的批准与授权，本次调整符合《管理办法》等法律法规以及《2023年限制性股票激励计划》、《2024年限制性股票激励计划》的有关规定。
　　特此公告。
　　博众精工科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-058
　　博众精工科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议线上交流时间：2025年11月7日（星期五）下午15:00-16:00
　　● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心：https://roadshow.cnstock.com/
　　● 会议召开方式：网络文字互动
　　● 公司已于2025年10月31日披露公司《2025年第三季度年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月7日下午15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　会议线上交流时间：2025年11月7日（星期五）下午15:00-16:00
　　会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心：https://roadshow.cnstock.com/
　　会议召开方式：网络文字互动
　　三、参加人员
　　董事长、总经理：吕绍林先生
　　董事会秘书：余军先生
　　财务总监：黄良之先生
　　独立董事：秦非女士
　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　投资者可在2025年11月7日（星期五）下午15:00-16:00，通过互联网登陆上海证券报·中国证券网路演中心：https://roadshow.cnstock.com/在线参与本次说明会。为提升交流效率，本公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2025年11月6日（星期四）17:00 前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱zhengquanbu@bozhon.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：证券部
　　电话：0512-63931738
　　电子邮箱：zhengquanbu@bozhon.com
　　特此公告。
　　博众精工科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-055
　　博众精工科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分
　　第二个归属期归属条件成就的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 限制性股票拟归属数量：97.4352万股
　　● 归属股票来源：博众精工科技股份有限公司（以下简称“博众精工”、“公司”或“本公司”）从二级市场回购的公司A股普通股股票
　　一、本次股权激励计划批准及实施情况
　　（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
　　1、本次股权激励计划主要内容
　　（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
　　（2）授予数量：授予的限制性股票总量为424.329 万股，约占目前公司总股本 44,664.78万股的0.95%。
　　（3）授予价格：5.95元/股（调整后）。
　　（4）激励人数：首次授予490人；
　　（5）激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
　　首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表：
　　■
　　（6）任职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求
　　①激励对象满足各归属期任职期限要求
　　激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足在公司12个月以上的任职期限。
　　②公司层面业绩考核要求
　　本激励计划的首次授予限制性股票激励对象考核年度为2023年-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：上述“净利润率”=合并报表净利润/合并报表营业收入，其中合并报表净利润以剔除公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
　　上述净利润率指标均达成目标值的情况下，公司层面归属比例为100%；如未达成，公司层面归属比例为0%。
　　③激励对象个人层面绩效考核要求
　　所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“杰出”、“优秀”、“合格”、“不合格”四个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的实际归属的股份数量：
　　■
　　对公司整体激励对象的业绩考核：
　　激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例
　　归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
　　激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的，不能归属部分作废失效，不可递延至以后年度。
　　若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东大会审议确认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。
　　2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2023年8月15日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
　　同日，公司召开了第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2023年8月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-049），根据公司其他独立董事的委托，独立董事秦非女士作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
　　3、2023年8月16日至2023年8月25日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年8月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-054）。
　　4、2023年8月31日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并于2023年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-059）、《博众精工科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-058）。
　　5、2023年10月30日，公司召开第二届董事会第二十八次会议与第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意限制性股票的首次授予日为2023年10月30日，以6.39元/股的授予价格向490名激励对象授予424.329万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　6、2024年10月30日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，上述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，公司监事会对首次授予部分第一个归属期归属人员名单进行了核实并发表了核查意见。
　　7、2024年11月15日，公司召开了第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于调整2022年、2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，上述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。2024年11月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整2022年、2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-071）。
　　8、2025年7月23日，公司召开了第三届董事会第十四次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年7月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　9、2025年10月30日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司第三届董事会薪酬与考核委员会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属人员名单及2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属人员名单进行了核实并发表了核查意见。
　　（二）限制性股票授予情况
　　■
　　（三）激励计划各期限制性股票归属情况
　　2024年12月7日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果的公告》（公告编号：2024-072），2023年限制性股票激励计划第一个归属期已完成归属，当期归属人数为424人，归属数量为2,004,625股。
　　二、限制性股票归属条件说明
　　（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
　　2025年10月30日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计321名，可归属的限制性股票数量为97.4352万股。
　　董事蒋健为本次激励计划授予激励对象，回避该议案的表决。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二）激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明
　　1、根据归属时间安排，激励计划首次授予的限制性股票已进入第二个归属期
　　根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，首次授予的限制性股票的第二个归属期为“自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止”。本次激励计划首次授予日为2023年10月30日，因此首次授予的限制性股票的第二个归属期为2025年10月30日至2026年10月29日。
　　2、第二个归属期归属条件成就的说明
　　根据公司2023年年度股东大会的授权，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：
　　■
　　（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法
　　公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废处理，详见公司《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》.
