本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用□不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　√适用□不适用
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用□不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：根据相关规定，公司回购专户未在“前10名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户B887272974持有公司股份5,618,435股，占公司总股本的比例为0.99%。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用√不适用
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用√不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年9月30日
　　编制单位：广州酒家集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：徐伟兵主管会计工作负责人：卢加会计机构负责人：陈苑
　　合并利润表
　　2025年1一9月
　　编制单位：广州酒家集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　公司负责人：徐伟兵主管会计工作负责人：卢加会计机构负责人：陈苑
　　合并现金流量表
　　2025年1一9月
　　编制单位：广州酒家集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：徐伟兵主管会计工作负责人：卢加会计机构负责人：陈苑
　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用√不适用
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2025年10月29日
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-057
　　广州酒家集团股份有限公司
　　关于2025年前三季度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.10元（人民币，含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配方案内容
　　截至2025年9月30日，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末可供分配利润1,841,889,940.07元。公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为449,425,183.83元（以上数据未经审计）。经董事会决议，公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用证券账户所持有股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本为568,770,805股，以扣除截至目前回购专用证券账户股份数6,318,435股后的股本数562,452,370股为基数计算，合计拟派发现金红利56,245,237.00元（含税），占公司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为12.51%。
　　如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行对外公告具体调整情况。
　　提请股东大会授权董事长具体实施上述分配事宜，并按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴等一切相关事宜。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年10月29日，公司第四届董事会第三十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《广州酒家集团股份有限公司2025年前三季度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　2025年10月29日，公司第四届监事会第二十八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《广州酒家集团股份有限公司2025年前三季度利润分配的议案》。监事会认为，公司2025年前三季度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况及可持续发展的需求，兼顾了股东的合理回报需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配的方案。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司现发展阶段、未来的资金需求等因素综合考虑，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-060
　　广州酒家集团股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年11月18日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年11月18日14点30分
　　召开地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年11月18日
　　至2025年11月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1至4已经公司2025年3月19日召开的第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，相关内容参见2025年3月20日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　议案5至6已经公司2025年10月29日召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过，相关内容参见2025年10月31日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：1、2、3、4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
　　应回避表决的关联股东名称：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账号卡或有效持股凭证；
　　（二）委托代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　（三）法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；
　　（四）异地股东也可以采用传真、信函方式登记；
　　（五）登记时间：
　　1、2025年11月17日，8：30-12：00时，14：00-17：30时；
　　2、2025年11月18日，13:30一14:10时；
　　（六）登记地点：
　　上述第（1）项登记时间的登记地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦10楼董事会办公室。
　　上述第（2）项登记时间的登记地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心。
　　六、其他事项
　　（一）与会人员交通及食宿费用自理
　　（二）联系地址：广州市天河区科韵路16号广酒大厦10楼
　　（三）联系人：卢加、彭楚宜
　　（四）联系电话：020-81380909；传真：020-81380611-8803
　　（五）邮箱：gzjj603043@gzr.com.cn
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广州酒家集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-056
　　广州酒家集团股份有限公司
　　2025年前三季度经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十四号一一食品制造的相关规定，现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
　　一、2025年前三季度主要经营数据
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、2025年前三季度食品制造业务经销商与代理商变动情况
　　单位：户
　　■
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-059
　　广州酒家集团股份有限公司
　　关于“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，全面落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，依托中华老字号品牌，加快培育新质生产力，推动广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，持续提升公司投资价值创造能力，结合公司中长期战略规划与当前业务实际，制定公司“提质增效重回报”行动方案。
　　公司于2025年10月29日召开第四届董事会第三十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于广州酒家集团股份有限公司“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容如下：
　　一、深耕主责主业，优化业务布局
　　公司持续巩固“餐饮+食品”双主业优势，聚焦高质量发展，强化产业链协同，推动业务结构优化与经营质效提升，构建“大食品、大餐饮、大品牌”现代化产业体系，为“提质增效重回报”提供坚实的业务支撑。
　　（一）深化全国布局，拓展境外市场
　　公司深耕粤港澳大湾区核心市场，持续提升广州、深圳、东莞等城市的门店渗透率；同时重点布局华东、华北市场，制定差异区域化营销策略，拓展经销网络，推动业绩实现新突破。紧扣“走出去”战略目标，加快设立境外子公司，深化北美、欧洲、东南亚、澳洲等海外市场合作，稳步推进国际化战略布局。
　　（二）深耕餐饮产业，提升消费体验
　　公司持续做强“广州酒家”“陶陶居”等老字号品牌，打造“粤宴系列”“陶陶居·臻品”等主题门店，构建“餐饮+文旅”融合新场景。深化“不时不食”理念，研发迭代节令菜品百余款，推广“岭南红棉宴”“羊城花宴”等文化宴席，彰显岭南饮食文化魅力。推进服务标准化与个性化并重，持续完善会员体系与菜单库，提升消费体验与客户黏性。
　　（三）延伸产业链条，增强发展动能
　　公司进一步深化“餐饮+食品”双主业协同，通过股权合作、基金投资、项目建设等方式，强化产业链整合与资源协同。研究食品消费市场发展趋势，重点推进健康养生食品、预制菜肴等细分赛道，持续优化产能布局与供应链效率，增强产业韧性与协同价值。
　　（四）强化品牌文化传播，焕发老字号活力
　　公司创新构建“品牌+文化+营销”立体传播体系，围绕90周年主题开展“历玖知味，南粤鼎新”系列活动，持续深化公司三大“中华老字号”的品牌内涵。同时，通过打造“趣叹早茶巴”“美食全运”等话题营销、参与“华釜青年奖”创意赛事等方式，形成高曝光、强互动传播效应，促进品牌价值与市场影响力双提升。
　　未来，食品业务将继续聚焦“扩渠道、优结构、拓海外”，在深耕粤港澳大湾区基础上，攻坚广东省外核心市场，通过拓展优质经销商、优化会员店专供产品及融合渠道，提升盈利能力；产品端则巩固月饼核心地位，并培育健康食品赛道。餐饮业务将着力“创场景、精运营、强体验”，确保文昌总店升级改造等项目高标准开业，深化“粤宴系列”与“一店一特色”的差异化运营，同时加快陶陶居新店拓展，全面拉动业绩增长。
　　二、坚持科技引领促创新，推动产业升级
　　公司将以技术创新为核心驱动，强化研发体系建设与数智化转型，推动生产效能提升与产业链协同优化，构建高质量发展新优势。
　　（一）深化数智技术融合，提升全链运营效率
　　公司持续推动智能制造与绿色化协同转型，完成全自动月饼刷蛋液机器人研发及月饼车间内包装机械手入托等超百项技改项目，覆盖速冻、腊味等多品类关键生产环节。销售自动化系统覆盖终端卖场超万家，KA协同平台自动处理订单量有效提升，推动渠道管理从“人管”向“数治”全面升级。
　　（二）构建协同研发体系，加速科技成果转化
　　公司持续健全“需求调研-快速响应-定制开发”全链条服务体系，紧扣地域特色与健康消费趋势，开发荔枝酥、金肉果酥、黑松露腊肠饼干等超30款新品。强化利口福食品科创研究院引领作用，有效推动研发成果高效转化为市场竞争力；持续深化校企合作，携手多所重点高校开展技术攻关项目12项，获得专利授权24项，为产品创新与产业升级提供坚实支撑。
　　（三）强化数据赋能应用，优化业务响应机制
　　公司依托AI智慧定制平台，构建C2M柔性服务体系，实现对消费者个性化需求的即时响应。建立客户全生命周期管理体系，借助DI大数据平台实现销售费用智能化管控闭环。打造企业与经销商、KA系统的高效协同平台，实现订单自动解析、智能分单、动态路由规划及财务对账全流程自动化，显著提升市场响应速度与资源调配精度。
　　未来，公司将继续坚持科技引领，以数智化与研发创新双轮驱动，为高质量发展注入强劲动能。
　　三、聚焦市值管理，重视股东回报
　　（一）持续稳定现金分红，传递公司发展成果
　　公司一直以来高度重视投资者回报，通过每年实施现金分红为投资者带来稳定、持续的投资回报，切实增强投资者的获得感。自2017年公司上市以来，每年实施现金分红，累计派发现金红利达15.86亿元，占公司2017年度-2024年度累计实现的归属于上市公司股东净利润的42.94%。
　　（二）开展公司股份回购，深化公司市值管理
　　基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，同时完善公司长效激励机制，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。2025年，公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励。截至目前，公司已累计回购股份631.84万股。
　　未来，公司将持续推进稳健经营，不断提升盈利能力，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，健全常态化分红机制，与股东共享公司经营成果。
　　四、开展投资者交流，积极传递公司价值
　　（一）持续优化信息披露质量，增强透明度与有效性
　　公司严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，扎实做好信息披露工作，确保披露文件内容真实、准确、完整、及时、公平，无误导性描述及遗漏，持续提高信息披露的可读性和易懂性，为投资者提供决策基础。
　　（二）构建多元交流体系，传递公司投资价值
　　公司一直高度重视投资者关系管理，多措并举开展投资者交流活动，向资本市场传递公司的价值，维护投资者的合法权益。通过定期开展业绩说明会、投资者交流会，100%按时回复上证E互动平台提问并常态化开展电话与邮件沟通，持续拓展投资者互动广度与深度。2025年，在上海证券交易所的指导下，公司联合中信证券举办“我是股东”一一走进沪市上市公司活动，邀请投资者实地调研，直观感知公司运营与发展实况，进一步增强市场认同与投资信心。
　　（三）践行可持续发展，彰显国企责任担当
　　公司持续完善ESG体系建设，积极践行ESG理念，将社会责任与可持续发展理念融入日常经营，实现更可持续、更高质量的发展。公司连续3年高质量完成ESG报告的编制与披露，展现公司在可持续发展方面的实践与结果。
　　未来，公司将持续深化投资者关系管理工作，有效丰富与投资者交流的方式，持续拓展沟通的深度与广度。同时，持续优化信息披露工作，完善ESG报告信息披露制度，不断提高公司透明度，切实提升股东对公司的认同感。
　　五、深化公司治理体系建设，筑牢可持续发展根基
　　（一）完善公司治理体制保障公司规范运作
　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管架构的要求，结合公司实际情况，持续完善法人治理结构与内控制度，有效提升公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和经理管理层职能、权责划分明确，构建了兼具合规性、制衡性与权益保护的公司治理体系，有效保障公司规范运作，为公司可持续发展提供坚实基础。
　　（二）完善公司内部制度 提升公司治理水平
　　2025年，公司将深入研究和学习新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，积极推动开展《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关配套治理制度的修订工作，持续完善公司内部治理制度体系，进一步提高规范运作水平。
　　（三）完善公司内部审计监督提升公司风险管理能力
　　公司将持续强化审计监督的核心作用，通过维护审计独立性、提升监督精准度，充分发挥独立董事的独立监督价值与审计委员会的专责监督效能，严守经营合规底线，为公司持续健康发展提供强有力的治理支撑。
　　六、强化“关键少数”责任，筑牢责任防线
　　公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控，保持与“关键少数”群体的沟通交流，及时传递合规与履职要求。