　　（四）董事会薪酬与考核委员会意见
　　董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的321名激励对象的主体资格合法有效，本次可归属的限制性股票数量为97.4352万股。本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属事宜。
　　三、本次归属的具体情况
　　（一）首次授予日：2023年10月30日。
　　（二）归属数量：97.4352万股。
　　（三）归属人数：321人。
　　（四）授予价格（调整后）：5.95元/股。
　　（五）股票来源：回购专用账户里的股份。
　　（六）激励对象名单及归属情况
　　■
　　备注：宋怀良先生于2025年5月20日辞去了公司董事、副总经理职务，第三届董事会任期内仍需遵守董监高减持相关规定，其仍在公司任职。
　　四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况
　　本次拟归属的321名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
　　董事会薪酬与考核委员会全体委员同意本次符合条件的321名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为97.4352万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、归属日及买卖公司股票情况的说明
　　公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
　　参与本激励计划的激励对象不包括公司持股5%以上股东。经公司自查，除蒋健先生、宋怀良先生外，参与本激励计划的其他现任董事及高级管理人员在本次符合归属条件董事会决议日前6个月内不存在买卖公司股票的情况。为避免可能触及短线交易行为，公司将暂缓办理本年度披露减持计划实施结果的2名激励对象首次授予部分第二个归属期归属事宜，待相关条件满足之后公司再统一为其办理所获授限制性股票的归属登记事宜。
　　六、限制性股票费用的核算及说明
　　公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
　　七、法律意见书的结论性意见
　　上海澄明则正律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划已进入首次授予第二个归属期，首次授予部分第二个归属期的归属条件已成就，本次归属事项已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《科创板上市规则》、《自律监管指南》及《激励计划》的相关规定。本次归属尚需按照《管理办法》及《激励计划》的相关规定，向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制性股票归属登记手续，并及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　博众精工科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-053
　　博众精工科技股份有限公司
　　第三届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长吕绍林先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
　　经审议，董事会认为：因已实施完成了2025年半年度权益分派方案，根据《2023年限制性股票激励计划》及《2024年限制性股票激励计划》相关规定， 2023年限制性股票激励计划授予价格由6.04元/股调整为5.95元/股，2024年限制性股票激励计划授予价格由12.38元/股调整为12.29元/股，该事项符合相关规定要求。
　　董事蒋健为相关激励计划授予激励对象，回避该议案的表决。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-054）。
　　（二）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
　　经审议，董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计321名，可归属的限制性股票数量为97.4352万股。
　　董事蒋健为本次激励计划授予激励对象，回避该议案的表决。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-055）。
　　（三）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　经审议，董事会认为：本激励计划首次授予的部分激励对象存在离职、个人层面绩效考核未达到当批次全部归属条件等情形，对应的已授予但尚未归属的限制性股票将由公司作废处理。公司本次作废处理部分限制性股票符合《股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，相关事项的审议和表决均履行了必要的程序。公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
　　表决结果：同意8票，不同意0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（公告编号：2025-056）。
　　（四）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
　　经审议，董事会认为：公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2023年年度股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计3名，可归属的限制性股票数量为5万股。
　　表决结果：同意8票，不同意0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-057）。
　　（五）审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》
　　经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：同意8票，不同意0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关定期报告。
　　特此公告。
　　博众精工科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-056
　　博众精工科技股份有限公司
　　关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
　　一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2023年8月15日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
　　同日，公司召开了第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2023年8月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-049），根据公司其他独立董事的委托，独立董事秦非女士作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
　　3、2023年8月16日至2023年8月25日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年8月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-054）。
　　4、2023年8月31日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并于2023年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-059）、《博众精工科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-058）。
　　5、2023年10月30日，公司召开第二届董事会第二十八次会议与第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意限制性股票的首次授予日为2023年10月30日，以6.39元/股的授予价格向490名激励对象授予424.329万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　6、2024年10月30日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，上述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，公司监事会对首次授予部分第一个归属期归属人员名单进行了核实并发表了核查意见。
　　7、2024年11月15日，公司召开了第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于调整2022年、2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，上述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。2024年11月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整2022年、2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-071）。
　　8、2025年7月23日，公司召开了第三届董事会第十四次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年7月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　9、2025年10月30日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司第三届董事会薪酬与考核委员会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属人员名单及2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属人员名单进行了核实并发表了核查意见。
　　二、本次作废部分第二类限制性股票的原因和数量
　　根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》：
　　2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，48名激励对象已离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票259,280股；1名激励对象2024年个人绩效考核评级为“不合格”，作废处理其已获授但本期应归属的限制性股票2,112股；56名激励对象因所在公司已实现剥离，不属于公司及子公司在职员工，不符合股权激励归属条件，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票123,540股
　　本次合计作废处理的限制性股票数量为384,932股。
　　三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
　　公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
　　四、董事会薪酬与考核委员会意见
　　董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划首次授予的部分激励对象存在离职、个人层面绩效考核未达到当批次全部归属条件、自愿放弃的情形，对应的已授予但尚未归属的限制性股票将由公司作废处理。公司本次作废处理部分限制性股票符合《股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，相关事项的审议和表决均履行了必要的程序。因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　上海澄明则正律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，本次作废事项已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《科创板上市规则》、《自律监管指南》及《激励计划》的相关规定。
　　特此公告。
　　博众精工科技股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：688097 证券简称：博众精工
　　博众精工科技股份有限公司