　　（一）持续提升“关键少数”履职能力
　　公司依托常态化培训体系与监管动态跟踪机制，积极协助董监高参加中国证监会、上海证券交易所等监管机构和上市公司协会举办的培训活动；持续收集、传递资本市场最新监管动态和法规信息给“关键少数”，进一步提升履职能力、合规意识与战略决策能力。
　　（二）建立有效信息定期沟通机制
　　公司主动向控股股东推送与控股股东相关的监管动态和重点关注事项，定期向控股股东确认规范持股情况，督促控股股东严格履行相关承诺，切实维护公司和全体股东的利益。
　　（三）健全完善激励约束机制
　　公司将持续深化和完善经理层任期制契约化考核指标体系，以实干实绩为导向，通过实施股权激励和签署管理层年度经营目标责任书，明确短期和中长期经营业绩考核指标，实现高管薪酬与绩效结果紧密挂钩，充分调动管理团队的积极性和创造性，助力公司实现高质量发展。
　　未来，公司将继续强化“关键少数”履职质效，加强专题培训与推动规范运作意识培育，推动治理水平持续提升。同时，努力引导“关键少数”通过不减持或增持公司股份等方式，传递对公司发展前景的坚定信心，切实发挥价值引领与表率作用。
　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、市场环境、行业发展等因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-053
　　广州酒家集团股份有限公司
　　第四届董事会第三十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 全体董事出席本次董事会。
　　● 本次会议议案均获通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2025年10月24日发出会议通知，于2025年10月29日在公司1号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人（孙晓莉董事、樊霞董事以通讯表决的方式出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《公司2025年第三季度报告》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（二）《公司2025年前三季度利润分配的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（三）《关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过，本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　(四)《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（五）《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　公司将于2025年11月18日14：30在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心召开2025年第二次临时股东大会。
　　股东大会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　● 报备文件
　　1.公司第四届董事会第三十七次会议决议
　　2.公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议决议
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-054
　　广州酒家集团股份有限公司
　　第四届监事会第二十八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 全体监事出席本次监事会。
　　● 本次会议议案均获通过。
　　一、监事会会议召开情况
　　广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2025年10月24日发出会议通知，于2025年10月29日在公司2号会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）《公司2025年第三季度报告》
　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。
　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（二）《公司2025年前三季度利润分配的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（三）《关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司监事会
　　2025年10月31日
　　● 报备文件
　　公司第四届监事会第二十八次会议决议
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-058
　　广州酒家集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
　　截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入35,599.98万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为11,906.08万元，其中制造业上市公司审计客户71家。
　　2.投资者保护能力
　　截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
　　3.诚信记录
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施5次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。15名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：谭灏，注册会计师，1997年起取得注册会计师资格，1994年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署和复核了瀚蓝环境、汤臣倍健等上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：吕颖怡，注册会计师，2013年起取得注册会计师资格，2010年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署和复核了瀚蓝环境等上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人（拟）：肖军，注册会计师，1995年起取得注册会计师资格，1994年起从事上市公司审计，1992年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年复核上市公司和挂牌公司数量超过10家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人谭灏、签字注册会计师吕颖怡、项目质量控制复核人肖军近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人谭灏、签字注册会计师吕颖怡、项目质量控制复核人肖军不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2024年度财务报表审计费用为97万元，内部控制审计费用为17万元。2025年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请股东大会授权公司管理层与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计报酬事项。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况
　　审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解审查，认为其能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，满足公司相关审计工作的要求。因此，我们同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2025年10月29日，公司第四届董事会第三十七次会议全票通过《关于聘请广州酒家集团股份有限公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2025年10月31日
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家